Заступник начальника управління – начальник відділу Державної податкової служби Олена Мальчева приховала бізнес-активи свого безробітного чоловіка-іноземця, а її син веде спільний бізнес з громадянином рф, який відмовився від українського громадянства після окупації Донецька і нині працює в окупованому Криму.
Днями ми опублікували матеріал про статки родини ДПСниці Олени Мальчевої, яка оформила мільйонне майно, зокрема будинок у передмісті Києва за 2,6 млн грн, на свого чоловіка-іноземця. При цьому він не має офіційного місця роботи та власних заощаджень, а єдиним джерелом його доходу є виграші від онлайн-казино.
Але це ще не всі загадки родини посадовиці. Ми зʼясували, що Мальчева вже багато років поспіль не декларує активи свого офіційно безробітного чоловіка – зокрема, його фірму оптової торгівлі, його дохід від продажу квартири у Києві та квартиру в Софіївській Борщагівці, в якій він був зареєстрований до придбання заміського будинку під Києвом.
А син держслужбовиці веде спільний бізнес зі зрадником України, який після окупації Донецька отримав російське громадянство та відкрив фірму в окупованому Криму за російськими законами, і нині сплачує податки до держбюджету рф.
Незадекларований бізнес безробітного чоловіка-іноземця
Після публікації матеріалу про мільйонні статки родини Мальчевої наші колеги з міжнародного детективного бюро Absolution Leaks звернули увагу на те, що її чоловік – громадянин Азербайджану Оруджов Ільхам Хабіб огли – має власну фірму, яка чомусь уже кілька років поспіль не потрапляє до декларацій ДПСниці. І саме за цією фірмою ховається ще кілька таємниць родичів Олени Мальчевої.
Йдеться про ТОВ “ІЛДІРІМ” (код ЄДРПОУ 45115815), яке було засноване у січні 2023 року та зареєстроване у Києві за адресою вул. Ярославська, 11-В, офіс 9. Основним видом діяльності компанії Ільхама Оруджова є “Неспеціалізована оптова торгівля”. Ще раз підкреслимо, що Олена Мальчева не вносила до своїх декларацій за 2023-2024 роки дані про те, що її чоловік-іноземець володіє корпоративними правами у ТОВ “ІЛДІРІМ”.
У контактній інформації ТОВ “ІЛДІРІМ”, що належить Оруджову, вказана електронна пошта такого собі Максима Кривенка – [email protected]. Кривенко Максим Євгенович, імейл якого вказується у контактній інформації фірми Оруджова – це син Олени Мальчевої від попереднього шлюбу, який, як виявилося, веде спільний бізнес з росіянином.
Співпраця зі зрадником України
Син Мальчевої Максим Кривенко – підприємець. Спеціалізацією ФОПа є “Надання інших інформаційних послуг”. А ще він є співвласником ТОВ “КРИВЕНКО” (код ЄДРПОУ 44104226). Компанія була заснована у грудні 2020 року, основний вид діяльності – “Комп’ютерне програмування”.
ТОВ “КРИВЕНКО” зареєстроване за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вулиця Івана Франка, 5. Ця ж адреса була місцем реєстрації Кривенка на момент реєстрації ТОВ “КРИВЕНКО” в 2020 році і реєстрації його ФОПа в 2022-му.
Частка Максима Кривенка у ТОВ “КРИВЕНКО” – 55%. Решта 45% належать громадянину рф Денису Ковунову, який навіть після повномасштабного вторгнення досі залишається бізнес-партнером сина Мальчевої.
Раніше Денис Ковунов був громадянином України, а місцем його реєстрації був нині окупований Донецьк. Вочевидь, після окупації Донецька рашистами бізнес-партнер Максима Кривенка відмовився від українського громадянства та отримав російське.
Зараз зрадник України Ковунов, з яким співпрацює син посадовиці ДПС, веде бізнес в окупованому Криму. Йому належить ТОВ “КМД-Групп”, яке було зареєстроване в 2021 році в окупованій Ялті за законами рф (тобто російською окупаційною владою). Дохід ТОВ “КМД-Групп” за 2024 рік становив 5,4 млн російських рублів (близько 3 млн грн). А ще контора Ковунова за 2024 рік заплатила 247 тис. рублів (майже 140 тис. грн) податків до держбюджету рф, чим фактично проспонсорувала військову машину кремля та війну проти України.
Окрім спільного з Максимом Кривенком ТОВ “КРИВЕНКО”, Денис Ковунов володіє частками у кількох інших українських компаніях. А саме:
- 50% у ТОВ “СТИЛ-ВУД” (код ЄДРПОУ 42011905). Компанія була заснована в 2018 році, зареєстрована у Києві, основний вид діяльності – “Лісозаготівлі”;
- 11,85% у ТОВ “ГОЛЬДШМІДТ-УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 35655761). Компанія була заснована в 2007 році в нині окупованому Донецьку, з 2016 року була перереєстрована у Києві, основний вид діяльності – “Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами”;
- 1% у ТОВ “ГЛОБЕКО” (код ЄДРПОУ 43725246). Компанія була заснована в 2020 році, зареєстрована у місті Фастів Київської області, основний вид діяльності – “Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням”.
У власниках всіх чотирьох ТОВок Денис Ковунов вказується як громадянин рф.
Квартира-примара
Повернемось до незадекларованої фірми чоловіка Мальчевої. У реєстраційних даних ТОВ “ІЛДІРІМ” вказано, що Ільхам Оруджов був зареєстрований за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вул, Щаслива, 61. За цією адресою розташований ЖК “Щасливий”. Дані про місце реєстрації Оруджова актуальні саме на момент заснування ТОВ “ІЛДІРІМ” – тобто станом на січень 2023-го. Адже зараз безробітний чоловік Мальчевої зареєстрований в селі Тарасівка Київської області, де в 2024 році придбав будинок за понад 2,6 млн грн.
Олена Мальчева в декларації за 2023 рік не декларувала жодного нерухомого майна – ані на правах власності, ані на правах користування, ані як місце реєстрації – залишаючи розділ про обʼєкти нерухомості повністю пустим. Власне, як і в декларації за 2022-ий. Однак у її декларації за 2023 рік вказано, що її чоловік-іноземець у той період дійсно був зареєстрований у селі Софіївська Борщагівка. Але квартира у ЖК “Щасливий”, в якій був зареєстрований Оруджов, ніколи не фігурувала у деклараціях ДПСниці.
Повернемось ще на кілька років назад. Раніше у Мальчевої була власна квартира (101 кв. м) у Софіївській Борщагівці. Цю квартиру посадовиця оцінювала всього в 365 тис. грн, що є неймовірно заниженою ціною для нерухомості у Софіївській Борщагівці.
Датою набуття права Олена Мальчева вказувала 2012 рік. Але варто додати, що до 2021 року Мальчевій належало 75% цієї квартири, ще 25% – її сину Масиму Кривенку. І в 2021-му посадовиця стала одноосібною власницею житла.
Через рік після цього, у листопаді 2022-го, Олена Мальчева отримала доходи від відчуження нерухомого майна: 450 тис. грн – від громадянки Вовченко Олександри Сергіївни та 1,8 млн грн – від АТ “Державний ощадний банк України” (загалом – 2,2 млн грн). Така структура, найімовірніше, може свідчити про те, що громадянка Вовченко придбала квартиру Мальчевої у кредит. Тому частину коштів за квартиру посадовиця отримала від покупця, тобто від Вовченко, а іншу частину – від банку, в якому покупець отримала кредит на це житло. У будь-якому разі, після цього право власності Олени Мальчевої на квартиру було припинено, і у тому ж 2022-му це житло зникло з декларацій посадовиці.
До слова, саме продаж квартири у Софіївській Борщагівці у 2022 році і забезпечив Мальчевій її мільйонні заощадження, адже до цього вона декларувала незначні грошові активи: 100 тис. грн у 2021 році, 280 тис. грн – у 2020-му, а до цього у неї взагалі нібито не було “заначки”.
Можна було б припустити, що Ільхам Оруджов був зареєстрований у цій квартирі. Але будинок за адресою вул. Щаслива, 61, в якому був зареєстрований Оруджов, побудували в 2014 році. А Мальчева набула у власність свою квартиру в Софіївській Борщагівці за два роки до цього – у 2012-му.
Варто нагадати і про сина посадовиці Максима Кривенка, який до 2021 року був співвласником її квартири у Софіївській Борщагівці. Його ФОП і ТОВ “КРИВЕНКО”, яким Кривенко володіє спільно з громадянином рф Ковуновим, зареєстровані за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вулиця Івана Франка, 5. Ця ж адреса вказувалася місцем реєстрації самого Максима Кривенка під час реєстрації його ФОПа (у червні 2022-го) та ТОВ “КРИВЕНКО” (у грудні 2020-го).
За цією адресою розташований ЖК “Софія”. Будинок по вул. Івана Франка, 5, в якому був зареєстрований Кривенко, його ФОП і його спільна з росіянином фірма, побудували в 2010-му. Саме ця квартира належала Олені Мальчевій та була продана нею в 2022 році.
Водночас у 2021 році, після двох років офіційного шлюбу з Мальчевою, Ільхам Оруджов отримав посвідку на постійне проживання в Україні (Посвідка 900052227, Орган Видачі – 8011, від 18.03.2021). І своєю адресою проживання під час отримання посвідки Оруджов вказував саме вищезгадану квартиру в ЖК “Софія” по. вул Івана Франка, 5.
Тож що це за загадкова квартира в ЖК “Щасливий”, в якій був зареєстрований Ільхам Оруджов під час реєстрації свого ТОВ “ІЛДІРІМ” в 2023 році, і чому вона не фігурувала у деклараціях Мальчевої – питання відкрите.
Квартира-примара – 2
Фігурувати у деклараціях Олени Мальчевої як її чоловік Ільхам Оруджов почав у 2018 році. У тому ж 2018-му він набув у власність квартиру (32 кв. м) у Києві вартістю 697 тис. грн, що є підозріло низькою ціною для столичної нерухомості. При цьому в тому році єдиним доходом чоловіка була копійчана зарплата у комунальній установі “Ходорківський психоневрологічний інтернат” Житомирської облради (за 2018 рік він заробив там трохи менше 9 тис. грн) і, як і у кожній декларації Мальчевої, не мав жодних заощаджень.
Вже після 2021 року столична квартира Оруджова просто зникла з декларацій Мальчевої. Про його дохід від продажу (якщо продаж взагалі був) цього житла вона також не звітувала.
Таким чином, заступник начальника управління – начальник відділу Державної податкової служби Олена Мальчева систематично не декларує активи свого чоловіка-іноземця. У її деклараціях відсутні дані щонайменше про:
- його корпоративні права у ТОВ “ІЛДІРІМ”;
- квартиру в ЖК “Щасливий” в Софіївській Борщагівці, в якій він був зареєстрований під час реєстрації свого ТОВ “ІЛДІРІМ” в 2023 році;
- його квартиру в Києві, набуту у власність у 2018 році, або ж про отриманий ним дохід у разі продажу цього обʼєкту;
- земельну ділянку у селі Тарасівка Київської області, на якій побудований житловий будинок Оруджова, набутий ним у власність у 2024 році за 2,6 млн грн (про це ми детально писали в минулому матеріалі про статки родини Олени Мальчевої – читайте тут).
І це виглядає не як випадкова помилка, а як свідоме приховування майна та реального рівня доходів її офіційно безробітного чоловіка. У цій ситуації необхідна ретельна перевірка з боку антикорупційних органів, адже прозорість статків – це базова вимога до будь-якого представника влади.
Окремої уваги з боку Служби безпеки України потребує і співпраця сина Олени Мальчевої зі зрадником України, який отримав російське громадянство рф після окупації Донецька рашистами, веде бізнес в окупованому Криму і сплачує податки до держбюджету рф.