Печерский районный суд Киева обнародовал постановление следственного судьи, из которого следует: крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и группа финансовых компаний «КИТ Group» с октября 2025 года находятся в поле зрения Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
Речь идёт не о рядовом налоговом споре и не о технических нарушениях лицензионных требований. Следствие подозревает фигурантов дела в обслуживании наркокартеля: превращении криптовалютной выручки от продажи наркотиков в наличные деньги, которые затем снова вкладывались в расширение наркоторговли.
«Холодные» кошельки и горячие деньги: как работала схема
По версии следствия, полицейские обнаружили организованную преступную группировку, занимавшуюся производством и крупным сбытом наркотических средств и психотропных препаратов. Полученная выручка легализовывалась через виртуальные активы — криптовалюту.
Ключевым звеном в этой цепочке следствие считает разветвлённую сеть «теневых» обменных пунктов группы компаний «КИТ Group» («KIT Group»), которая работает под несколькими торговыми марками и через аффилированные структуры — ООО «Ломбард «КИТ Груп Плюс» и ООО «ФК «Л».
Схема, описанная в материалах дела, выглядит следующим образом: участники преступной группы по заранее распределённым ролям переводили электронные цифровые активы на «холодные» криптокошельки сети обменников «КИТ Group». Взамен в любом городе Украины они получали фиатные деньги — наличную гривну. Эта наличность направлялась на закупку новых партий наркотиков, расширение сети сбыта и оплату технических специалистов, обеспечивавших работу онлайн-платформ.
«Указанные криптокошельки получают регулярные поступления криптовалюты из большого количества источников, среди которых идентифицированы адреса, связанные с деятельностью масштабных онлайн-наркомагазинов под брендами Underground, Total Black и Punisher»
Следователи проследили движение активов по «холодным» кошелькам «КИТ Group» и установили их происхождение. Онлайн-площадки Underground, Total Black и Punisher — это крупные наркомаркетплейсы, действовавшие на территории Украины.
Часть легализованных средств, согласно материалам дела, возвращалась обратно в преступный оборот — на финансирование закупок новых партий, расширение сбытовой сети и оплату технических сотрудников.
Принципиально важная деталь, зафиксированная в судебных документах: криптокошельки сети «КИТ Group» были привязаны к торговым терминалам — специализированному интерфейсу для управления сделками — криптобиржи WhiteBIT. Иными словами, активы, связанные с наркоторговлей, проходили через платформу WhiteBIT при посредничестве «КИТ Групп».
Харьковский клан: кто стоит за фигурантами дела
Все ключевые персонажи этого расследования — выходцы из Харькова. Это обстоятельство не случайно: их биографии, деловые связи и сферы деятельности плотно переплетены.
WhiteBIT: биржа для своих
WhiteBIT — украинская по происхождению криптобиржа, легально работающая в Европейском союзе. По ряду показателей она входит в число крупнейших европейских платформ. На момент расследования биржа готовилась к выходу на рынок США.
Это означает, что, как и мировые гиганты вроде Binance или Bybit, WhiteBIT обязана соблюдать европейское антиотмывочное законодательство (AML). Криптобиржи, опасаясь жёстких санкций финансовых регуляторов, как правило, замораживают аккаунты с подозрительной активностью, запрашивают объяснения у их владельцев и при неудовлетворительных ответах передают данные компетентным органам.
Возникает очевидный вопрос: почему у WhiteBIT не возникло вопросов к клиенту в лице «КИТ Group», чья активность на платформе была явно нетипичной и не напоминала обычный трейдинг или арбитраж?
Рискнём предположить: потому что конечные бенефициары WhiteBIT и «КИТ Group» знакомы друг с другом. Сферы их деятельности очень сильно пересекаются. И все они из Харькова.
Правозащитная организация «НОН-СТОП» утверждает, что биржа WhiteBIT изначально создавалась как инструмент для депутатов из пророссийских партий — для легализации и вывода денег, заработанных в Украине. Основными спонсорами с долей свыше 60%, по их версии, являются Дмитрий и Никита Шенцевы.
Сейшелы, Черногория и след ГРУ
WhiteBIT состоит из девяти юридических лиц: одна компания зарегистрирована в Эстонии, остальные — в Великобритании. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров: Whitebit LTD и Coddan Nominee — обе зарегистрированы на Сейшельских островах по одному адресу с офшорным регистратором Nobel Capital Group.
Coddan Nominee входит в обширную офшорную сеть и является одним из учредителей компании Sofbiz. По данным журналистских расследований, Sofbiz подозревается в причастности к финансированию попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи установили, что 1,5 миллиона евро, вложенных через Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Мило Джукановича, выступавшего за вступление страны в НАТО.
Расследование Bellingcat и The Insider показало, что в перевороте участвовали офицеры ГРУ России Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, работавшие с проросийскими политиками Черногории. Coddan, несмотря на разоблачение, не была ликвидирована и стала соучредителем WhiteBIT.
Таким образом, в корпоративной структуре крупнейшей украинской криптобиржи обнаруживается офшорная компания, связанная с попыткой государственного переворота, организованного офицерами российской военной разведки.
Грузинский эпизод: банк Hash и выборы
Скандалы вокруг WhiteBIT не ограничиваются Украиной. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из учредителей которого выступил Владимир Носов.
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» немедленно обвинила банк в том, что он может стать инструментом легализации российских денег и использоваться для финансирования выборов в интересах правящей партии.
Оппозиционный политик Лаша Парулава заявил о подозрениях, что российские деньги могут быть задействованы в предвыборной кампании. Он ссылался на слухи о том, что бывший министр экономики Натия Турнава управляет российскими финансовыми потоками.
Один человек, один банк — и сразу два государства с обвинениями в обслуживании российских денег. Совпадение?
Как разворачивался скандал
Зачистка интернета и информационная война
Параллельно с уголовным преследованием наблюдатели фиксируют характерную закономерность: после каждой волны разоблачений WhiteBIT начинает активно «зачищать» интернет от нежелательных материалов.
Из сети исчезают расследования о реальных бенефициарах биржи и финансовых потоках. На смену им приходит контролируемый контент, который скрывает возможные связи с Россией и «отбеливает» репутацию компании.
Показательно, что при этом публичная позиция WhiteBIT остаётся подчёркнуто проукраинской: биржа перевела сайт на украинский язык, публично выступала против работы Binance в России, сотрудничала с известными украинскими медиаперсонами.
Продвинутые технологии блокчейна, которые, как декларирует WhiteBIT, должны облегчить жизнь украинцев, по версии следователей, служат для легализации теневых финансовых операций реальных владельцев биржи.
WhiteBIT — европейски лицензированная биржа с планами на американский рынок. Скандал вокруг неё обнажает системную проблему: криптовалютная инфраструктура может с лёгкостью использоваться для обслуживания криминального бизнеса, если компании закрывают на это глаза — намеренно или из-за конфликта интересов.
Расследование полиции и антикоррупционных органов продолжается. Тем временем КИТ Group и WhiteBIT, судя по всему, продолжают работу в штатном режиме. История харьковского клана, вероятно, ещё не написана до конца.