Колишній співвласник українського сервісу доставки Rocket, Тімур Рохлін, опинився в центрі міжнародного розслідування щодо масштабної шахрайської схеми: ~400 жертв у Європі, ~€10 млн викрадених коштів, арешт в Ізраїлі на запит Німеччини, заморожена елітна нерухомість у Києві та агресивна кампанія зі знищення доказів в інтернеті.
«Всі великі сучасні стани нажиті вкрай нечесно» — книга, надіслана Остапом Бендером Корейку. Якраз той випадок, коли класика виявляється реальністю— Ольга Філімонова, kompromat1.online, грудень 2025
Хто такий Тімур Рохлін: портрет фігуранта
Схема шахрайства: як обкрадали європейських пенсіонерів
У 2017 році в малознаному німецькому місті Бамберг прокуратура розпочала розслідування діяльності групи ізраїльських та українських громадян. Схема була елегантно простою і технічно досконалою — завдяки понад 100 ІТ-спеціалістам, які підтримували інфраструктуру обману.
Як працювала схема: 4 кроки від інвестиції до зникнення грошей
Крок 1 — Залучення: Шахраї створили кілька «торгових майданчиків», що імітували біржову торгівлю — акціями, криптовалютою, дорогоцінними металами, нерухомістю, бінарними опціонами. Інтерфейс показував «зростання інвестицій».
Крок 2 — «Прибуток»: Жертвам показували гарний «дохід» у реальному часі. Коли ті намагалися вивести кошти — майданчик вимагав сплатити «комісію» 15% від суми інвестиції. Але не з рахунку — а окремо, готівкою або переказом.
Крок 3 — Фінальне пограбування: Після сплати «комісії» рахунки жертв блокувалися. Ні «прибутку», ні початкових інвестицій — все зникло.
Крок 4 — Відмивання: Кошти не виводились в офшори, а надходили в Україну — через ланцюжок британських компаній, в кінці якого стояла RIJV Holdings Ltd, пов’язана з Тімуром Рохліним.
Дзвінкові центри в Україні, Болгарії та Сербії обслуговували жертв: «консультанти» переконували вкладати більше, надсилали «звіти» про прибутки. Понад 100 ІТ-спеціалістів у різний час працювали над підтримкою фіктивного інтерфейсу платформ.
Жертви — переважно пенсіонери з Германії, Болгарії, Сербії та інших країн ЄС. Загалом встановлено ~400 постраждалих, реальна цифра, ймовірно, вища.
Фіктивні торгові платформи (встановлені слідством)
Ланцюжок компаній: як відмивались гроші в Україні
Ключова особливість схеми: викрадені кошти не ховали в офшорах, а вкладали в Україну — в елітну нерухомість, коворкінги та стартапи. Це дозволяло легалізувати їх під виглядом «успішних бізнес-інвестицій».
| Компанія | Країна | Роль | Статус |
|---|---|---|---|
| Remini Consulting LP | Велика Британія | Перший рецепієнт: €35,9 млн за 09/2018 – 03/2020 | Під слідством |
| RIJV Holdings Ltd | Велика Британія | Контролювалась Тімуром Рохліним з жовтня 2018 р. Отримала €10,8 млн. Стала засновником 6+ компаній в Україні | Під слідством |
| Ridgewood Holdings Ltd | Велика Британія | Проміжна структура, власник Rocket (до зміни структури) | Перереєстрована |
| Tisea Fresh Food Ltd | Кіпр | Поточний 100% власник Rocket Delivery. Бенефіціар — Ігор Рохлін | Діюча |
| Beryltrans | Чехія | На неї оформлено авто-колекцію Тімура (Lamborghini, Rolls-Royce та ін.) | Майно вилучено |
Київська нерухомість сімʼї Рохліних: що і де
Саме пошук відповіді на питання «звідки гроші на нерухомість у Києві?» став центральним у розслідуванні прокуратури. Через RIJV Holdings Ltd у 2019 р. в Україні було вкладено ~500 млн грн у низку об’єктів.
- ТОВ «Спецторг» (власник — Ігор Рохлін). Приватний будинок 1 408 кв.м у с. Козин на березі Дніпра. Арешт знято апеляційним судом у липні 2021 р. У гаражі будинку під час обшуку було вилучено колекцію з 8 елітних авто, включно з Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 р. вартістю ~€650 тис.
- ТОВ «Укрдонбуд» (бенефіціар — Ігор Рохлін). Офісна нерухомість 1 694 кв.м у бізнес-центрі на вул. Січових Стрільців, 62. Арешт знято в серпні 2021 р. Однак у 2021 р. додатково арештовано саму нерухомість — понад 4 000 кв.м. Ринкова вартість об’єктів — орієнтовно 214 млн грн.
- ТОВ «Buildings Empire» (бенефіціар — Ігор Рохлін). Нежитлова будівля 853 кв.м на Подолі, вул. Борисоглібська, 15Б. Саме тут розміщений коворкінг BeeWorking — один із київських бізнесів Тімура. Арешт залишено в силі судом, провадження триває.
- «Renome Rent» — офісний центр на вул. Ділова, 5, загальною площею ~11 000 кв.м. Арешт не оскаржено успішно. Судові провадження тривають, адвокати Рохліна активно діють. Це найбільший арештований актив у справі.
Що відправили до Німеччини як речові докази
Наприкінці листопада 2021 р. генеральний прокурор Ірина Венедіктова опублікувала фото: у вантажний відсік літака в аеропорту «Бориспіль» вантажать Lamborghini Aventador SJV і Rolls-Royce Phantom. Сукупна вартість — понад 1 млн євро. Автомобілі передано до Німеччини як речові докази у справі про міжнародне шахрайство. Венедіктова не назвала власника, але за даними реєстру суду — автомобілі зареєстровані на чеську компанію Beryltrans Тімура Рохліна.
Rocket Delivery: як стартап став інструментом легалізації
Весною 2021 р. Forbes Ukraine опублікував матеріал під заголовком «Тімур Рохлін купив сервіс Rocket, бо не міг знайти нікого, хто б доставив йому їжу». Красива легенда — але питання «звідки гроші?» залишилося без відповіді.
Хронологія переходу Rocket з рук в руки
До 2019 р. — «Ракета» (Pokupon + Юхимчук + Дмитрик)
2019 р. — Тімур Рохлін купує контрольний пакет через Ridgewood Holdings Ltd (засновник — Тімур Рохлін)
Квітень 2020 р. — вже після початку розслідування Тімур виходить зі структури, компанія переходить до «Tisea Fresh Food Ltd»
Серпень 2020 р. — Юхимчук і Дмитрик також залишають компанію
2021 р. — Ігор Рохлін (батько) стає 100% бенефіціаром Rocket
Грудень 2021 р. — Ігор Рохлін несподівано припиняє фінансування Rocket. Компанія масово скорочує персонал (50+ чоловік, 40% — технічні спеціалісти)
Ключовий висновок слідства: Rocket = інструмент відмивання
За версією Генеральної прокуратури України, кошти для придбання Rocket Delivery були отримані безпосередньо від шахрайської «інвестиційної» діяльності. Покупка популярного стартапу дозволяла «обілити» кримінальні мільйони — адже на виході виходила законна частка в публічному бізнесі, про яку навіть писав Forbes.
«Rocket стверджує, що Тімур Рохлін не має до компанії жодного стосунку» — але ім’я Ігоря Рохліна, батька Тімура, проходить червоною ниткою через усю корпоративну історію сервісу— kompromat1.online, грудень 2025
Хронологія справи: від Бамберга до зачистки мережі
2017–2020 – Активна фаза шахрайства
Фіктивні торгові платформи залучають ~400 жертв у Європі. Кол-центри в Україні, Болгарії та Сербії «консультують» клієнтів. Зібрано ~€10 млн. Кошти через British LP приходять до RIJV Holdings Ltd Рохліна.
2019–2020 – Вкладення в Україну та купівля Rocket
Через RIJV Holdings Ltd вкладено ~500 млн грн у 6+ українських компаній. Тімур купує Rocket Delivery, Forbes пише матеріал про «успішного молодого інвестора».
Грудень 2020 – Перші арешти та обшуки в Україні
Прокуратура Бамберга звертається до ГПУ за допомогою. Проводяться арешти та обшуки. Порушено кримінальне провадження №62020100000000583. Вилучено елітні автомобілі. Тімур заздалегідь переводить власність на батька.
2021 -Арешти нерухомості, судові баталії
Апеляційний суд знімає арешт зі «Спецторгу» і «Укрдонбуду» — але суд накладає нові арешти на саму нерухомість. Buildings Empire і Renome Rent лишаються під арештом. Rocket скорочує 50+ співробітників через «несподіване» припинення фінансування від Ігоря Рохліна.
20 грудня 2021 – Арешт в Ізраїлі
Тімур Рохлін затриманий в аеропорту Ізраїлю при спробі вилетіти до Києва. Арешт — за запитом Німеччини на екстрадицію. Ізраїльське видання Posta повідомляє деталі. Dou.ua публікує першу докладну статтю про справу.
Листопад 2021 (до арешту) – Генпрокурор публікує фото конфіскованих авто
Ірина Венедіктова публікує фото Lamborghini Aventador SJV і Rolls-Royce Phantom, що вантажать в An-12 в «Борисполі» для відправки до Німеччини. Вартість авто — понад €1 млн.
Грудень 2025 – Серія розслідувань kompromat1.online
Вихід серії матеріалів: «Від афери до доставки», «Арешт в Ізраїлі», «Одіозний аферист», «Кібератаки замість відповідей». Після публікацій Dev.ua зазнає масованої DDoS-атаки.
Квітень 2026 – Активна зачистка мережі
Рохлін починає масово видаляти публікації та докази зі свого фінансового і корпоративного минулого. Журналісти фіксують спроби зачистки.
Кібератаки і тиск на ЗМІ: як знищуються докази
Реакція на розслідування виявилась характерною: замість юридичного спростування — технічні атаки та позови з невизначеними вимогами.
DDoS-атака на Dev.ua
Одразу після публікації матеріалу «Той-кого-не-можна-називати» на Dev.ua сервіс зазнав масованої DDoS-атаки. Тобто замість відповіді по суті — технічне заглушення медіа.
Позови з дивними вимогами
Рохлін подав кілька позовів проти Dev.ua. Але замість вимоги спростувати конкретні факти — «зобов’язати до дій та компенсувати моральні збитки». Що за «дії» — в позові не уточнено.
Масове видалення публікацій (2026)
У квітні 2026 р. Рохлін починає масово видаляти з мережі матеріали про свої фінансові операції та міжнародні зв’язки. Журналісти фіксують: статті, що були індексовані, зникають або стають недоступними.
Висновки розслідування: анатомія міжнародного шахрайства
Справа Тімура Рохліна — це класичний «wire fraud» у цифровому виконанні: фіктивні платформи, жертви-пенсіонери, відмивання через стартап та елітну нерухомість. Те, що відрізняє цю справу від типових, — масштаб (~400 жертв, €10+ млн), географія (Германія, Болгарія, Сербія, Україна, Ізраїль, Велика Британія, Кіпр), і нахабство легалізації: Forbes писав про «успішного молодого інвестора» Rocket, поки прокуратура Бамберга вже два роки збирала докази.
Найбільш промовистий факт — після публікацій про справу відбулись DDoS-атака, серія позовів і, у 2026 р., масова зачистка мережі. Невинні люди, як правило, вдаються до судових спростувань. Очевидні злочинці намагаються знищити докази.
Остаточне слово за судами — в Ізраїлі, Германії та Україні. Але поки зачистка продовжується, продовжується й розслідування.
Розслідування ґрунтується на матеріалах kompromat1.online, dev.ua, dou.ua, Forbes Ukraine, LIGA.net, ain.ua, Реєстру судових рішень України та ізраїльського видання Posta. Усі твердження про причетність фізичних осіб є версіями журналістів і слідчих органів — вони не є судовими вироками. Тімур Рохлін заперечував свою причетність до шахрайства. До набрання вироком законної сили всі фігуранти вважаються невинуватими.