Специальное расследование редакции | Дата публикации: 2015
«Деньги любят тишину» — этим принципом, судя по всему, давно руководствуются фигуранты нашего расследования. Пока страна переживает политические потрясения, они тихо и методично опустошают государственную казну, используя годами отточенные схемы вывода капитала за рубеж.
ЧАСТЬ I. АНАТОМИЯ СХЕМЫ: ОТ КИЕВА ДО РИГИ ЧЕРЕЗ МОСКВУ
Редакции стало известно о масштабной схеме вывода наличных денег с территории Украины. Схема выглядит следующим образом: украинские деньги (так называемый «чёрный нал») выводятся через кипрские офшоры в Россию, затем через московское представительство банка поступают на счёт латвийской фирмы, где и легализуются путём инвестирования в недвижимость — гостиницы, крупные здания под рестораны и казино.
Это не единичная операция. Речь идёт о систематически выстроенной многоуровневой цепочке, каждое звено которой — отдельное юридическое лицо в отдельной юрисдикции.
Латвийская «витрина»: ООО WISHER ENTERPRISE LV
В центре схемы — компания, зарегистрированная в Латвии:
| Реквизит | Данные |
|---|---|
| Полное наименование | ООО WISHER ENTERPRISE LV |
| Дата регистрации | 17.05.2012 |
| Регистрационный номер | 50103545611 |
| Страна | Латвия (Рига) |
Официальным должностным лицом числится Интс Озолиньш (Ints Ozoliņš) — гражданин Латвии. Источники в деловых кругах характеризуют его как «подставное лицо». Фактическим же управляющим и решателем всех вопросов выступает гражданин Украины Алексей Акимович Абасов (26.12.1987 г.р.) — топ-менеджер компании и, по имеющимся данным, представитель конечного владельца денежных средств.
Кипрский треугольник: три офшора — один источник
Компания WISHER ENTERPRISE LV учреждена тремя кипрскими структурами. Номинальным владельцем всех трёх выступает гражданка России Елена Павленко:
1. AXOST INVESTMENTS LIMITED (Кипр, Никосия) Взнос в уставный капитал: 960 000 евро
2. NAIDOO HOLDINGS LIMITED (Кипр, Энгоми) Взнос в уставный капитал: 1 920 000 евро
3. CASNIX INVESTMENTS LIMITED (Кипр, Никосия) Взнос в уставный капитал: 960 000 евро
Итого через три кипрские «прокладки» в латвийскую структуру было официально внесено 3 840 000 евро. Это лишь задокументированная «витрина».
Банковский канал: ABLV и московский филиал
Финансирование осуществляется через латвийский банк АС ABLV (регистрационный номер 50003149401). Ключевая деталь: деньги проходят именно через московское представительство банка, расположенное в бизнес-центре «Ноев Ковчег» по адресу: Подкопаевский пер., 4-А, 4-й этаж, Москва, 109028.
Среди совладельцев банка — Эрнест Бернис (27.04.1973 г.р.) и Олег Филь (12.12.1973 г.р.).
По имеющимся у редакции данным, в конце 2014 года через эту цепочку было перечислено 4 миллиона евро. На момент публикации расследования осуществлялся новый транш — 16 миллионов евро.
ЧАСТЬ II. КТО ТАКОЙ АЛЕКСЕЙ АБАСОВ И ОТКУДА У НЕГО ДЕНЬГИ
«Вундеркинд» из Керчи с дачей в Ворзеле
Фигура Алексея Абасова заслуживает отдельного внимания. Молодой человек 1987 года рождения был зарегистрирован в Керчи — и никак не был связан с элитным пригородным посёлком Ворзель под Киевом. Тем не менее в конце 2011 года его имя оказалось в списке получателей земли на закрытой сессии Ворзельского поселкового совета.
На той сессии депутаты раздали 145 земельных участков общей площадью около 16 гектаров. Скандал немедленно вышел наружу: по свидетельству местных жителей, из всего списка получателей коренными ворзельчанами можно было назвать едва ли десятерых. Все остальные — чужаки, «залётные».
Молодому Алексею Абасову достался участок площадью 0,116 га. На момент раздачи земли ему было чуть больше 20 лет — и он уже «нашёл деньги» на строительство усадьбы в Приирпенье. Каким образом совсем молодой человек без видимых источников дохода попал в закрытый круг получателей элитных участков?
Ответ прост, и лежит он в плоскости семейных связей.
Старший брат: «человек Цушко» Виталий Абасов
Виталий Акимович Абасов (1970 г.р.) — фигура значительно более крупная. Его послужной список включает:
- Начальник территориального отделения АМКУ в Севастополе
- Экс-глава Киевского городского отделения АМКУ
- Заместитель начальника управления по вопросам обжалований решений в сфере госзакупок АМКУ
- Директор департамента государственных закупок и государственного заказа Министерства экономики Украины
Бывший глава АМКУ Рафаэль Кузьмин (брат экс-заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина) публично называл Виталия Абасова «человеком Цушко» — имея в виду влиятельного украинского политика Василия Цушко, в разное время руководившего Антимонопольным комитетом Украины.
ЧАСТЬ III. СКАНДАЛ С ГОСЗАКУПКАМИ: КАК ЭТО РАБОТАЛО ИЗНУТРИ
Схема: тендер за откат
По данным источников редакции, Виталий Абасов, работая в Министерстве экономики, выстроил отлаженную коррупционную схему в сфере государственных закупок. Суть схемы сводилась к следующему: департамент по госзакупкам выдавал разрешения на проведение закупок у единственного исполнителя — минуя конкурентные процедуры. За каждое такое разрешение взималась мзда в размере от 3 до 4% от суммы закупки.
Для понимания масштабов: если сумма закупки составляла 100 миллионов гривен, откат — от 3 до 4 миллионов. При том количестве сделок, которые проходили через этот департамент, речь шла об астрономических суммах.
Стиль управления Абасова коллеги описывали характерно: с представителями распорядителей государственных средств, приходившими на приём, он «предпочитал общаться исключительно криком и матом». Это была не вспыльчивость — это был метод. Унижение и запугивание как инструмент управления коррупционным потоком.
Дело с армейским питанием
Один из наиболее показательных эпизодов карьеры Виталия Абасова связан с закупками продовольствия для Вооружённых сил Украины в период работы в правительстве Азарова.
По имеющимся данным, тендерные процедуры на организацию питания военнослужащих проводились в интересах нескольких коммерческих структур, пользовавшихся покровительством тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля. Закупки намеренно велись у единственного поставщика, что само по себе является нарушением.
В результате расследования от исполнения обязанностей был отстранён заместитель министра экономики Александр Сухомлин, занимавшийся согласованием тендерных процедур. Виталий Абасов также лишился поста директора департамента.
Однако уголовной ответственности он избежал. Тучи сгустились — и рассеялись. Абасов вернулся туда, откуда и вышел: в Антимонопольный комитет, к своему покровителю Цушко. Причём, как утверждают информированные источники, — с повышением.
Антимонопольный комитет как инструмент давления
Отдельного внимания заслуживает роль АМКУ в этой системе. Комитет обладал правом обжалования тендеров — то есть мог заблокировать уже проведённую конкурентную процедуру. В деле с армейскими закупками именно этот механизм был использован как инструмент давления.
По имеющимся данным, на основании сфабрикованной жалобы Антимонопольный комитет заблокировал уже проведённый тендер. В результате Министерство обороны оказалось вынуждено обратиться в Министерство экономики за согласованием закупки у единственного поставщика — туда, где уже сидел «свой человек» Виталий Абасов.
ЧАСТЬ IV. СЕТЬ ЯЦЕНКО: «ТЕНДЕРНАЯ ПАЛАТА» КАК ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС
Важнейшей фигурой в этой сети является Антон Яценко — бывший депутат, связанный с фракцией БЮТ. Яценко прославился и сколотил состояние именно на тендерных закупках, войдя в тесный контакт с Виталием Абасовым через посредничество Василия Цушко.
Схема Яценко отличалась особой изощрённостью. Им была создана разветвлённая сеть коммерческих структур, буквально «опутавших паутиной» весь механизм государственных закупок. Любая услуга в этой системе стоила денег, которые требовалось перечислять на счета аффилированных частных фирм:
- допуск к торгам;
- размещение информации о закупках;
- необходимое экспертное заключение;
- любой требуемый документ.
Для придания схеме видимости легитимности родственники и друзья Яценко создали Саморегулируемую Государственно-Общественную организацию «Тендерная палата Украины», которая позиционировала себя как инструмент общественного контроля над госзакупками. На деле это был частный «шлагбаум» на пути к государственным деньгам.
По оценкам, за несколько лет существования этой системы через связанные с ней структуры прошло порядка 2 миллиардов долларов.
ЧАСТЬ V. ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ: ЧЕТЫРЕ ИМЕНИ И ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ БЕЗНАКАЗАННОСТИ
Если попытаться нарисовать общую картину, она выглядит следующим образом.
Василий Цушко — политический «крыша», предоставлявший административный ресурс и защиту. Руководитель АМКУ, чьё ведомство использовалось в схемах как инструмент давления на неугодных.
Виталий Абасов — исполнитель и «решала» внутри системы. Человек с удивительной способностью выходить сухим из воды: скандал с армейскими закупками мог закончиться для него тюрьмой — закончился повышением.
Антон Яценко — строитель инфраструктуры: сети фирм, «Тендерной палаты», механизмов монетизации доступа к госзакупкам. Состояние, по оценкам, — миллиарды.
Алексей Абасов — молодой, но уже приобщённый к семейному бизнесу. Топ-менеджер латвийской структуры, через которую идут десятки миллионов евро. В 20 лет — элитная земля в Ворзеле. В 26 лет — управляющий офшорной схемой с транзитом через Москву.
Их объединяет одно: все они действуют в тени. Не светятся. Деньги любят тишину — и они обеспечивают ей условия.
ПОСЛЕСЛОВИЕ: ЧТО СТОИТ ЗА ЦИФРАМИ
Только по одной задокументированной операции через латвийскую WISHER ENTERPRISE LV прошло 20 миллионов евро (4 млн в конце 2014 года и 16 млн — начавшийся транш). Это деньги, выведенные из украинской экономики в разгар войны и экономического кризиса.
Сколько таких операций было проведено до этого? Сколько продолжается сейчас? Сколько ещё структур задействовано в схемах, о которых редакция пока не знает?
Это расследование — не точка. Это запятая.
Редакция продолжает изучение данной темы и располагает дополнительными материалами. Все упомянутые лица вправе направить в редакцию свои комментарии и опровержения.