Правоохоронці проводять масштабні слідчі дії, включаючи понад 40 обшуків, у мережі пунктів обміну валют, які підозрюються у шахрайстві з криптоактивами. Один із членів злочинної групи вже затриманий.
Слідчі та кіберполіцейські у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайства, здійснюють понад 40 невідкладних обшуків. Вони відбуваються за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні шахрайських дій з криптоактивами. Інформацію про це поширило видання УНН, посилаючись на повідомлення Національної поліції.
Деталі справи
За даними слідства, мережа обмінів валют здійснювала свою діяльність без наявності необхідних ліцензій.
Під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів, учасники цієї мережі привласнювали кошти громадян. Після отримання грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв’язок із шахраями одразу припинявся.
– зазначено у повідомленні.
Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучають документацію, транспортні засоби та готівкові кошти. Це робиться з метою подальшого відшкодування збитків, завданих потерпілим.
Правоохоронці додали, що одного з учасників злочинної групи було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде оголошено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності.
Довідково
Наприкінці червня в Україні вперше були арештовані та передані в управління АРМА віртуальні активи. На криптогаманець агентства було перераховано понад 8,3 мільйона USDT (приблизно 372 мільйони гривень), які були вилучені у справі щодо діяльності міжнародного кіберзлочинного угруповання.
Порада від Українські факти: Правоохоронні органи активно протидіють шахрайству з криптовалютами, тому громадянам слід бути обачними при здійсненні операцій з обміну валют та купівлі криптоактивів, обираючи лише перевірені та ліцензовані сервіси.
Дізнатися більше на: unn.ua