У Києві викрили масштабну шахрайську схему з нерухомістю, яка завдала збитків державному банку на понад 164 мільйони гривень. Фігуранти продавали одні й ті самі квартири в новобудові на Печерську по два рази, використовуючи підроблені документи та змінюючи технічні характеристики об’єктів.
Деталі злочинної схеми
За даними Генерального прокурора Руслана Кравченка, схему організував колишній депутат Дніпровської міськради. Він отримав у власність групу компаній, яка володіла недобудованими об’єктами у центрі столиці, зокрема житловим комплексом на Печерську.
На момент заволодіння будівництвом значна частина квартир вже була продана інвесторам. Крім того, 50 квартир за рішенням суду належали державному банку. Незважаючи на це, учасники схеми розпорядилися всім будинком, ігноруючи права попередніх власників.
Для продажу квартир, права на які належали державному банку, зловмисники вдавалися до зміни технічних характеристик приміщень та використання сфабрикованих документів. Таким чином, 50 квартир були відчужені на користь третіх осіб, що призвело до збитків для банку у розмірі понад 164 мільйонів гривень.
Аналогічним чином були повторно продані ще вісім квартир, права власності на які вже належали фізичним особам. Покупці сплачували за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформлювалися на інших осіб.
Для ускладнення виявлення постраждалих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Більше того, 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків сягає понад 175 мільйонів гривень.
Правоохоронні дії
Незаконно отримані кошти обготівковувалися, проводилися через підконтрольні підприємства, а також вкладалися у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Наразі про підозру повідомлено дев’ятьом особам: організатору схеми та вісьмом його спільникам. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Прокуратура продовжує розслідування, перевіряючи інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюючи повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Метою є встановлення кожного епізоду, повернення майна законним власникам та притягнення до відповідальності всіх винних.
Фото: t.me/gunpKyiv
Порада від Українські факти: Будьте вкрай уважні при купівлі нерухомості, особливо на етапі будівництва, та ретельно перевіряйте всі документи й історію об’єкта, щоб уникнути шахрайства.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: unn.ua