Зведене журналістське розслідування на основі матеріалів informators.press, lenta.ua, corruption.hab.media, antikor-news.com, rozsliduvach.info, antikor.info, unian.ua, bastion.tv
Частина I. Як це працює: дрон, якого не існує
Щоб зрозуміти масштаб афери, треба почати з простого питання: як фірма без офісу, без персоналу, без статутного капіталу і без жодного рядка фінансової звітності може офіційно переказати мільйони доларів на рахунок іноземної компанії, яка також не має ні сайту, ні адреси, ні будь-якого сліду реальної діяльності? Відповідь: через військовий імпортний пільговий режим і державних чиновників, які за це отримують свою частку.
Фіктивні угоди щодо постачання БПЛА, які нібито призначені для українського війська, стали інструментом для незаконного виведення валютного капіталу з України. Компанії без реальної діяльності, створені кілька місяців тому з мінімальним статутним капіталом і відсутністю фінансової звітності, здійснювали перекази мільйонів доларів на рахунки сумнівних іноземних фірм. Усі ці операції проходили за мовчазної згоди або навіть прямої участі представників НБУ та митниці. Hab
Механізм простий і цинічний. Через звільнення імпорту дронів від сплати мита та ПДВ, ряд компаній використовували це аби виводити з України валютний капітал — банки переказують гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. Все це відбувається під протекцією заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника та в.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева. Bagnet
Ця афера — не про дрони. Вони стали лише прикриттям. Насправді це — про сотні мільйонів доларів, виведених з країни під фіктивні контракти. І це не сталося «в обхід системи» — це сталося через неї за прямої участі заступника голови НБУ Дмитра Олійника та голови ДСФМУ Філіпа Проніна. На інший бік стала митниця під керівництвом Сергія Звягінцева, яка пропускає «вантажі», що існують лише на папері. Фірми без активів, капіталу і сайту спокійно переказують мільйони в офшори. Hab
Частина II. Фігуранти: хто ці люди і за що відповідає кожен
Дмитро Олійник — замголови НБУ, куратор банківських схем
Дмитро Олійник — заступник голови правління Національного банку України. Саме він, за даними кількох незалежних видань, є головним куратором банківської частини схеми: його роль полягає в тому, щоб підконтрольні банки могли безперешкодно проводити транзакції, що мають очевидні ознаки відмивання коштів, не отримуючи при цьому жодних санкцій від регулятора.
За даними джерел, куратором даних схем виступає Дмитро Олійник, заступник голови правління Національного банку України. Однак і сам голова НБУ Андрій Пишний був проінформований про масові підозрілі операції з виведення грошей закордон групою українських фірм через «Мотор Банк» та «Банк Альянс», але реакції топ-менеджменту НБУ за цим не послідувало, що наштовхує на висновок про мовчазну згоду та свідому бездіяльність Нацбанку в цьому питанні. Lenta
Окремий виток скандалу — майно Олійника в ОАЕ. 12 листопада 2025 року ВАКС зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і розпочати розслідування щодо можливих корупційних правопорушень заступника голови НБУ Дмитра Олійника — і лише після звернення відомого економіста Бориса Кушнірука. «Лише після мого позову до ВАКС НАБУ внесло заяву до ЄРДР і тепер змушене розпочати розслідування», — заявив Кушнірук. За твердженням Кушнірука, передані ним до слідчих матеріали містять ознаки можливого приховування активів через майно в ОАЕ. Ukrainian News
В декларації Олійника за 2023 рік фігурують дані про посвідку на проживання його тодішньої дружини в ОАЕ та отримані нею доходи у Dubai Media City, однак інформації про саму квартиру у Дубаї в декларації — жодного слова. Економіст Кушнірук також вказує, що Олійник, за наявними даними, нерідко відвідує Відень і проводить зустрічі з різними банкірами, що переховуються за межами України, зокрема з паном Бахматюком, який сам є підслідним НАБУ. Unian
Відомості про відкриття провадження підтверджують і ukranews.com, і tsn.ua, і podrobnosti.ua.
Філіп Пронін — голова ДСФМУ, який мав виявляти, але не виявляв
Державна служба фінансового моніторингу — державний орган, покликаний саме для того, щоб відловлювати підозрілі транзакції ще до того, як кошти покидають країну. За версією журналістів, очільник цієї служби Філіп Пронін не лише не виконував своїх прямих обов’язків, але й отримував за це пряму вигоду.
РВС Банк Руслана Демчака, дозволивши вивести за кордон близько 20 мільйонів доларів США, збагатив Дмитра Олійника та Філіпа Проніна на приблизно п’ятдесят тисяч доларів США. Неважко підрахувати, скільки заробили держслужбовці, якщо відомо, що через «Мотор-Банк», «Рада Банк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток» було виведено близько 45 мільйонів доларів США. Bastion
За даними informators.press, банки «Альянс», «Мотор-Банк», «РВС Банк», «Рада Банк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток» продовжують цинічно грабувати країну, оскільки чверть відсотка від всіх валютних операцій, який отримують Дмитро Олійник та Філіп Пронін, гарантують цим банкам безперешкодну діяльність та дах від регулятора. Fttc
Сергій Звягінцев — в.о. голови Держмитслужби, що оформляла «повітря»
Ключовими фігурами, що, за попередніми даними, прикривали схему, є заступник голови НБУ Дмитро Олійник та в.о. голови Держмитслужби Сергій Звягінцев. Саме за їхнього сприяння сумнівні компанії отримували дозвіл на проведення валютних операцій, а митниця оформлювала підробні декларації на «паперові» дрони. Hab
Простіше кажучи: дрони для ЗСУ, під які переказувалися мільйони доларів, фізично не перетинали кордону — вони існували виключно в митних деклараціях, які підписувала митниця Звягінцева.
Частина III. Банки: хто конкретно і скільки
Розслідування antikor-news.com та corruption.hab.media задокументували конкретні банки, суми та ланцюжки транзакцій.
Мотор-Банк (колишній банк підсанкційного В’ячеслава Богуслаєва, екс-президента «Мотор Січ»). В травні 2025 року через «Мотор банк» фірми, більшість з яких були зареєстровані вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, вивели ще 41,7 млн доларів США на підставі імпортних угод з ознаками фіктивності. У квітні 2025-го через цей банк пройшло ще понад 57,5 млн доларів. Lenta
Банк Альянс (Павло Щербань). «Радабанк» (родина Городницьких) і «Банк Альянс» (Павло Щербань) акцептували транзакції на 20 млн доларів, зокрема між ТОВ «Евкаріот Інд» (код 45337083), ТОВ «Компані Пром Груп», ТОВ «Фланель Торг» (код 45206467) і Starnine Sales Limited. Antikor NEWS
РВС Банк (Руслан Демчак). АТ «РВС Банк» (Руслан Демчак): ТОВ «Трансглобус» (код 44548370) до Torque Trade Limited. ТОВ «Специфік Лайт» (код 45311112) до Latuna Limited. ТОВ «Сенфіджо Інд» (код 45242023) до Wharvest Limited. ТОВ «Вирібпрофіт» (код 44532140) до Aliot Trade S.r.o. ТОВ «Аргемона Груп» (код 45676814) до LVM Wholesale L.L.C Fz. Antikor NEWS
Серед іноземних «отримувачів» — десятки фірм-прокладок із Гонконгу, Польщі, Чехії та ОАЕ, які не мають ані публічної звітності, ані виробничих потужностей, ані персоналу, а іноді й вебсайту. Попри очевидні порушення Постанови НБУ №65 від 19 травня 2020 року щодо фінансового моніторингу, банки систематично пропускали багатомільйонні перекази без належної перевірки. Hab
Асвіо Банк (брати В’ячеслав та Олександр Супруненки). АО «Асвіо Банк», що належить братам В’ячеславу та Олександру Супруненкам, надало можливість ТОВ «Буллет» (45169719) та ТОВ «230» (45302019) вивести десятки мільйонів доларів до Румунії на користь Borbit Eu S.r.l. Publicity
Частина IV. Анатомія фірм-одноденок: хто вони
Банки пропускають всі платежі таких сумнівних фірм. Наприклад, між ТОВ «ДЖІА» (45335238) та ELETIQA Co., Limited — гонконгською компанією з реєстрацією у квітні 2025 року, в якої відсутні сайт, публічні дані про діяльність, структура та напрямок бізнесу. Або між ТОВ «СПЕЦПРИЛАД» (45301675), що платить гонконгській IBETTECH CO, яка є спеціалізованим постачальником ноутбучних запчастин. Lenta
Показово: гонконгська IBETTECH CO займається ноутбучними запчастинами — але в документах значиться як постачальник бойових безпілотників для українських ЗСУ. Ця деталь якнайкраще характеризує рівень «перевірки» контрагентів банками.
Повний ланцюжок, задокументований за матеріалами informators.press та bastion.tv, охоплює понад 50 українських ТОВ та десятки іноземних одержувачів, серед яких:
- STARNINE SALES LIMITED (отримувач від ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД», ЄДРПОУ 45337083, та ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ», ЄДРПОУ 44463905)
- ALIOT TRADE S.R.O. (отримувач від ТОВ «ВИРІБПРОФІТ», ЄДРПОУ 44532140)
- GREENLIGHTON SALES LTD (отримувач від ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ АСОРТИМЕНТ» 45244455, ТОВ «ДОНІР ПЛЮС» 45793721, ТОВ «МЕЙЛАН» 40058407)
- MILLICENT S.R.O. (отримувач від ТОВ «ЛІНІЯ ОПТУ» 41064652, ТОВ «КЛІНІНГ ОПЕРАТОР» 45166901, ТОВ «ДИСТЕРА ОПТ» 45548007)
- Zealous Trade Kft. (отримувач від ТОВ «ЛЕНДЛАЙН» 44089381)
- Jesabel Group s.r.o. (отримувач від ТОВ «ЕНЕРГОКРЕАТИВ» 42176330)
- Tetruda Sale Kft. (отримувач від ТОВ «ГУРТПРОД» 43559266)
- FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ (отримувач від ТОВ «МАТЕРІАЛМАРКЕТ» 44242813)
- TRADING BRIDGE SP. Z O.O. (отримувач від ТОВ «СЕМЛІР» 44501385)
- AFINTRADE SP.Z O.O. (отримувач від ТОВ «ДЬЮТОН ТРЕЙД» 45447638)
- LATUNA LIMITED (отримувач від ТОВ «СПЕЦИФІК ЛАЙТ» 45311112)
- WHARVEST LIMITED (отримувач від ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023)
- INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o. (отримувач від ТОВ «ШЛЯХ ЛОГІСТИКА» 44812156, ТОВ «АНВА» 3058052, ТОВ «ТНП ТОРГ ЮА» 45355652, ТОВ «БАРС» 32722578)
- WYSOKI LOT sp.z o.o. (отримувач від ТОВ «ПРИВАТДОМ» 33516949, ТОВ «МАСКІНІ ПРОДАКТ» 45680862)
- ECOFACTOR LLC (отримувач від ТОВ «СТАР АГРОДРОН» 44902946)
- LVM WHOLESALE L.L.C–FZ (отримувач від ТОВ «ТОМРАН» 45565659, ТОВ «ТРЕЙДПАК ЕКСПРЕС» 44713886, ТОВ «АВО-СТРОЙ» 43125910)
- OLVIA TRADE s.r.o. (отримувач від ТОВ «ЕЛІС ПОСТАЧ» 45240728, ТОВ «ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД» 45248376)
- Minor Trade Limited (отримувач від ТОВ «ПОБУТПРО» 45319970, ТОВ «ПЛАНЕТА РЕЧЕЙ» 45532010, ТОВ «ЛАЙФСФЕРА» 45448139)
- Driventos Limited (отримувач від ТОВ «КІППА ГРУП» 45336074, ТОВ «ОПТОВА ПЛАТФОРМА» 43989518)
- Leonardis Limited (отримувач від ТОВ «РІЗНОВИБІР» 45436165, ТОВ «КОМБІЛАЙН ТОРГ» 45467701, ТОВ «КОМЕРТОН ПОСТАЧ» 43362935)
- CANKON GROUP LTD (отримувач від ТОВ «ДАРВІЛК» 45425326, ТОВ «АРТЕК КОМ» 45469908)
- WISESELL Limited (від ТОВ «АЛМЕЙДА» 45445337)
- Soltera Trade Limited (від ТОВ «МОДНА ХВИЛЯ» 45619159, ТОВ «КТД ВЕРТИКАЛЬ» 45795734)
- ABSales Group Limited (від ТОВ «ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД» 45832367)
Частина V. Скільки отримали чиновники: арифметика «даху»
Схема винагороди держслужбовців, за версією журналістів, проста: 0,25% від суми кожної валютної операції, яку банк провів через «дах» Олійника та Проніна.
Від Банку Альянс (Павло Щербань) за виведення понад 100 млн доларів через понад десяток підставних ТОВ — Олійник і Пронін разом отримали ~250 000 доларів.
Від РВС Банку (Руслан Демчак) за ~20 млн виведених доларів — ~50 000 доларів на двох.
Неважко підрахувати, скільки заробили держслужбовці, якщо відомо, що через «Мотор-Банк», «Рада Банк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток» було виведено близько 45 мільйонів доларів США. При тому ж коефіцієнті 0,25% — ще щонайменше 112 000 доларів. Bastion
Загальна задокументована сума виведених коштів через усі банки-учасники перевищує 165 млн доларів США лише за задокументований журналістами період (квітень–серпень 2025 року).
Частина VI. Суд підтвердив: публікації про схему — достовірні
Коли публікації набули резонансу, три компанії, згадані в матеріалах, вирішили заглушити їх у судовому порядку. Результат виявився протилежним.
12 січня 2026 року Господарський суд міста Києва у справі №910/11914/25 відмовив у задоволенні позову трьох компаній — ТОВ «Глобінекс», ТОВ «Хемптонс трейд» та ТОВ «Аллтаг унд Гарете-технік АГ» — до ТОВ «Елізіум Холдінг» про визнання інформації недостовірною та такою, що порочить їхню ділову репутацію. Hab
Позивачі стверджували, що інформація, опублікована на сайті lenta.info під назвою «Підсанкційний «Мотор Банк» виводить валюту з України з мовчазної згоди голови НБУ Пишного», є недостовірною, має негативний характер для позивачів, що порушує ділову репутацію. Youcontrol
Суд позов відхилив повністю. Рішення внесено до Єдиного реєстру судових рішень: reyestr.court.gov.ua/Review/133211061. Судові витрати покладені на позивачів. Тобто суд фактично підтвердив: опубліковані відомості про валютні махінації через «Мотор Банк» та інші структури є достовірними і не підлягають спростуванню.
Частина VII. НАБУ змусили діяти — але лише через суд
Те, що правоохоронні органи не реагували самостійно, є окремим скандалом. НАБУ відкрило провадження щодо Олійника не з власної ініціативи — а лише після того, як економіст Борис Кушнірук виграв відповідне рішення у Вищому антикорупційному суді.
ВАКС зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і розпочати розслідування щодо можливих корупційних правопорушень заступника голови НБУ Дмитра Олійника тільки після звернення відомого економіста Бориса Кушнірука. «Лише після мого позову до ВАКС НАБУ внесло заяву до ЄРДР і тепер змушене розпочати розслідування», — заявив Борис Кушнірук. За твердженням Кушнірука, передані ним до слідчих матеріали містять ознаки можливого приховування активів через майно в ОАЕ. My
При цьому, за даними fraza.com, відповідні матеріали з банківськими транзакціями перебували у відкритому доступі ще з середини 2025 року — проте самостійної реакції від НАБУ, СБУ чи БЕБ так і не надійшло. Аналогічна ситуація — щодо Проніна та Звягінцева: жодного офіційного провадження.
Частина VIII. Висновок журналістів і відкриті питання
У кожної схеми є свій «дах». І якщо митно-валютна афера — це результат злочину, то його співорганізатори сидять в кабінетах Національного банку, Державної служби фінансового моніторингу та Державної митної служби України. Вони мають ім’я — Дмитро Олійник, Філіп Пронін та Сергій Звягінцев. Саме вони забезпечили мовчання, безкарність і комфорт для банків, які по команді пропускають транзакції на сотні мільйонів доларів. І жодна правоохоронна інституція в цій країні не підняла руку, щоб це зупинити. Hab
Питання, які залишаються без відповіді:
Чи розслідує НАБУ зараз не лише декларацію Олійника, але й саму валютну схему? Чи відомо НБУ в особі голови Андрія Пишного про конкретні транзакції — і яка його відповідальність за бездіяльність? Чому Держмитслужба продовжує видавати декларації на неіснуючі дрони? Чи будуть відкликані ліцензії у банків, що взяли участь у схемі — Мотор-Банку, Банку Альянс, РВС Банку, Радабанку? Де зараз кошти, що осіли на рахунках десятків офшорів у Гонконгу, Польщі, Чехії, ОАЕ та Румунії?
Всі наведені відомості ґрунтуються виключно на публікаціях журналістів-розслідувачів, відкритих даних реєстрів та матеріалах судових рішень. Вина конкретних осіб встановлюється судом. Матеріал носить інформаційний характер.