Угорщина припинила справу щодо українських інкасаторів
Національна податкова служба Угорщини закрила кримінальне провадження стосовно українських інкасаторів Ощадбанку, яких затримували за підозрою у відмиванні грошей. Слідство не виявило складу злочину та підтвердило законне походження вилучених коштів і золота.
Деталі справи
Рішення про припинення розслідування ухвалив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV).
«У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі “золотого конвою”! Відмивання грошей не відбувалося!» – повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
За словами адвоката, слідство встановило, що кошти та дорогоцінні метали походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та українським державним Ощадбанком. Походження банкнот і золота, а також їхню оплату Ощадбанком, документально підтвердив Raiffeisen Bank International AG.
У рішенні про припинення розслідування зазначено, що вилучене майно не було результатом злочину. Слідство з’ясувало його походження, і жодних інших підозр у межах справи не висувалося.
Контекст затримання
Нагадаємо, у березні угорські правоохоронці затримали два броньовані фургони, які перевозили 40 мільйонів доларів (≈ 1 560 000 000 ₴), 35 мільйонів євро та дев’ять кілограмів золота. Вантаж перевозили офіційно, з відповідними накладними. Замовником операції був Ощадбанк, а відправником – Raiffeisen у Відні.
Незважаючи на це, угорська влада припустила, що перевезення могло бути незаконним, що викликало підозру у відмиванні грошей. Деякі угорські політики також висловлювали припущення, що кошти могли бути призначені для фінансування передвиборчої кампанії.
6 травня угорська сторона повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані.
Порада від Українські факти: Угорщина припинила справу проти українських інкасаторів, підтвердивши законність походження значної суми коштів та золота, що було результатом міжбанківської операції між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International AG.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: glavcom.ua