Чотирьом особам повідомлено про підозру у цій справі. За даними ЗМІ, одним із фігурантів є Михайло Кіперман, колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ “Укрнафта” та подальшої легалізації отриманих коштів. Попередньо встановлено, що йшлося про заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Деталі справи
За інформацією джерел, одним із осіб, щодо яких оголошено підозру, є Михайло Кіперман. Він раніше входив до наглядової ради компанії та є відомим бізнес-партнером Ігоря Коломойського.
У рамках першого епізоду протиправної діяльності про підозру було повідомлено чотирьом учасникам схеми:
- Організатору вищого рівня – одному з провідних представників великої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтовий сектор економіки України.
- Організатору нижчого рівня – акціонеру низки компаній, підконтрольних цій бізнес-групі, який відповідав за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності.
- Голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, що також перебувають під контролем зазначеної бізнес-групи.
Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Щодо ще однієї особи – колишнього віцепрезидента ПАТ “Укрнафта” (держава володіє контрольним пакетом акцій), який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру. Документи вже направлені за кордон для вручення в рамках міжнародного співробітництва. За даними слідства, керівники згаданої бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів, загальна вартість яких перевищує 2,88 мільярда гривень.
– зазначено у повідомленні НАБУ.
Нагадування
Нагадаємо, що колишнього голову правління “Укртатнафти” Павла Овчаренка було оголошено в міжнародний розшук. Це пов’язано з кримінальною справою щодо заволодіння пальним на суму 5,8 мільярда гривень.
Порада від Українські факти: Викрито масштабну схему з виведення 100 тисяч тонн нафтопродуктів “Укрнафти” на понад 2,88 млрд грн, у якій фігурують колишні топ-менеджери та бізнес-партнери олігархів.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: unn.ua