Бюро економічної безпеки та прокуратура виявили злочинну організацію, яка проводила фінансові операції на загальну суму 23,5 мільярда гривень. Підозрюваним інкримінують ухилення від сплати податків на суму близько 3 мільярдів гривень.
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виведенням коштів у криптовалюту. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі справи
Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили “конвертаційний центр”, через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень.
— йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 мільярда гривень. Наразі встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 мільярдів гривень.
У межах 50 обшуків було вилучено значні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Детальнішу інформацію буде оприлюднено завтра.
— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше на Дніпропетровщині було викрито масштабну схему з розкрадання бюджетних коштів, до якої були залучені низка підконтрольних підприємств. Зловмисники заробляли на оборудках із державними підрядами, які призначалися для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури.
Порада від Українські факти: Правоохоронці виявили потужну злочинну групу, яка відмивала мільярди гривень та ухилялася від сплати податків, завдавши державі збитків на мільярди гривень.
Джерело новини: unn.ua