В распоряжении журналистов появились документы, которые проливают свет на финансовые потоки фигуранта резонансного расследования — Назария Гусакова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
На скриншотах видны десятки одинаковых по сумме переводов (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн и т.д.), которые поступали на его счет в 2021 году от десятков физических лиц — преимущественно с иностранными именами, похожими на подставных «дропов». Все переводы были осуществлены на один и тот же счет — Гусаков Назарий Олегович.
После поступления средств часть из них выводилась через игорные платформы, в частности:
- LeoGaming — более 110 тыс грн;
- IBOX GAME, KYIV — 24 тыс грн;
- «Лотереи P10» через терминалы — более 2,1 млн грн.
По данным источников, часть этих средств также могла пройти через платежную систему LeoGaming Pay. Вместе с IBOX, эти компании использовались в масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием миллиардов гривен через более 20 подставных предприятий.
Сейчас транзакционная активность Гусакова четко соответствует классической схеме: «дроп — конвертация — игорная платформа — вывод в наличные или на оффшорные счета». Типичная структура сумм переводов может указывать на попытки обхода систем финансового мониторинга. LeoGaming — лишь один из маршрутов вывода средств, говорят источники.
Скандал вокруг Назария Гусакова
Последние недели вокруг львовянина Назария Гусакова, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся резонансный скандал. Его обвиняют в непрозрачности в отчетности по благотворительным сборам: в соцсетях обратили внимание на повторное использование одних и тех же фото лекарств и отсутствие документального подтверждения их приобретения.
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больница ежемесячно в течение года предоставляла Гусакову по три флакона препарата «Эврисди», поэтому потребности в дальнейшем сборе средств не было.
Несмотря на это, Гусаков продолжал принимать пожертвования, объясняя это расходами на реабилитацию и необходимое оборудование, которые не финансируются государством.
Правоохранители открыли два уголовных производства — по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании денег (ст. 209).