ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. СБУ викрило одну з таких схем у Кропивницькому.
Про це стало відомо з кримінального провадження за ч.2 ст.200 КК, яке вже розглядається судом.
Нелегальний обмін криптовалюти здійснювався під прикриттям офіційного обмінного пункту ФК «Ліберті Фінанс» на вулиці Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту Kitgroup). За фасадом легальної діяльності ховалася складна схема, яка дозволяла конвертувати готівку в електронні гроші, обходячи вимоги Національного банку України.
Все почалося з повідомлення про підозрілі операції. У травні 2021 року місцевий житель намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт, але отримав значно менше коштів, ніж очікував, а під час повторної спроби залишився взагалі без грошей. Цей випадок привернув увагу правоохоронців, які розпочали розслідування.
Підозру отримала касирка фірми Ольга Кузьмівна Білан, яка, згідно з даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконний обмінник. Вони діяли через Telegram-канал під назвою «обмін валют» (@alexkitgroup), що забезпечувало анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв’язувались через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як «службове приміщення».
Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців та згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скриншотів у Telegram. Наприклад, у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тис. гривень, отримавши натомість 771 долар на свій електронний гаманець. В іншому випадку клієнт передав 200 тис. гривень, отримавши 4523 долари. Гроші надходили з невідомих гаманців, власників яких так і не вдалося встановити.
Прикриття легальним бізнесом
Пікантності історії додає той факт, що обмінник діяв у приміщенні легального пункту обміну валют, який мав ліцензію на торгівлю валютами, але не на операції з електронними грошима.
Це порушення закону України «Про платіжні системи та переказ коштів» дозволило зловмисникам заробляти на незаконних комісіях, обходячи офіційні вимоги.
У суді жінку захищають чотири адвокати компанії: Олег Коротенко, В’ячеслав Усатенко, Юрій Кричун та Лариса Любович.
