Слідчі та кіберполіцейські проводять понад 40 обшуків у пунктах обміну валют, підозрюваних у шахрайстві з криптоактивами. Один з учасників злочинної групи затриманий.
Правоохоронці здійснюють масштабну операцію, в рамках якої проводять більше 40 обшуків. Ці слідчі дії відбуваються як за місцями проживання осіб, причетних до злочинної схеми, так і в приміщеннях пунктів обміну валют. Підставою для розслідування стали підозри у шахрайстві, пов’язаному з операціями з криптоактивами. Інформацію оприлюднила Нацполіція, на яку посилається УНН.
Деталі справи
За даними слідчих, мережа обмінних пунктів діяла без належних ліцензій, займаючись підприємницькою діяльністю нелегально.
Під приводом надання послуг з обміну валют та придбання криптоактивів, учасники групи заволодівали коштами громадян. Після отримання грошей, потерпілі не отримували обіцяних криптовалют, а подальший зв’язок із шахраями обривався.
Під час обшуків поліцейські вилучають важливі документи, автомобілі та грошові кошти. Метою цих дій є подальше відшкодування збитків, завданих потерпілим.
Зазначається, що одного з фігурантів злочинної групи було затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, продовжує роботу зі встановлення всіх причетних до цієї злочинної діяльності осіб.
Нагадаємо
Наприкінці червня поточного року в Україні вперше було здійснено арешт віртуальних активів, які передали в управління АРМА. На криптогаманець агентства перерахували понад 8,3 мільйона USDT (еквівалент близько 372 мільйонів гривень). Ці кошти були вилучені в рамках розслідування справи щодо діяльності міжнародного кіберзлочинного угруповання.
Порада від Українські факти: Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему з криптовалютами, що діяла під виглядом обміну валют, та закликають громадян бути обережними при проведенні фінансових операцій з неперевіреними установами.
Джерело новини: unn.ua