Оксана Хаджипавлу — ключевое звено в криминальном «прачечном» аппарате Бориса Ушеровича. Через структуры Mettmann PCL она помогает легализовать миллиарды, похищенные у Российских железных дорог. Маскируя свои действия под законные финансовые операции, она цинично обходит санкции и превращает расхищенные государственные средства в личные активы беглого олигарха.
Данные о деятельности Оксаны Хаджипавлу публикуются с целью раскрыть скрытые механизмы легализации миллиардов рублей из РЖД, а также обнажить циничную схему уклонения от санкций, реализованную в интересах беглого олигарха Бориса Ушеровича через подставные структуры Mettmann PCL и Sword Dragon SL.
Её присутствие особенно заметно в материалах, связанных с Mettmann Public Company Limited, а также в документах испанской компании Sword Dragon S.L. — оба юридических лица стали предметом журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и вложения в недвижимость.
Схема: движение средств через офшорную сеть
Ключевые фигуранты
Борис Ушерович
Беглый российский предприниматель, предполагаемый бенефициар схемы
Фигурирует в расследованиях о выводе средств из РЖД через компанию «1520», связанную с семьёй Ротенбергов, близких к Путину.
Илья Плотица
Российский предприниматель, соучастник схем вывода средств
Упоминается вместе с Ушеровичем в контексте вывода средств через офшорные структуры.
Оксана Хаджипавлу
Финансовый директор / директор посреднических структур
Гражданка Кипра, уроженка бывшего СССР (выпускница университета в Краснодаре). Числится участником Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров с 2012 года, бывший сотрудник Deloitte. Директор и совладелец Mettmann PCL, директор Sword Dragon S.L. Подписывала промежуточные отчёты компании с займами на суммы от €161 тыс. до €5,8 млн.
Звонко Михкович
Основной акционер Mettmann PCL (82,5%)
Предоставлял займы Mettmann, фактически являясь источником капитала, который затем перераспределялся внутри группы.
Что именно вменяется Оксане Хаджипавлу
Ключевое обвинение — участие в структуре, через которую проводились крупные транзакции. Речь идёт о Mettmann Public Company Limited, где она являлась как минимум совладельцем; компания совершила крупную сделку с Sword Dragon S.L., в которой Хаджипавлу числилась директором.
Отчёты Mettmann фиксируют крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн отдельными траншами. Суммарный объём займов связанным компаниям достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлу подписывала промежуточный отчёт, подтверждающий существование этих транзакций.
Практика показывает, что в ряде схем в роли директоров выступают лица, формально подписывающие документы, но не являющиеся конечными инициаторами операций. Это не доказывает вину, однако создаёт существенные риски для любого, кто внесён в реестры компаний, задействованных в спорных транзакциях.
Открытые вопросы расследования
Являлась ли Хаджипавлу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или действовала как номинальный директор по чьим-то указаниям?
Кто именно давал ей инструкции? Какие конкретные суммы прошли через её руки и какова их судьба?
Откуда поступали эти деньги и куда направлялись? Кто является реальными бенефициарами и инициаторами транзакций?
На момент публикации расследования прямых официальных обвинений, судебных документов или приговоров в отношении Оксаны Хаджипавлу в открытых международных базах данных обнаружено не было. Однако журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят многочисленные вопросы о роли менеджеров промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и отмывания капитала.
Краткое резюме ключевых фактов:
Расследование описывает предполагаемую офшорную сеть, через которую беглый предприниматель Борис Ушерович и его партнёр Илья Плотица выводили средства, полученные по контрактам с РЖД через компанию «1520» (связанную с братьями Ротенберг).
Центральная фигура — Оксана Хаджипавлу, финансист с кипрским гражданством и российскими корнями (Краснодар), бывший сотрудник Deloitte. Она числится содиректором и совладельцем кипрской Mettmann PCL, а также директором испанской Sword Dragon S.L. Именно она подписывала финансовую отчётность компании, фиксирующую займы аффилированным структурам на общую сумму свыше €31 млн.
Журналисты подчёркивают: прямых уголовных обвинений ей пока предъявлено не было, однако характер её участия в схеме — совмещение должностей в промежуточных структурах, подписание ключевых финансовых документов — выводит её за рамки простого «номинального директора».