Группа инвесторов из Украины совместно с пострадавшими компаниями и частными лицами из 14 стран мира заявила о намерении провести массовый протест во время международной финансовой выставки iFX EXPO Dubai 2026, которая пройдет с 10 по 12 февраля. Акция направлена против деятельности бизнесмена Ники Гопе Кунднани (Nicky Gope Kundnani) и структур, которые, по словам вкладчиков, оставили их без доступа к собственным средствам.
Претензии инвесторов: от Blackthorn Finance и NSFX к Alchemy и Xoala
Изначально претензии инвесторов были связаны с форекс-проектами Blackthorn Finance и брокером NSFX — компаниями, которым вкладчики доверяли свои сбережения в период после пандемии COVID-19 в поисках финансовой стабильности. По информации организаторов протеста, ключевые решения в обеих структурах принимал один и тот же руководитель — Кунднани.
В 2023 году британский финансовый регулятор ввел внешнее управление в Blackthorn Finance из-за серьезных нарушений требований по противодействию отмыванию средств (AML). В мае 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины признала NSFX ненадежным инвестиционным проектом с признаками мошеннической деятельности. Позднее Blackthorn Finance объявила о добровольном банкротстве.
Инвесторы утверждают, что после этих событий они так и не получили доступа к своим средствам, тогда как Кунднани отошел от активного управления бизнесом, оставив вкладчиков один на один со значительными финансовыми потерями.
Схема под новыми названиями и продолжение деятельности
По словам координатора протеста Анны Коваленко, которая сама понесла убытки, прежние проекты были «перезапущены» под новыми брендами:
- NSFX была переименована в Alchemy Markets;
- платежную инфраструктуру Blackthorn Finance заменила шведская компания Steven AB / Xoala.
Инвесторы подчеркивают, что деньги клиентов так и не были возвращены, а вкладчики годами безуспешно пытаются получить доступ к своим активам.
В то же время, по данным участников инициативной группы, Кунднани активно переводит бизнес и активы в США, в частности через компанию FDCTech, Inc., формируя образ «нового перспективного финтех-проекта». Организаторы акции опасаются, что это может позволить привлечь институциональных инвесторов к проектам, имеющим те же проблемы, что и предыдущие структуры.
Масштаб потерь и требования протестующих
По состоянию на начало февраля в инициативную группу входят более 147 пострадавших из 14 стран мира. По словам организаторов, кто-то потерял 10 тысяч долларов, многие — сотни тысяч, а отдельные инвесторы — более одного миллиона долларов США.
«Мы едем на iFX EXPO Dubai, потому что это единственная площадка, где нас невозможно просто проигнорировать. У нас есть информация, что Кунднани будет присутствовать и выступать на выставке, продвигая Alchemy Markets и Xoala — именно те структуры, которые пришли на смену компаниям, оставившим нас без денег», — заявляют участники протеста.
Активисты требуют не только возврата утраченных средств, но и реального наказания для ответственных лиц, а также более внимательного отношения инвесторов к рискам на финансовых рынках.
Что говорят регуляторы
На фоне протестных заявлений Украинская комиссия по ценным бумагам регулярно призывает инвесторов к осторожности, напоминая о случаях сомнительных финансовых проектов и их включении в списки потенциальных SCAM-схем. В сообщениях регулятора Blackthorn Finance и NSFX упоминаются как примеры рискованных проектов после их ребрендинга в Alchemy Markets и Xoala.
Перед выставкой — ожидания и последствия
На фоне растущего недовольства и вовлечения международного сообщества протест во время iFX EXPO Dubai может стать важным сигналом для финансового рынка о необходимости усиления контроля и прозрачности в сфере онлайн-инвестиций. Участники инициативной группы рассчитывают, что их услышат не только организаторы выставки, но и регуляторы, а также потенциальные инвесторы.