ТОВ «Тех-Софт Атлас» (торгова марка bill_line) та її фактичний CEO Артем Ляшанов судяться з інтернет-виданнями, вимагаючи видалити матеріали про зв’язки компанії з відмиванням грошей грального бізнесу. Але замість спростування звинувачень судові документи й публічні реєстри розкривають разючу картину: ланцюг від скандальної Альони Шевцової до братів Горбанів і далі — до мережі терміналів iBox і підсанкційних онлайн-казино.
Суд як інструмент відбілювання
ТОВ «Тех-Софт Атлас» звернулося до Господарського суду Києва, а фактичний засновник компанії Артем Ляшанов — до Шевченківського районного суду столиці. Обидва позови спрямовані проти чотирьох інтернет-видань, що опублікували дві резонансні статті (всі справи програв)
Перша — «Кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та її керівника білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів поки не закрито» — вийшла у липні 2024 року. Друга — «Артем Ляшанов і платіжна система bill_line обслуговують російську гральну мафію» — у вересні того ж року.
Характерна деталь: позивачі не вимагають жодної фінансової компенсації. Єдина мета — змусити видання видалити публікації. Це класична стратегія SERM (управління репутацією у пошукових системах): виграш навіть одного процесу дав би підстави домагатися видалення будь-якого «негативу» з результатів пошуку. Є підстави вважати, що Ляшанов і «Тех-Софт Атлас» займаються таким відбілюванням щонайменше з 2023 року — жодних критичних публікацій про них у мережі практично не залишилось.
Парадоксально, але шанси позивачів у суді доволі високі — опубліковані матеріали містять ряд неточностей, правдивість яких відповідачам буде складно довести. Зокрема, у провадженні № 42021100000000283 від 23 квітня 2021 року ім’я Артема Ляшанова прямо не фігурує. Арешти банківських рахунків і майна компанії (тоді — ТОВ «Білл Лайн») були успішно оскаржені адвокатами у вересні та жовтні 2021 року.
Проте «відсутність претензій» у рамках одного провадження — не синонім відсутності зв’язків. І саме ці зв’язки становлять головний інтерес.
Хто є хто у цій мережі
Порочне коло: Ляшанов — Шевцова — гральна мафія
Офіційна біографія Артема Ляшанова ретельно вичищена від конкретики. Однак зіставлення даних публічних реєстрів з іміджевими публікаціями дозволяє відновити хронологію.
Приблизно з 2016 по 2019 рік Ляшанов обіймав посаду технічного директора (CTO) компанії Leogaming — ТОВ «Леогеймінг пей», нині відомої як Фінансова компанія «ЛЕО». Засновником і головним бенефіціаром «Лео» є Альона Шевцова (до заміжжя — Дегрік) — власниця контрольного пакету акцій АТ «Айбокс Банк», через який, на переконання слідства, здійснювалися масштабні фінансові махінації: насамперед відмивання коштів нелегального грального бізнесу.
▌ Альона Шевцова: хроніка справ
• З 2016 по 2020 рік Шевцова та її партнери керували щонайменше десятьма компаніями — фігурантами проваджень за статтями «Шахрайство», «Відмивання доходів» та «Фіктивне підприємництво»
• Схема відмивання через «Парі-Матч»: оборот — 20 млн грн на добу, загальний обсяг легалізованих доходів — близько $350 млн на рік
• Рятуючись від кримінального переслідування, Шевцова виїхала до ОАЕ
• Її чоловік Євген Шевцов на момент схем був начальником одного з відділів Національної поліції
У той час, коли слідчі розслідували відмивання коштів у компаніях Шевцової, Артем Ляшанов публічно фігурував як CTO «Леогеймінгу». До його обов’язків входило технологічне забезпечення процесів — тобто саме тієї інфраструктури, яку слідство вважало інструментом злочинних схем.
Серед його безпосередніх розробок — продукт LeoBot: чат-бот у Facebook Messenger для p2p-переказів, тобто миттєвих переказів з картки на картку. Саме p2p-перекази через так звані «дропи» є базовим механізмом відмивання готівки в нелегальному гральному бізнесі.
Зміна вивіски, але не зв’язків (Як пов’язані всі гравці)
У березні 2019 року Артем Ляшанов заснував ТОВ «Білл Лайн» — нібито розпочавши самостійний бізнес, розірвавши зв’язки з Шевцовою. Але сліди залишились.
Бухгалтером його компанії донині значиться Юлія Кульчицька — особа, що раніше працювала в ТОВ «Лео Партнерс», яке входило до бізнес-імперії Альони Шевцової.
У жовтні 2021 року, невдовзі після відкриття провадження, в якому фігурували арешти рахунків «Білл Лайну», компанія змінила назву на «Тех-Софт Атлас». У липні 2022 року Ляшанов де-юре вийшов зі складу засновників і керівництва — очевидно, щоб уникнути санкційних ризиків через білоруське громадянство. Проте в іміджевих матеріалах 2022, 2023 і 2024 років він незмінно фігурує як «CEO фінтех-компанії bill_line».
Юридично такої компанії не існує. Є платіжна система bill_line, права на яку належать ТОВ «Тех-Софт Атлас» — юрособі, з якою Ляшанов формально не пов’язаний. Але де-факто керує нею він.
«Пральня» братів Горбанів: нові клієнти — старі схеми
10 червня 2021 року Національний банк України включив «Тех-Софт Атлас» до Реєстру платіжної інфраструктури як технологічного оператора платіжних послуг. На офіційному сайті компанії прямо вказано, кому саме вона надає ці послуги: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» та ТОВ «Свіфт Гарант».
Обидві компанії підконтрольні Валерію і Сергію Горбаням — мільйонерам із розгалуженими інтересами від фінансів до виробництва зброї. І обидві фігурують у кримінальних провадженнях щодо фінансових махінацій та обслуговування потоків нелегальних інтернет-казино — подекуди разом із компаніями з орбіти Альони Шевцової.
Зокрема, у провадженні № 42017000000002925 від 14 вересня 2017 року розслідувався епізод фіктивного підприємництва та легалізації злочинних доходів. За матеріалами слідства, механізм створила Шевцова у змові з чоловіком-поліцейським, бенефіціаром «Парі-Матч» Едуардом Швіндлерманом та іншими. Через підконтрольні фіктивні фірми готівчились і виводились за кордон кошти від нелегальних онлайн-казино.
▌ Ключові цифри схеми
• Оборот схеми відмивання — 20 млн гривень на добу
• Загальний обсяг легалізованих коштів — близько $350 млн на рік
• Мережа терміналів iBox — 9 000 пристроїв по всій Україні
• «Свіфт Гарант» поглинув мережу iBox у березні 2023 року під виглядом оренди
Термінали iBox, «Мєтапей» і підсанкційні казино
Коли у березні 2023 року розсипалася бізнес-імперія Шевцової, осиротіла мережа з дев’яти тисяч терміналів iBox — через які гравці переказували гроші підпільним казино. З’ясувалось: термінали належать не «Айбокс Банку» Шевцової, а ТОВ «Мєтапей», зареєстрованому у червні 2022 року на номінального засновника Тетяну Жигурську.
Вже 13 березня 2023 року ТОВ «Свіфт Гарант» братів Горбанів — клієнт «Тех-Софт Атласу» Ляшанова — оголосило про фактичне поглинання мережі iBox під виглядом довгострокової оренди.
У червні 2024 року генеральним директором «Мєтапей» призначили Євгенія Растівського — особу, що згідно з базою Clarity Project є підписантом 218 організацій, засновником у 318 та кінцевим бенефіціаром у 287. За рядом юросіб, де фігурує Растівський, тягнеться кримінальний слід.
Зокрема, у лютому 2024 року він став підписантом і бенефіціаром ТОВ «Реніторг» — замість Ігоря Зотька, номінального власника підсанкційного онлайн-казино PIN-UP Ukraine. Зотька нещодавно затримали за звинуваченнями у фінансуванні збройної агресії проти України.
Одночасно зі зміною керівника в «Мєтапей» змінився і засновник. Ним стала лондонська компанія 5CORP LTD, зареєстрована 18 вересня 2023 року на мешканку Французької Полінезії Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. На початок 2025 року 5CORP LTD перебуває в процесі ліквідації.
Ланцюг, який важко розірвати
Судова стратегія Ляшанова і «Тех-Софт Атласу» формально може спрацювати: конкретні неточності у публікаціях дають шанс на перемогу в суді. Але жоден судовий процес не змінить того, що зафіксовано в публічних реєстрах і матеріалах кримінальних проваджень.
Ляшанов розробляв технологічну інфраструктуру для компанії Шевцової в роки найбільшого розмаху її схем. Його нинішня компанія обслуговує платіжні операції фірм братів Горбанів, що фігурують у провадженнях щодо нелегального грального бізнесу. Ці самі фірми поглинули мережу терміналів, через які гроші текли в підпільні казино.
Що викликає питання
Стерти публікації з пошуку — не означає стерти зв’язки з реєстрів. І саме реєстри розповідають усе.