Журналістське розслідування
ВСТУП: ГРОШІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Поки українські солдати гинуть на передовій, а держава витрачає кожну гривню бюджету на оборону, невелика група людей продовжує заробляти на схемах, від яких країна втрачає мільярди. Це не абстрактна корупція — це конкретні імена, конкретні компанії і конкретні кримінальні провадження, які роками не доходять до вироку.
Головний герой цього розслідування — Євген Валерійович Пуля. В аграрних і фінансових колах його давно називають «королем обналу». За даними слідчих, саме через його мережу фіктивних фірм роками виводилися в тінь мільярди бюджетних гривень — з держпідприємств, з комунальних бюджетів, з оборонних тендерів. Поряд із ним — Артем Малиновський, ім’я якого майже ніколи не потрапляє в заголовки, але чиї структури, за версією журналістів, стали частиною масштабної схеми заниженого агроекспорту.
Провадження відкривали. Провадження закривали. Пуля продовжував їздити Києвом на преміальних авто.
ЧАСТИНА ПЕРША: АРТЕМ МАЛИНОВСЬКИЙ І СХЕМА ЗАНИЖЕНОГО АГРОЕКСПОРТУ
Артем Малиновський — син відомого бізнесмена Михайла Малиновського і давній партнер екснардепа Бориса Козиря. На відміну від більшості фігурантів корупційних схем, він майже ніколи не з’являється в публічному просторі. Його стиль — діяти тихо, але ефективно.
За даними журналістів, під час повномасштабного вторгнення саме через структури Малиновського, зокрема стивідорну компанію «Октябрьская», було вивезено сотні тисяч тонн олії та пшениці. Схема проста і цинічна: продукцію продавали за кордон за цінами, що в рази нижчі за ринкові. Олію — по 65–80 центів за кілограм при ринковій ціні 1,4 долара. Пшеницю — по 10 центів за кілограм замість ринкових 70. Різниця між реальною ринковою вартістю і задекларованою ціною осідала в кишенях учасників ланцюжка — десь за кордоном, на рахунках, які не мають відношення до українського бюджету.
Коли компанія відіграла відведену їй роль, її оперативно перейменували на «Толанс» і переписали на громадянку Узбекистану на прізвище Авакова. Офіційний експорт припинився. Але схема продовжила жити.
Саме тут на сцену виходить Євген Пуля. За версією розслідувачів, його конвертаційні центри «відмивали» валютну виручку від заниженого експорту і повертали її в Україну вже у вигляді готівки. Компанії, пов’язані з Малиновським, тісно співпрацювали з фірмами Пулі: «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггрупп», «Динаміткек», «Лейперс Тогрг», «Прайсус» та іншими. Схема класична: фіктивні угоди, занижена вартість товару, продаж за готівку без сплати податків.
ЧАСТИНА ДРУГА: ЄВГЕН ПУЛЯ — ПОРТРЕТ «БЕЗСМЕРТНОГО» КОНВЕРТАТОРА
Офіційно Євген Пуля — підприємець. Засновник і бенефіціар ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», кількох медичних центрів, «Буллет агрохолдінг», фінансової компанії «Ван-капітал». Раніше його називали «гаманцем Гройсмана».
Неофіційно — за даними розслідування, він контролює одну з найбільших київських конвертаційних схем з оборотом понад 6 мільярдів гривень. До його «портфеля» входять: «Агро-тех груп», «Голоагро Бізнес», «Золото Ниви», «Євро Сіетл», а також низка фірм, що займаються всім — від ремонту техніки до торгівлі добривами і сигаретами. Якщо шукати логіку в цьому конгломераті, вона одна: диверсифікація каналів виведення коштів.
Окрема і особливо тривожна сторінка — неофіційна фінансова компанія «Bullet» (з англ. «куля»). Вона не має юридичного статусу, але займається переміщенням готівки через кордон в обхід митниці. За інформацією журналістів, гроші через цей канал ідуть у тому числі до Росії та на окуповані території — зокрема в Крим. У воєнний час це вже не просто ухилення від податків. Це — фінансування ворога.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: СПРАВА №42023102090000160 — КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НА МІЛЬЯРДИ
Кримінальне провадження №42023102090000160, відкрите 24 серпня 2023 року за частиною 4 статті 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах), — найбільш детальний офіційний документ, що описує схему Пулі.
За фабулою справи, група осіб організувала протиправний «конвертаційний центр», через який службові особи державних підприємств виводили бюджетні кошти в тіньовий обіг. Схема включала перерахування грошей на рахунки компаній з ознаками фіктивності нібито за поставку товарів чи послуг, які фактично не виконувалися. Далі кошти конвертувалися в готівку, а податковий кредит з ПДВ штучно зменшувався.
Організатором схеми, за версією слідства, є саме Євген Пуля — директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П».
До складу конвертаційного центру входять:
— ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255)
— ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652)
— ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084)
— ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364)
— ТОВ «НІАГАРА ТРЕЙД», ТОВ «БУДВЕРС», ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ», ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ»
Загалом — понад 15 суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою через номінальних директорів і спільних бенефіціарів.
Кошти державного бюджету перераховувалися на рахунки цих компаній нібито за виконання робіт і поставку товарів для комунальних підприємств Києва та Дніпра — зокрема КП «Київбудреконструкція» та Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. Фактично роботи не виконувалися, а кошти розкрадалися в особливо великих розмірах.
Попри всю деталізацію обвинувачення, підозру Пулі офіційно так і не оголошено.
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: FORTEX EXCHANGE — ОБМІННИК, ЩО ЖИВЕ ПІД СЛІДСТВОМ
Мережа пунктів обміну валют Fortex Exchange — окрема і показова частина системи Пулі. БЕБ веде розслідування у справі №72022140000000014 за частиною 3 статті 209 ККУ (відмивання коштів) ще з грудня 2022 року. Обмінник досі працює.
Fortex Exchange пов’язаний з ТОВ «ФК «Центрофінанс», яка має ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями з 26 березня 2021 року. Саме ця структура, за висновками слідства, відігравала ключову роль у легалізації злочинних доходів.
Через мережу здійснювалося: переведення безготівкових коштів у готівку або криптовалюту; акумулювання та видача готівки, отриманої злочинним шляхом; нелегальний обмін валют і продаж криптовалют. Для приховування слідів використовувалися електронні платіжні системи MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash і MOSST Reader, а для роботи з клієнтами — месенджери WhatsApp, Viber, Telegram і Signal.
До схеми залучені підконтрольні підприємства: ПП «Климтранс Плюс», ТОВ «ФК «Вап-Капітал», ТОВ «Фуджи-Корпорейтед», ТОВ «ФК «Атлана» та інші. ТОВ «ФК «Вап-Капітал» Пуля є власником напряму.
В одному з епізодів цього розслідування фігурує ТОВ «Агрохім Технолоджі» (ЄДРПОУ 42531014). У лютому 2021 року компанія зареєструвала податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» на суму 117,9 млн гривень. Однак аналіз показав, що фактично придбано лише 935,5 тонни добрива на 51,41 млн гривень, а реєстрацію відповідних податкових накладних відхилила ДПС. Компанія фізично не могла реалізувати задекларовані 2,14 тисячі тонн. Внаслідок цих маніпуляцій пов’язані компанії не сплатили до бюджету ПДВ на 10,13 млн гривень, задекларувавши незаконний податковий кредит.
ЧАСТИНА П’ЯТА: СХЕМИ В МІНОБОРОНИ — ЗАМІСТЬ ПАТРОНІВ КУПИЛИ МОЛОКО
Один із найбільш цинічних епізодів у хроніці фірм Пулі стосується прямого розкрадання коштів оборонних тендерів.
У березні 2017 року ТОВ «Ідеал», яке входить до пулу Євгена Пулі, стало переможцем тендеру військової частини і отримало 3,3 млн гривень на поставку 400 штук регенеративних патронів РП-5 — теплообмінників для техніки.
Реальних патронів не поставили. Через підконтрольні фіктивні компанії — ТОВ «Проджо» та ПП «Вента-Софт» — оформили «псевдогосподарські операції». У податковій звітності ТОВ «Ідеал» зазначалося придбання цукру, чаю, молока, вершків та іншого продовольства. Фіктивні фірми в ланцюгу постачання декларували овочі, ікру та йогурти. Жодна з цих компаній не мала виробничих потужностей, складів чи транспорту — типові «прокладки» для виведення коштів.
Директор ТОВ «Ідеал» разом з двома співорганізаторами привласнив 3,3 млн гривень бюджетних коштів. Справу розслідували за частиною 5 статті 191 ККУ.
А за матеріалами справи ДБР №42018111030000121 від 23 квітня 2018 (яку востаннє розслідували наприкінці 2024 року) виникає ще тривожніший контекст. У 2017 році службові особи військової частини А0312 у Полтавській області разом з ТОВ «СТО Ленд Ровер» організували закупівлю 400 штук регенеративних патронів РП-5М на 3,28 млн гривень. Гроші перевели постачальнику, той — на рахунки компаній-«прокладок», серед яких знову фігурує ТОВ «Ідеал».
Експертиза Київського НДІ судових експертиз встановила: досліджувані патрони виготовлені на російському підприємстві АТ «Тамбовмаш». Це означає, що продукція військового призначення потенційно ввозилась в Україну контрабандним шляхом — ймовірно, ще під час збройної агресії Росії.
ЧАСТИНА ШОСТА: НОМІНАЛИ, «ФУНТИ» І МИСТЕЦТВО УНИКАТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Окремий і показовий сюжет у справі — фігура Артема Березинського (1990 р.н., Київ). Дарницький районний суд Києва звільнив його від кримінальної відповідальності як «номінального директора» трьох фіктивних компаній.
У 2019 році, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, Березинський погодився за 4000 гривень стати «номінальним» засновником і керівником: ТОВ «Агроресурси Країни» (ЄДРПОУ 30074176), ТОВ «Продекспорт-К» (ЄДРПОУ 39600339) і ТОВ «Філер Компані» (ЄДРПОУ 43163008). Він надавав копії паспорта невстановленій особі у Telegram, підписував у нотаріуса заздалегідь підготовлені документи — і жодного разу не мав наміру реально керувати хоч чимось.
ТОВ «Агроресурси Країни», яке також контролювалося Пулею, у серпні 2020 року сформувало штучний податковий кредит на понад 440 млн гривень, з яких ПДВ склало близько 73 млн гривень. Загальна сума штучно сформованого податкового кредиту в ланцюгу — близько 360 млн гривень, ПДВ — 60 млн гривень. Операції не мали жодного реального економічного змісту.
Березинський повністю визнав вину. Але суд звільнив його — за спливом строку давності. Оскільки діяння кваліфікувалося як кримінальний проступок, строк давності — три роки — сплинув. Організатори схеми залишилися непокараними.
Цей механізм — залучення «номіналів», строки давності, перереєстрація компаній — є системним елементом захисту, який дозволяє реальним бенефіціарам залишатися в тіні.
ЧАСТИНА СЬОМА: «РУБАЄМО КІНЦІ» — ЯК ПУЛЯ ЗАМЕТАЄ СЛІДИ
Коли слідство починало наближатися до ключових компаній, Пуля вдавався до стандартного, але ефективного прийому — масової перереєстрації бізнесу.
Він вийшов зі складу засновників і керівників одразу кількох компаній: ТОВ «Компанія «Сонет»» (Херсон), ТОВ «Термінал-П» (Київ), ТОВ «ВАП-Капітал» (Київ), ТОВ «Белактайс Продвайс» (Краматорськ), ТОВ «Медікал Новелті» (Мукачево), ТОВ «Мосст» (Київ), ТОВ «Буллет Агрохолдинг» (Київ), ТОВ «Дафі Опт Трейдз» (Київ), Приватна установа «Інститут квантово-хвильової медицини та інформаційного поля» (Київ). Також припинено діяльність його ФОП.
Головна трансформація стосується ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П» — серцевини всієї системи. Хронологія змін красномовна:
— 14.07.2016 — статутний капітал збільшено до 40 млн гривень.
— 10.01.2021 — засновником замість Пулі став Павленко Ярослав Вікторович.
— 24.04.2021 — Пуля повернувся як засновник і бенефіціар (Павленко вийшов).
— 04.02.2026 — єдиним засновником, бенефіціаром і контролером компанії став громадянин Киргизстану Бісенбеєв Адил Аманович. Назву змінено на ТОВ «Белактайс Продвайс». Юридичну адресу перенесено з Києва до Краматорська.
Бісенбеєв — типовий «фунт»: на нього оформлено понад 50 різних фірм. Перенесення реєстрації до Краматорська — міста поблизу лінії фронту — ускладнює будь-яку слідчу роботу на місці.
ЧАСТИНА ВОСЬМА: СИСТЕМА, ЩО НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ
Перелік кримінальних проваджень, де фігурують структури Пулі, охоплює більше 15 років і кілька різних відомств — БЕБ, ДБР, прокуратуру, податкову. Але жодного вироку.
БЕБ веде справу про відмивання через Fortex Exchange з грудня 2022 року. Обмінник працює. Провадження №42023102090000160 щодо конвертаційного центру відкрито у серпні 2023 року. Підозру не оголошено. Справи проти «номіналів» закриваються через строк давності, поки реальні організатори переписують компанії на нових «фунтів».
Це не слабкість системи. Це її стан за замовчуванням — коли система, що мала б ловити таких людей, стає сліпою, глухою і дуже зайнятою.
ВИСНОВОК: РАХУНОК — МІЛЬЯРДИ, ВИРОК — НУЛЬ
Євген Пуля — не просто конвертатор. Він — симптом. Симптом системи, в якій можна роками організовувати відмивання мільярдів, обслуговувати оборонні схеми під час війни, переміщати готівку на окуповані території — і залишатися вільною людиною. Де кожне провадження або закривається, або зависає без підозри, або вирішується звільненням «номінала» через строк давності.
Поки більшість українців вірить, що держава захищає бюджет і карає тих, хто краде під час війни, такі люди, як Пуля і Малиновський, продовжують доводити протилежне — методично, спокійно і, судячи з усього, без жодного ризику для себе.
Відповідь на питання «чому?» — не в матеріалах справи. Вона десь між рядками тих самих проваджень, які відкривають і закривають, не доходячи до вироку.