Ексголові правління банку повідомлено про підозру у скоєнні незаконних банківських операцій на суму 210 мільйонів гривень.
Деталі справи
За інформацією, наданою Генеральним прокурором Русланом Кравченком, колишній голова правління одного з українських банків підозрюється у змові з підприємцем. Метою цієї змови було забезпечення безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. Генпрокурор зазначив, що банкір також був готовий надавати необхідне “сприяння” у разі перевірок з боку Держфінмоніторингу.
За словами Кравченка, вартість таких “послуг” становила 0,15% від суми щомісячних операцій. Генпрокурор наголосив, що це не просто порушення банківських правил, а свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на етапі їхньої появи.
Обсяги незаконних операцій
Слідство встановило, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 мільйонів гривень. За кожною такою операцією банкір отримував свою частку.
Було задокументовано листування між спільниками, де вони звіряли суми, узгоджували перекази коштів, а після кожного платежу підприємець надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Відповідальність сторін
Генпрокурор зазначив, що коли особа, відповідальна за контроль, фактично монетизує його обходження, це стає питанням не лише банківської етики, а й кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець, у свою чергу, також постане перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних.
Порада від Українські факти: Правоохоронні органи активно розслідують випадки незаконних банківських операцій, наголошуючи на відповідальності посадовців за дотримання фінансового моніторингу та боротьбу з відмиванням коштів.
За даними порталу: unn.ua