Кипр в течение многих лет был убежищем для отмывания денег из постсоветского пространства. Несмотря на то, что времена изменились, старые связи и влияние продолжают оставаться актуальными, как сообщается в материале ОРД.
Примером этого может служить бизнес-путь Константина Александровича Круглова, настоящего мастера в этой сфере. Действующий в Днепропетровске и Киеве, Круглов является выдающимся представителем сферы обнала. Его отличает глубокое понимание создания фиктивных расходов, различных схем возврата налогов и экспертное знание в вопросах снижения налоговых обязательств предпринимателей.
Однако в наши беспокойные времена личности, подобные Константину Круглову, подвергаются наказанию без судебного процесса через наложение персональных внутригосударственных санкций, которые инициируются Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Президент Зеленский успешно проводит эти санкции на заседаниях СНБО. В настоящее время, после успешной кампании против контрабандистов, конвертаторы оказались в центре внимания. Бизнес, связанный с Константином Александровичем Кругловым, подвергается риску раскрытия, а сам Круглов может потерять свое имущество и оказаться в тюрьме.
Константин Александрович Круглов, также известный как “Круглый”, является опытным обнальщиком с впечатляющим списком клиентов. Он уже работает в этой сфере целых десять лет, и, как известно, в этой области не так много людей, которые могут похвастаться таким опытом, особенно на свободе.
Сейчас в общественном пространстве обсуждаются санкции СНБО в отношении контрабандистов, и следующими целями станут конвертеры. Некоторые могут считать, что санкции СНБО просто перераспределяют рынок средств из несанкционированной деятельности. Тем не менее, это не уменьшает вред от незаконных действий этих людей.
Константин Круглов — мастер золотого обнала и повелитель грязного нала
Константин Круглов, также известный как “Круглый”, считается одним из самых влиятельных и опытных конвертеров в Украине. Его карьера в этой области простирается на последние десять лет.
Попытка найти информацию о Константине Александровиче Круглове в сети может вызвать впечатление, что он не имеет ничего общего с такими сомнительными делами, как обнал. Его профессиональный путь включает в себя позицию управляющего партнера в холдинге “Универсум” и роль доцента на кафедре менеджмента и онтопсихологии. Кроме того, он является основателем нескольких десятков компаний, охватывающих различные области бизнеса. Однако стоит отметить, что некоторые из этих компаний занимаются незаконной деятельностью, включая конвертацию электронных средств в наличные и предоставление незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
Круглов Константин Александрович любит обналичивать посредством Universum group
Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «ТРЕЙД ОПТ ЛТД» — 87414000 ГРН .;
ООО «МИНАРИС ПРУФ» — 30742000 ГРН .;
ООО «САНТИРО ОПТ» 203602000 ГРН .;
ООО «ГРАНДПИК СИСТЕМ» 175197000 ГРН .;
ООО «ТЭАС ПЛЮС» 377281000 ГРН .;
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДАМОН »- 27189000 ГРН .;
ООО «ТАБАКУУМ» 67344000 ГРН .;
ООО «БАРАКА ТРЕЙДИНГ» 373663000 ГРН .;
ООО «ЛАМПОЧКА» 984957300 ГРН.
Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80000000000 гривен в год. Это средства заработанные с воздуха в обход уклонения от налогообложения Круглов Константин Александрович зарывает поглубже. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равносильно оборота конверт центра Круглова.
Шалом и шельма в мошеннических «кредитах» Круглова Константина Александровича или ООО Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит»
Одной из компаний, связанных с Константином Кругловым, является ООО “Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которая замешана в кредитных махинациях. В газетах полны объявления о “Гроші напрокат”, “Швидкі гроші”, “Кредит без залога”, предлагая населению выгодные кредиты в размере от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без необходимости предоставления справок о доходах, поручителей или залога. Единственным условием оформления сделки служит предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Но результат таких действий во всех случаях одинаков: первоначальный взнос мошенники удерживают себе, не предоставляя заемщику запрошенные средства, и заставляют клиента выплачивать проценты по договору, хотя кредит так и не был выдан. Чтобы замаскировать незаконную практику, мошенник Константин Круглов располагает паспортом Кипра и проводит значительную часть своего времени на этом острове, где владеет недвижимостью и яхтой. Средства, полученные из обнала и мошенничества, он переводит на Кипр.
Круглов Константин Александрович
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из офиса президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра к 80000000000 гривен, или 3000000000 долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь окружения Президента Зеленского богатеет большими темпами.
И не стоит забывать о том, как выглядит предварительный санкционный список конвертаторов от СНБО:
Вася (Львовский), Василий Васильевич Костюк, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год
Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд
Стакан (Игорь) Киев. Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Укр, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.
Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд
Круглов Константин Александрович Universum group. Тов Юниверсум Агро трейд 40295725
Минора Групп, Депропетровск
Алеф групп, Днепропетровск
На данном этапе своей безбедной жизни Круглов Константин Александрович опечален и есть от чего. Ставки слишком высоки. Понятно, что господин Зеленский всех переловить или пересажать не способен, даже если чересчур захочет. В целом было бы неплохо отправить на зону, кроме Константина Круглова. Тогда «Круглый» станет еще чуток круглее, немного поболе лоснящимся и богатым. Впрочем, внесение Круглова Константина Александровича в списки СНБО на показательную порку — скорее вопрос времени. Разве что… Константин Круглов решит позЕлотить ручку сами знаете кому.
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами.
Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в разнообразных СМИ Украины.
При этом он, в основном, рекомендует себя в качестве управляющего партнера либо собственника международного финансово-юридического холдинга Universum. Звучит вполне респектабельно и красиво. Пока не поинтересуешься, что представляет из себя этот холдинг. Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что ее можно понять как хочешь, но в то же время из нее невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:
Однако на официальном веб-сайте отсутствует информация о фамилии основателя и живых лицах вообще. Это вызывает удивление и внушает размышления: почему человек, который называет себя основателем престижного холдинга (по его словам), не предоставляет никакой информации о себе на своей официальной странице?
Чтобы прояснить этот вопрос, приходится обратиться к государственным реестрам. Изучение этих реестров также раскрывает, что Константин Круглов – это многосторонний человек, связанный с 29 различными организациями:
Прежде чем мы более детально рассмотрим эти организации, давайте разберемся с холдингом Universum. Важно отметить, что на самом деле такого холдинга, как Universum, не существует. Существует фирма с схожим названием – ООО “Универсум девелопмент”. Однако с юридической и практической точки зрения, это совершенно другое предприятие. Главной сферой деятельности “Универсум девелопмент” является аренда недвижимости. Несмотря на это, обе фирмы имеют один и тот же юридический адрес: Голосеевский проспект, 42.
Существует еще одно предприятие, но с немного измененным названием: ООО “Универсум такс энд лигал”. Это предприятие имеет уставной капитал в размере 25 000 гривен и в качестве руководителя и основателя указан определенный Валерий Иванович Мартынов из Сумской области:
Интересно, знает ли Валерий Иванович, что он руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:
Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:
И, хотя это дело официально закрыто, все же имеется информация о том, что ООО “Универсум такс энд лигал” участвовало в схеме уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 19 425 399 гривен.
В результате нашего анализа мы приходим к важному выводу, который подрывает имидж Константина Круглова как финансового аналитика и консультанта. Наше исследование показывает, что его специализация связана с финансовой сферой, и в этом он действительно проявляет экспертизу. Тем не менее, его основная деятельность заключается в конвертации незаконных капиталов, уклонении от уплаты налогов и выводе средств в оффшорные зоны.
Более того, Константин Круглов также известен как организатор одного из старейших и крупнейших конвертационных центров в Украине. Его деятельность настолько обширна, что привлекла внимание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Существуют слухи о том, что Круглов может стать объектом санкций, на этот раз, направленных против конвертеров и нарушителей налоговых обязательств. Тем не менее, на данный момент нет официальной информации о наложении санкций, и исход расследования остается неясным.
По данным, просочившимся из правительственных источников, органы правопорядка начали расследование деятельности предприятий, через которые Круглов проводит фиктивные сделки. Некоторые из этих предприятий стали общедоступными данными. В частности, известны названия и обороты компаний, включенных в конвертационный центр Круглова: ООО “Трейд Опт ЛТД” – 87 414 000 гривен; ООО “Минарис Пруф” – 30 742 000 гривен; ООО “Сантиро Опт” – 203 602 000 гривен; ООО “Грандпик Систем” – 175 197 000 гривен; ООО “ТЭАС Плюс” – 377 281 000 гривен; ООО “Торгово-производственная компания ‘Дамон'” – 27 189 000 гривен; ООО “Табакуум” – 67 344 000 гривен; ООО “Барака Трейдинг” – 373 663 000 гривен; ООО “Лампочка” – 984 957 300 гривен. Общий оборот конвертационного центра Круглова превышает 80 миллиардов гривен.
Важно отметить, что все эти предприятия зарегистрированы на фиктивных лицах и по законодательству несут минимальную ответственность за свою деятельность. Тем не менее, факт публичного раскрытия данных предприятий серьезно осложняет операции конвертатора Круглова. Он понимает, что через эти компании в ближайшее время будет затруднительно проводить какие-либо финансовые операции.
Понятно, что всю схему это не сломает – зарегистрировать фирму в Украине сегодня не составляет труда. Особенно, если есть деньги и высокие покровители.
А и то, и другое, у Константина Круглова есть. Сначала – о деньгах. Кроме доходов от конвертации, он имеет неплохой доход и от фирмы, грабящей украинцев. Константину Александровичу принадлежит и так называемая «микрокредитная организация». Речь идет об ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которое занимается банальным кредитным мошенничеством.
Населению предоставляют доступ к недорогим кредитам на сумму от 5 000 до 500 000 гривен под проценты в диапазоне 2-10% годовых без необходимости предоставления справок о доходах, поручителей или залогов. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Однако в результате этой аферы во всех случаях происходит одно и то же: мошенники присваивают себе первоначальный взнос, не выдают заемщику деньги и ставят его перед фактом необходимости выплаты процентов по кредиту, который так и не был выдан, поскольку клиент подписал договор.
А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:
Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, ее руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?
Касаясь России, стоит отметить, что в 2015 году украинский предприниматель Константин Круглов завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. На тот момент, несмотря на то, что в стране бушевала война, закон позволял такие учебные визиты. Тем не менее, в его биографии также присутствует еще один связанный с Россией факт, который представляет гораздо больший интерес: в 2015 году Константин Александрович Круглов посетил мероприятие, где выступал Гарегин Тосунян, президент ассоциации российских банков. Несмотря на ведущуюся в то время войну и высокий интерес со стороны российских спецслужб к иностранным посетителям, посещение данного мероприятия не вызвало преград. Учитывая давние и плотные связи российских банков с Федеральной службой безопасности (ФСБ), такая ситуация вызывает интерес со стороны Константина Круглова и Украинской Службы безопасности (СБУ). Но сейчас вернемся к настоящему.
Давайте перейдем к обсуждению его сторонников. Учитывая огромные объемы операций в его конвертационном центре (80 миллиардов гривен – это только минимальная оценка, на самом деле суммы значительно выше), можно утверждать, что он находится под защитой на самом высоком уровне государственной власти.
Один из ключевых “покровителей” Круглова – Андрей Гмырин, который недавно стал ответственным лицом от Офиса Президента за мониторинг теневых финансовых потоков в целом и конвертационных центров в частности.
Андрей Гмырин
Именно Андрей Гмырин обеспечивает Круглова защитой, за что, естественно, получает свою долю. Часть этой доли остается в кармане Гмырина, но большую часть он перечисляет в Офис Президента Украины (ОПУ). Тем не менее, такое распределение средств не сильно умаляет финансовое благополучие Круглова. Во всяком случае, его на эту долю хватило для покупки виллы на Кипре, яхты и кипрского паспорта.
Несколько месяцев назад ситуация для Круглова усугубилась, поскольку Служба национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проявила интерес к его деятельности. На данный момент подробности этого интереса остаются неясными. Тем не менее, борьба за контроль над теневыми финансовыми потоками в Офисе Президента несет определенные риски, и существует вероятность, что Константин Круглов может стать жертвой этой борьбы. Время покажет, какая будет
В последние время в СМИ было множество публикаций, касающихся деятельности конвертаторов и их методов уклонения от налогообложения. Один из крупнейших конвертаторов в Украине, Константин Круглов, оперирует под прикрытием влиятельных налоговых чиновников страны.
Согласно данным из СМИ, после прихода Владимира Зеленского к власти, Константин Круглов значительно расширил свое влияние. В 2020 году оборот его конвертационного центра достиг 8 миллиардов гривен, что привело к тому, что его признали ведущим конвертатором в Украине. Несмотря на активную деятельность в сфере обнала, он смог действовать практически перед носом налоговых и правоохранительных органов, благодаря связям с выдающимися налоговыми чиновниками – председателем Одесской налоговой службы Юлией Шадевской и председателем Днепропетровской налоговой службы Анной Чуб.
Под защитой Шадевской и Чуб, фирмы, принадлежащие Круглову, предоставляют услуги по оптимизации налогов для юридических лиц. В обмен на эти услуги, Шадевская и Чуб получают 30% от дохода от этой схемы. Основная деятельность фирм Круглова сконцентрирована в Днепропетровской и Одесской областях, где они заключают соглашения с налоговыми и правоохранительными органами, обеспечивая беспрепятственную деятельность определенных компаний.
Полученные незаконным путем средства Константин Круглов выводит на Кипр, где недавно оседает. Он обладает двойным гражданством – кипрским и украинским. В прошлом он часто бывал в Москве и даже имел небольшой бизнес. В настоящее время время от времени появляется там на публичных мероприятиях.
В прошлом журналист Евгений Плинский опубликовал видео, на котором председатель Одесской налоговой службы Юлия Шадевская принимает взятки за “решение вопросов” в Гостаможне. Видео было снято в 2019 году, когда Шадевская руководила лабораторией по экспертизе и исследованиям Государственной фискальной службы. По словам Плинского, именно Шадевская контролирует все теневые налоговые схемы на юге Украины.
Компании с орбиты Константина Круглова занимаются формированием фиктивного налогового кредита на территории Одесской и Днепропетровской областей. Ниже приведена небольшая часть компаний, которые задействованы в процессе.
Больше читайте на портале Компромат
