Что известно о Константине Александровиче Круглове, также известном как “Круглый” – опытном конвертере из Днепра с десятилетним стажем? До какого момента Константин Круглов, который имеет опыт в конвертации и известен как “Круглый”, будет получать выгоду за счет простых граждан Украины?
Круглов Константин Александрович, также известный как “Круглый”, является прожженным конвертатором из Днепра с десятилетним стажем. Вопрос в том, насколько долго он будет продолжать обманывать простых украинцев и наживаться на этом. В настоящее время активно обсуждают санкции, направленные против контрабандистов, и одним из них является именно Круглов Константин Александрович. Он известен как один из самых опытных конвертаторов в своей профессии, занимающийся незаконной деятельностью уже более десяти лет. Однако, почему он до сих пор находится на свободе и какие еще сведения о нем имеются?
Константин Круглов и его прачечная Универсум групп
Таким образом, на фоне яркого успеха в бизнесе, Константин Круглов практикует незаконные методы заработка и нарушает законы страны. Его деятельность причиняет не только ущерб бюджету, но и повышает уровень преступности в обществе.
Основатель пары десятков компаний в разных сферах деятельности, занимающихся незаконными операциями, является конвертером безнала в наличные деньги, известным под псевдонимом “Круглый”. Кроме того, эти компании предоставляют незаконные услуги предприятиям для снижения налоговых обязательств.
Согласно информационному реестру Clarity-Project, количество организаций, связанных с Кругловым, составляет 24. Примечательно, что из них 10 он основал сам.
Как Круглов Константин Александрович развивает Универсум групп
Интересно осознать, что другой известный сервис OpenData представляет отличную картину нашего “героя”. Следует узнать, почему это происходит. При поиске ФИО через данный сервис, результаты показывают только одну компанию, которой принадлежит наш “герой” – ООО “ДЖЕНИУС РЕАЛ ЭСТЕЙТ”. Здесь также есть упоминание о том, что данная компания находится в восьми санкционных списках – что только логично.
Но где же правда? Этот вопрос остается риторическим. Кроме того, есть информация о том, что СМИ сообщают об ООО, которые связаны с конвертационным центром “Круглого” и о масштабных операциях, происходящих в этой сфере. Информации о компроматах нет возможности скрыть.
Круглов Константин Александрович
Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что ее можно понять как хочешь, но в то же время из нее невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:
При этом на сайте невозможно найти не то что фамилию основателя Круглова, а вообще нет ни одного упоминания о живых людях. Что уже весьма странно и наталкивает на размышления – а почему человек, рекомендующий себя как основатель столь солидного (по его словам) холдинга, совсем не рассказывает на его официальной странице о себе?
Что же, придется заглянуть в государственные реестры. Попутно выясняется, что Константин Круглов весьма многосторонняя личность – он имеет отношение к 29 разнообразным организациям:
Перед тем, как поинтересоваться этими предприятиями, попытаемся разобраться с холдингом Universum. И оказывается, что такого холдинга не существует в природе. Есть фирма с похожим названием – ООО «Универсум девелопмент», которым владеет мойщик Круглов Константин Александрович, но это с точки зрения закона и здравого смысла совершенно другое предприятие:
И занимается это ООО сдачей в аренду имущества. Правда, связь с финансовым холдингом Universum все же есть – оно имеет тот же адрес: Голосеевский проспект, 42.
Круглов Константин Александрович
Существует еще одно предприятие с похожим названием: ООО «Универсум такс энд лигал» также Круглова Константина Александровича.
С уставным капиталом в 25 000 гривен и указанным в качестве руководителя и основателя неким Мартыновым Валерием Ивановичем из дебрей Сумской области:
Интересно, знает ли Валерий Иванович, что он руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:
Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:
Только вот помимо такого «правильного» резюме, существует еще другая, как говорится, «темная» сторона…
Также Кругов Константин, он же «Круглый», является основателем пары десятков компаний в разных сферах деятельности, которые занимаются незаконными делами. А именно, речь идет о конвертации безнала в наличку. Но и это еще не все. Также эти компании предоставляют предприятиям незаконных и услуг с целью минимизации налоговых обязательств.
Официально: что известно из открытых ресурсов о «благах» Круглова
Так, согласно данным информационного реестра Clarity-Project, за Кругловым числится 24 организации.
Отметим, что в 10 компаниях – он числится основателем.
Что интересно, другой известный сервис OpenData выдает абсолютно другую картину относительно нашего «героя». Интересно, почему?
Так, при поиске ФИО сервис выдает только следующее:
Ресурс показывает товарища по кличке «Круглый» исключительно по одной компании, а именно: владельцем и бенефициаром ООО “ДЖЕНИУС РЕАЛ ЭСТЕЙТ”.
Кто бережет Круглова Константина Александровича от проблем?
А и то, и другое, у Константина Круглова есть. Сначала – о деньгах. Кроме доходов от конвертации, он имеет неплохой доход и от фирмы, грабящей украинцев. Константину Александровичу принадлежит и так называемая «микрокредитная организация». Речь идет об ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которое занимается банальным кредитным мошенничеством.
Населению предлагаются дешевые кредиты от 5 000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.
Зарегистрировано ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» в оккупированном Луганске:
А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:
Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, ее руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?
Кстати, о России: в 2015 году украинский предприниматель Круглов окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Законом, это, конечно не возбранялось. Но война была уже в разгаре. Впрочем, есть в его биографии и еще один российский след. Куда более интересный: в 2015 году Константин Александрович Круглов посетил мероприятие, где выступал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. И в этом не помешала ни война, ни весьма высокий интерес к посетителям РФ со стороны ФСБ. Но, если учесть, что российские банки давно и плотно интегрированы в структуру ФСБ, то вопрос перерастает в несколько другую плоскость. Которой должна интересоваться СБУ. Но это история давняя, вернемся в день сегодняшний.
И перейдем к покровителям Круглова. А, учитывая оборот его конвертационного центра (80 миллиардов – это минимум, на самом деле денег там крутится больше), понятно, что покрывают Круглова на самом высоком уровне государственной власти.
Осуществляет прикрытие Константина Александровича ни кто иной, как Андрей Гмырин, который с недавних пор стал «смотрящим» от Офиса президента за теневыми потоками в общем и конвертационными центрами в частности:
Андрей Гмырин
Самое удивительное, что о таких мошеннических аферах в сфере «быстрых денег» писали и говорили уже неоднократно, но все-равно находятся доверчивые люди, которые велись и продолжают вестись на такие «выгодные» кредитные предложения. Такие как мистер Круглов Константин Александрович живут и процветают. И это грустно… Почему так происходит? Это уже, наверное, проблемы психологии общества… Но это, увы, не лечится… Именно поэтому, столь матерые аферисты, как Константин Круглов продолжают наживаться на простых украинцах…
Владимир Скоробогач – многолетний старший партнер и идейный вдохновитель схем Андрея Гмырина имеет с ним совместный бизнес и активы.
Киприот и патриот: скромное достояние Круглова К.А.
Именно он покрывает Круглова, за что тот, естественно, отстегивает положенную мзду. Часть из нее оседает в карманах Гмырина, но львиную долю он заносит в ОПУ. Впрочем, от такого распределения денег Круглов отнюдь не обеднел. По крайней мере, на виллу на Кипре, яхту и кипрский паспорт ему хватило:
Константин Круглов действительно играет активную и важную роль в механизме “параллельного финансового рынка” Украины, в том числе обнального рынка, обеспечивая возможность перехвата значительных денежных средств из Украины. Однако, несколько месяцев назад, возможно, из-за интереса СНБО (Секретариат национальной безопасности и обороны Украины), вокруг Круглова начали сгущаться тучи неопределенности.
Детали этого процесса остаются неясными, и точно выяснить, что происходит, на данный момент не удается. Впрочем, утверждается, что вопрос висит в воздухе. Борьба за теневые денежные потоки в Офисе президента может привести к различным исходам, и невозможно предсказать, к чему она приведет. Возможно, Константин Круглов станет жертвой этой борьбы, но окончательный результат остается открытым. Но точно можно утверждать, что Константин Круглов активно отбеливает репутацию в Украине и пытается удержать свое положение в 2024 году.
Примерная схема обнала Константина Круглова
Обнал – это незаконная операция по переводу наличных денежных средств в безналичные с целью уклонения от уплаты налогов, а также для других противоправных целей. В Украине обнал осуществляется различными способами, наиболее распространенными из которых являются:
- Использование подставных фирм. При этом реальный владелец денежных средств заключает договор подряда или оказания услуг с подставной фирмой, которая выставляет ему счет на крупную сумму. Затем эти деньги перечисляются на счет подставной фирмы, а затем возвращаются владельцу в виде наличных.
- Использование обнальщиков. Обнальщики – это лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств за определенную плату. Они могут работать как самостоятельно, так и в составе организованных групп.
- Использование банковских карт. При этом владелец денежных средств снимает их в банкомате, а затем вносит их на свой банковский счет в другом банке.
Обналичивание может происходить в различных секторах, таких как торговля, строительство, производство, сельское хозяйство и другие. Это приводит к значительным налоговым потерям для государства, что негативно влияет на экономику.
В Украине борьба с обналом ведется на законодательном и практическом уровне. Приняты законы, ужесточающие ответственность за обналичивание денежных средств, а правоохранительные органы проводят мероприятия по пресечению такой деятельности.
Однако, несмотря на принимаемые меры, обнал остается серьезной проблемой, так как он остается высокодоходным бизнесом с относительно низкими рисками для участников. Именно поэтому Константин Круглов пытается удержаться в этом сером бизнесе.
Деятельность Константина Круглова, судя по всему, содержит признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:
Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)
Данная статья предусматривает ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей различными способами, включая занижение налоговой базы, необоснованное включение расходов, незаконное применение льгот, несвоевременное предоставление деклараций и неуплату в срок. В зависимости от размера неуплаченной суммы (крупный или особо крупный размер), предусмотрены штрафы или лишение свободы на срок от одного до пяти лет. Также установлена административная ответственность за неумышленное уклонение, не достигшее криминального уровня, с наложением штрафа. Примечания к статье определяют понятия крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов.
Статья 212-1. Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления
Эта статья устанавливает ответственность за совершение действий, направленных на придание законного вида незаконно полученным денежным средствам или другим активам. Наказание варьируется от лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества, в зависимости от тяжести преступления (повторное совершение, совершение группой лиц, особо крупный размер).
Информация о Константине Круглове:
Константин Круглов, родившийся 23 мая 1980 года в Днепре, является владельцем и управляющим финансово-юридического холдинга Universum, а также практикующим адвокатом. Его образование включает дипломы Днепропетровского национального университета (экономика предприятия, 2002), МИМ-Киев (магистр бизнес-администрирования, 2007), СПбГУ (психология, 2015) и Киевского национального экономического университета (магистр права, 2015).
Основными направлениями деятельности его холдинга являются налоговый консалтинг, разрешение налоговых споров, антикризисное управление предприятиями и развитие девелоперских проектов в Киеве и Киевской области.
Украинский бизнес и налоги: схема выживания
Украинские предприниматели активно ищут способы минимизировать налоговую нагрузку из-за высокой коррупции, неэффективного государственного управления и чрезмерного налогообложения.
Популярные схемы уклонения от налогов:
- Конвертационные центры: Несмотря на борьбу налоговых органов, такие центры продолжают работать, предлагая обналичивание средств за комиссию.
- Фиктивные договоры с ФЛП: Оформление договоров на услуги с физическими лицами-предпринимателями позволяет уменьшить налогооблагаемую базу.
- Выплата дивидендов: Выплата дивидендов собственникам позволяет выводить средства из компании с меньшей налоговой нагрузкой.
- Аренда имущества у сотрудников: Аренда личного имущества сотрудников позволяет уменьшить налогооблагаемую базу.
- Роялти за интеллектуальную собственность: Выплата роялти за использование интеллектуальной собственности позволяет выводить средства из компании.
- Авансовые платежи: Отсрочка выполнения обязательств по договору позволяет отложить момент налогообложения.
- Оффшорные схемы: Использование оффшорных компаний для перечисления средств позволяет уменьшить налогооблагаемую базу.
Риски и последствия:
- Налоговые проверки: Использование схем уклонения от налогов может привести к налоговым проверкам и доначислению налогов и штрафов.
- Уголовная ответственность: В некоторых случаях использование схем уклонения от налогов может повлечь за собой уголовную ответственность.
- Репутационные риски: Использование сомнительных схем может негативно сказаться на репутации компании.
Вывод:
Несмотря на риски, украинские предприниматели продолжают искать способы оптимизировать налоговую нагрузку. Это связано с высокой степенью недоверия к государству и неэффективностью налоговой системы. Для борьбы с уклонением от налогов необходимо реформировать налоговую систему, повысить прозрачность и эффективность государственного управления, а также усилить борьбу с коррупцией.
Кипр: оффшорный рай для постсоветских олигархов
Кипр долгое время служил надежным убежищем для тех, кто желал легализовать свои незаконно полученные доходы. Несмотря на то, что времена изменились, старые связи и устоявшиеся схемы продолжают функционировать.
Одним из ярких примеров фигуранта, успешно использовавшего кипрские оффшоры для отмывания денег, является Константин Александрович Круглов. Действуя под прикрытием легального бизнеса, он на протяжении многих лет предоставлял услуги по обналичиванию крупных сумм денег, оптимизации налогов и созданию сложных финансовых схем.
Под прицелом СНБО
Однако времена беззакония подошли к концу. В Украине началась активная борьба с коррупцией и незаконными финансовыми схемами. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против ряда лиц, причастных к коррупционным схемам и отмыванию денег. В их числе оказался и Константин Круглов.
Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на выезд из страны и другие меры. Для Круглова, чье состояние основано на незаконных операциях, это означает серьезные финансовые потери и риск лишения свободы.
