Регулятор Монако посилив перевірки банків через вимоги FATF. Банки почали закривати рахунки клієнтів, які не змогли підтвердити походження коштів.
Фінансовий регулятор князівства Монако інтенсифікував перевірки місцевих банків та компаній, що займаються управлінням активами. Це призвело до посиленої уваги до рахунків заможних клієнтів, пов’язаних з росією. За даними The Moscow Times, близько третини проблемних справ, виявлених під час перевірок, стосуються російських клієнтів, пише УНН.
Деталі перевірок
Ці заходи здійснюються регуляторним органом Монако AMSF. Основною метою є виведення країни з так званого “сірого списку” Групи з фінансових заходів (FATF), до якого Монако було додано у 2024 році через виявлені недоліки в системі протидії відмиванню коштів.
Під пильною увагою регулятора опинилися такі фінансові установи, як UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management та International Corporate Structuring. Серед виявлених порушень – недостатня перевірка джерел походження капіталу клієнтів, їхні можливі зв’язки з кримінальними колами, потрапляння під санкції чи участь у політичних процесах, а також проведення сумнівних фінансових операцій.
Банки почали припиняти співпрацю з клієнтами
Серед клієнтів, чиї справи стали публічними завдяки звітам регулятора, – Саодат Нарзієва, сестра російського мільярдера Алішера Усманова. Банк UBS Monaco закрив її рахунок у березні 2025 року. Причиною стало те, що регулятор встановив: банк не мав достатньої документації, яка б підтверджувала легальність коштів, подарованих їй братом.
Банк Julius Baer також припинив відносини з Віктором Федотовим, колишнім керівником Каспійського трубопровідного консорціуму. Регулятор виявив, що банк повідомив про підозри щодо діяльності цього клієнта лише через рік після того, як для цього з’явилися відповідні підстави.
Також претензії AMSF стосуються обслуговування Леоніда Новицького, брата екс-міністра сільського господарства росії Олени Скриннік. Схожі питання виникли щодо Олексія Федоричева, власника Fedcominvest. Його в Україні підозрювали у корупції та відмиванні коштів. У 2024 році в Італії за запитом української сторони було арештовано активи, пов’язані з ним, на суму 41 мільйон євро (₴1,636,180,000).
Перевірки стосувалися й інших заможних клієнтів з російськими зв’язками, імена яких не розголошуються. У деяких випадках регулятор рекомендував банкам закривати рахунки, оскільки клієнти не могли належним чином підтвердити походження свого капіталу або надати пояснення щодо економічного сенсу проведених операцій.
Порада від Українські факти: Фінансові установи Монако посилюють контроль за походженням коштів клієнтів, зокрема з росії, у відповідь на вимоги FATF, що призводить до закриття рахунків за відсутності належної документації.
Оригінал статті: unn.ua