Викрито масштабну податкову схему: екс-очільника ДПС та понад 200 компаній підозрюють у завданні державі збитків на 147 мільйонів гривень
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про завершення досудового розслідування у справі, пов’язаній із діяльністю організованої злочинної групи, яка створила конвертаційний центр для оптимізації податкових зобов’язань. Ця схема передбачала залучення понад 200 підконтрольних компаній та завдала державному бюджету збитків на суму близько 147 мільйонів гривень.
Як встановило слідство, до складу злочинної організації входили колишній виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України, заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, а також ще дев’ять осіб. Їхні дії, на думку правоохоронців, зробили можливим функціонування цієї схеми через систематичне зловживання службовим становищем. Крім того, виявлено факти підкупу посадовців.
Механізм дії схеми
Згідно з матеріалами розслідування, конвертаційний центр активно використовував мережу з понад 200 юридичних осіб для штучного зменшення податкових платежів. Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки посадовим зловживанням з боку представників ДПС. Зокрема, особи приймали рішення про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості та про врахування таблиць даних платника ПДВ, ігноруючи належні процедури.
Детективи НАБУ виявили та розшифрували детальний облік неправомірної вигоди, який посадовці ДПС вели з застосуванням заходів конспірації. Організована група діяла з високим рівнем прихованості, вдаючись до різноманітних методів маскування своєї діяльності:
- Використання віддалених серверів, розташованих за межами України, для зберігання документації.
- Застосування численних VPN-сервісів для приховування реальних IP-адрес.
- Використання та регулярна зміна іноземних мобільних номерів.
- Підкуп та тиск на осіб, які використовувалися як підставні представники товариств.
Сукупна сума несплачених податків, що надійшли до бюджету внаслідок діяльності цього конвертаційного центру, перевищила 147 мільйонів гривень. Дії підозрюваних кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України, що стосуються створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.
Наразі детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення, що є стандартним етапом перед передачею справи до суду.
Порада від Українські факти:
Ця новина є вкрай важливою для розуміння ефективності антикорупційних органів в Україні. Завершення розслідування такого масштабного провадження демонструє, що державні установи працюють над виявленням та притягненням до відповідальності осіб, які завдають значної шкоди економіці держави. Це свідчить про можливе зменшення рівня корупції в податковій сфері та покращення інвестиційного клімату в Україні.
За матеріалами: unn.ua