С начала полномасштабного вторжения России в Украину рынок азартных игр в нашей стране значительно изменился.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину рынок азартных игр в нашей стране значительно изменился. Ранее основные игроки так или иначе были связаны с россиянами, поэтому часть из них попала под санкции, а другие находятся под уголовным расследованием. Рынок «выдавил» таких гигантов, как Cosmolot и 1xBet, а лидером стала компания FavBet Андрея Матюхи. Теперь он позиционирует себя как филантроп и активно продвигает свои проекты, не связанные с игорным бизнесом, пытаясь выглядеть законопослушным. Однако журналисты обнаружили связь Матюхи с международной группой «отмывщиков» денег, услугами которых уже пользовались другие бизнесмены в Украине.
Игорный бизнес Андрея Матюхи берёт начало в конце 1990-х годов, когда он основал компанию «Фаворит». Как и большинство его коллег по отрасли, бизнесмен предпочитает скрывать активы своей бизнес-группы в офшорах, в частности на Кипре и Кюрасао. Сайт favbet.com в настоящее время работает по лицензии последнего островного государства. Для операций некоторых своих компаний Матюха привлекает известных в узких кругах лиц, которые регистрируют огромное количество организаций для бизнесменов со всего мира.
Согласно реестрам, Андрей Матюха является директором как минимум пяти компаний в Лондоне и одной на Кипре. Именно через эти фирмы была обнаружена связь с международной группой отмывщиков денег.
С 2015 года Матюха управляет лондонской компанией Andalidi Assets LTD. Она, в свою очередь, числится среди членов совета директоров Favbet invest LLP, зарегистрированной в том же здании в Лондоне. До 2014 года первой компанией руководила Анжелик Элизабет Лилли, гражданка Новой Зеландии. Это имя стоит запомнить, поскольку эта женщина связана с другими лицами из группы «отмывочных» компаний.
Кроме того, Матюха является директором других лондонских компаний, включая Premier property invest LTD, Profitlux holding limited и Success property invest LTD. Он принял эти фирмы от граждан Новой Зеландии, Австралии и Панамы: Рейчел Эми Эриксон, Иэна Тейлора и Кристино Гевары Салазара.
Все эти лица, наряду с вышеупомянутой Анжелик Элизабет Лилли, являются членами международной группы по отмыванию денег. Журналисты-расследователи сообщали, что их услугами пользовались преступники по всему миру, включая наркокартели и представителей мафии.
В контексте Украины эти лица всплывали в нескольких эпизодах. В 2013 году они были задействованы при рейдерском захвате телеканала TVi. В то же время, десять лет назад, компания «Хліб Інвестбуд», связанная с бывшим министром аграрной политики и продовольствия Николаем Присяжнюком и бывшим депутатом и бизнесменом Юрием Иванющенко («Енакиевским»), отгружала зерно одному из посредников и команде Тейлора.
Более свежий пример «отмывочных» операций Тейлора связан со скандальным застройщиком Андреем Ваврышем. СМИ сообщали как минимум о пяти «посредниках», основанных отмывщиками денег, которые через несколько связей вели к Ваврышу.
Таким образом, представляется вероятным, что основатель FavBet Андрей Матюха также воспользовался услугами новозеландца Иэна Тейлора. Такие связи могут намекать на то, что через посреднические компании он мог отмывать деньги.
Дополнительное забавное совпадение: лондонский корреспондентский адрес Иэна Тейлора, Рейчел Эми Эриксон, Кристино Гевары Салазара и Анжелик Элизабет Лилли — Office 11, 43 Bedford Street. В 2014 году журналисты обнаружили, что в этом здании одновременно были зарегистрированы компании, принадлежащие бывшему главе НБУ Сергею Арбузову, жене бывшего главы Государственного управления делами Андрея Кравца, экс-депутату от Партии регионов Эдуарду Прутнику, известному как «крестник Виктора Януковича», и даже бывшему партнёру «Газпрома».
С 2015 года Андрей Матюха управляет ещё одной лондонской фирмой — Bet Invest LTD. Ранее среди её учредителей числилась гражданка Великобритании Елена Туревич. Она также возглавляла ряд фирм, зарегистрированных на Иэна Тейлора и некоторых других украинцев.
Интересно, что её имя также упоминается в контексте офшорных компаний застройщика Андрея Ваврыша.
Ещё одна лондонская компания, ведущая к Андрею Матюхе, — Elite Property Assets LLP.
В украинских реестрах она упоминалась среди учредителей ООО «Роза ветров». До ноября 2023 года Матюха был конечным бенефициарным владельцем этой киевской фирмы. Сейчас она зарегистрирована на Даниилу Костик, с которой он связан через ООО «Гастротур». Интересно, что женщина является руководителем или участником почти 50 компаний, зарегистрированных в различных частях Украины.
Разветвлённая сеть международных фирм Андрея Матюхи не могла обойти Кипр. На этом офшорном полуострове в марте 2024 года он открыл Trimgo Investments Limited.
Наряду с ним директорами числятся украинцы Сергей Чуйкин и Сергей Матвийчук. Полный тёзка Чуйкина был управляющим директором департамента инвестиционного банкинга в Concorde Capital, принадлежащей Игорю Мазепе.
Напомним, что Мазепа подозревается в незаконном завладении земельными участками вблизи Киевского водохранилища. СМИ также сообщали, что Мазепе могут быть предъявлены обвинения в незаконной игорной деятельности и финансировании вооружённой агрессии России против Украины. Известно, что Мазепа является другом и сторонником проектов российского игорного «магната» Сергея Токарева. В своё время тот основал множество онлайн-казино в России, а затем переехал в Украину. Токарева связывали с онлайн-казино Cosmolot, которое находится под уголовным расследованием. СМИ также сообщали о его вероятной причастности к подсанкционному аффилиату казино Parimatch. В настоящее время Токарев позиционирует себя как основатель инвестиционной компании Roosh, и его даже поддерживает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Связь Матюхи через Мазепу с Токаревым может быть не просто совпадением имён, а полноценным сотрудничеством.
Среди директоров кипрской компании Матюхи Trimgo investments limited можно увидеть человека по имени Артурс Багдасарьянс. Он также управляет компанией Broxner PLC, основанной в марте 2020 года.
Эта компания привела журналистов к «отмывщику денег» «Российских железных дорог», резиденту Лондона. В частности, как писали СМИ, именно через Broxner PLC он поставлял товары в Россию в обход санкций, за что получил «крышу» от путинского олигарха Аркадия Ротенберга.
Ранее журналисты сообщали, что глава FavBet Андрей Матюха имеет российский паспорт, как и его коллега Сергей Токарев. Однако эту информацию не удалось подтвердить.
Вся описанная выше цепочка фирм в Лондоне и на Кипре, связанных с международной группой по отмыванию денег, должна заинтересовать украинские правоохранительные органы. Может оказаться, что через эти «прачечные» отмываются деньги, заработанные на «сером» игорном бизнесе, который, вероятно, ведётся параллельно с легальным.