Спецоперація “Форест Гамп”: НАБУ та САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові аудіозаписи та деталі справи в межах спецоперації “Форест Гамп”. Ця операція спрямована на викриття злочинної організації, до якої входять чинний та колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу Президента України.
За даними слідства, викрито групу осіб, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень. Ці кошти, отримані злочинним шляхом, були введені в легальний обіг через низку підставних компаній для сплати застави за одного з учасників у справі “Мідас”.
Учасники схеми та державний банк
До складу злочинної групи, за версією слідства, входять заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради цього ж державного банку та інші особи. Для реалізації схеми було задіяно державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.
Детектив НАБУ Михайло Романюк зазначив, що організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ “Сенс Банк” на початку червня, що дозволило їм використовувати його у своїх інтересах.
Під час розслідування також були зафіксовані спроби втручання у діяльність НАБУ та інших правоохоронних органів з метою впровадження туди підконтрольних осіб.
Легалізація коштів та сплати застави
Згідно з оприлюдненими аудіозаписами, організатори схеми обговорювали питання внесення застави за одного з фігурантів справи “Мідас”. Для легалізації коштів були залучені підконтрольні компанії та фізичні особи, а також топ-менеджмент державного банку, з яким була узгоджена схема.
Довірена особа колишнього народного депутата розповіла про зустріч з головою правління “Сенс Банку”, а згодом повідомила екснардепу про досягнуті домовленості. Ці розмови також були зафіксовані.
На відеоматеріалах, наданих НАБУ, показано, як відбувався розподіл коштів. Перший транш у розмірі 50 мільйонів гривень був доставлений до офісу колишнього народного депутата, де був розділений: 15 мільйонів отримала довірена особа, а 35 мільйонів передали до “конвертаційного центру” (“пральні”).
Про отримання першого траншу колишній народний депутат повідомив іншому співучаснику злочину, впливовому бізнесмену. Того ж дня було доставлено другий транш у розмірі 10 мільйонів гривень.
Голова наглядової ради “Сенс Банку” звітував заступнику керівника Офісу Президента України щодо зарахування коштів на рахунки підприємств, задіяних у схемі. Третій транш у розмірі 70 мільйонів гривень також був доставлений та розподілений: 20 мільйонів отримала довірена особа, а 50 мільйонів передали до “пральні”. Останній транш, 20 мільйонів гривень, був реалізований за аналогічною схемою.
Порада від Українські факти: Розслідування у справі “Форест Гамп” викриває глибокі корупційні зв’язки на найвищому рівні, залучаючи посадовців держави та використовуючи державні фінансові установи для відмивання коштів.
Дізнатися більше на: unn.ua