В Албанії планується затримання 20 осіб за підозрою у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей. Серед фігурантів розслідування можуть бути особи, пов’язані з курортним проєктом, що реалізується компанією зятя Джареда Кушнера.
Албанські правоохоронці подали запит на арешт 20 осіб. Слідство вважає, що вони причетні до міжнародного наркотрафіку та відмивання коштів. За повідомленнями ЗМІ, деякі з цих осіб можуть мати зв’язок із курортним об’єктом на Адріатичному узбережжі, який зводиться компанією Джареда Кушнера, зятя експрезидента США Дональда Трампа.
Хід розслідування
Спеціальна прокуратура Албанії з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) заявила, що розслідування міжнародного обігу кокаїну виявило причетність кількох осіб до операцій, спрямованих на приховування незаконно отриманих доходів та їх інтеграцію в офіційну економіку.
SPAK звернулася до суду з клопотанням про видачу ордерів на арешт 20 підозрюваних. Станом на ранок суботи було затримано чотирьох осіб.
Зазначається, що суди вже наклали арешт на низку активів, пов’язаних із сумнівними угодами купівлі-продажу. Серед фігурантів справи згадуються ініціали А.Ш., Ф.С. та Б.С., а також компанія “A…L…D… Sh.a.”, яка, за інформацією ЗМІ, може бути Albania Land Development (ALD).
Прокурори стверджують, що частина підозрілих інвестицій пов’язана з проєктами нерухомості та будівництва у Тірані, Паласі, Хімарі та інших прибережних районах.
Загальна сума активів, на які накладено попередній арешт, перевищує 128,4 мільйона євро.
Згідно з даними албанського реєстру підприємств, до яких мав доступ AFP, згадана компанія придбала значні земельні ділянки у Звернеці, які, ймовірно, входять до туристичного проєкту Кушнера.
Порада від Українські факти: В Албанії розслідують масштабну справу щодо наркоторгівлі та відмивання грошей, яка може бути пов’язана з великим курортним проєктом, що реалізується компанією Джареда Кушнера.
За матеріалами: unn.ua