Украинские инвесторы совместно с пострадавшими компаниями еще из 14 стран планируют организованный протест на международной выставке iFX EXPO Dubai 2026, которая состоится с 10 по 12 февраля, с требованием возврата украденных средств. Протест направлен против бизнесмена Ники Гопе Кунднани (Nicky Gope Kundnani, 1986 года рождения), имеющего несколько гражданств, в том числе гражданство США.
Об этом сообщает издание “Украинские новости”.
О протесте рассказала одна из координаторов акции — Анна Коваленко, сама потерявшая свои сбережения в результате действий связанных с Кунднани структур.
“Во времена COVID, когда мир оказался в состоянии полной неопределенности, а тысячи людей искали хотя бы какую-то финансовую стабильность, многие из нас обратили внимание на рынок Forex. Мы доверили свои средства платежной системе Blackthorn Finance и брокеру NSFX, поверив обещаниям надежности, прозрачности и профессионального управления”, — сказала она.
Как выяснилось впоследствии, ключевые и фактически единоличные решения в обеих компаниях принимал один и тот же человек — Ники Гопе Кунднани, мажоритарный акционер и топ-менеджер, контролировавший бизнес и движение средств.
В 2023 году в Великобритании регулятор ввел внешнее управление в платежной системе Blackthorn Finance из-за серьезных нарушений в сфере противодействия отмыванию средств (AML). В мае 2024 года НКЦБФР Украины признала брокера NSFX ненадежным инвестиционным проектом со всеми признаками мошеннической деятельности. Позже в том же году Blackthorn Finance начала процедуру добровольного банкротства.
В этот момент тысячи клиентов были фактически отрезаны от собственных средств, а Кунднани просто отошел в сторону, оставив людей один на один с финансовыми потерями.
По словам Коваленко, сегодня мы видим ту же схему, но уже под другими названиями: NSFX была переименована в Alchemy Markets, а платежная инфраструктура Blackthorn Finance заменена на шведскую компанию Steven AB/Xoala.
“В то же время наши средства, средства клиентов Blackthorn, так и не были возвращены. Компании и частные инвесторы месяцами и годами безуспешно пытаются получить доступ к своим деньгам, — добавляет координатор акции. – Параллельно Кунднани переводит бизнес и активы в США, в компанию FDCTech, Inc., создавая иллюзию “будто ничего не произошло, будто за этим не стоят разрушенные планы, долги и отчаяние сотен людей. Более того, он надеется с Alchemy Markets, Xoala и FDCTech выйти на биржу и ввести в заблуждение уже институциональных инвесторов”.
Обманутые инвесторы планируют бороться за возврат собственных средств.
“Нас много. Сегодня в инициативной группе уже более 147 пострадавших из 14 стран мира. Кто-то потерял 10 тысяч долларов, кто-то сотни тысяч, а кто-то — более миллиона.
Мы едем на iFX EXPO Dubai, потому что это единственная площадка, где нас невозможно просто проигнорировать. У нас есть информация, что Ники Гопе Кунднани будет присутствовать и будет выступать на выставке, продвигая Alchemy Markets и Xoala — структуры, которые пришли на смену оставившим нас без денег компаниям.
Мы не оставим это без реакции. Мы будем бороться за возврат наших средств и за то, чтобы люди перестали верить красивым сказкам об “успешном финтехе”, за которыми на самом деле скрываются потери, ребрендинг и бегство от ответственности”, — заявляют пострадавшие инвесторы.
Адвокат-мошенник рассылает угрозы украинским СМИ, требуя удалить публикации о международном мошеннике Nicky Gope Kundnani
Адвокат-мошенник без действующего сайта и реальной юридической практики рассылает угрозы украинским СМИ, требуя удалить публикации о международном мошеннике Nicky Gope Kundnani. Указанный им «юридический департамент» фактически не существует: сайт sk-legaldepartment.com не работает, а сами угрозы являются типичным инструментом запугивания, не имеющим никакой реальной процессуальной силы.
После публикации материалов о схемах Alchemy / Xoala на часть сайтов была осуществлена хакерская атака, что только подтверждает полное отсутствие готовности к открытому диалогу. Вместо фактологических опровержений используются давление, угрозы и киберпреступления. Все материалы, включая письма с угрозами и технические логи атак, переданы в правоохранительные органы.
Важно: в феврале на iFX EXPO Dubai соберутся пострадавшие инвесторы из разных стран, чтобы публично заявить о мошеннических схемах этой группы. Запугивание СМИ не сработает — тема уже вышла на международный уровень, и ни один ребрендинг или фейковые «адвокаты» не снимут ответственности.
Фейковая защита для реального мошенничества: как «адвокат без практики» угрожает украинским СМИ из-за публикаций о Nicky Gope Kundnani
В украинские редакции начали поступать письма с угрозами от лица некоего «юридического департамента», требующего удалить публикации о бизнесмене Nicky Gope Kundnani, которого ряд источников и пострадавших инвесторов напрямую обвиняют в мошенничестве. Формально авторы писем представляются адвокатами, однако проверка показывает: за этим «юридическим прикрытием» нет ни действующего сайта, ни подтверждённой юридической практики, ни реального процессуального статуса. Указанный в письмах ресурс sk-legaldepartment com фактически не функционирует, а сам «департамент» существует только в тексте угроз.
Содержание этих обращений не имеет ничего общего с правовой дискуссией. В них отсутствуют конкретные опровержения, ссылки на судебные решения или официальные претензии, оформленные в установленном законом порядке. Вместо этого используется классический набор инструментов давления: ультимативные формулировки, намёки на «международные последствия» и попытки запугать редакции мнимыми юридическими рисками. Подобная тактика характерна не для адвокатской защиты, а для схем информационного подавления, когда репутацию пытаются «зачистить» не фактами, а страхом.
Показательно, что после публикаций о схемах Alchemy / Xoala ряд украинских сайтов подвергся хакерским атакам. Это уже не риторика, а прямое вмешательство в работу медиа, что дополнительно подтверждает: вместо открытого ответа на обвинения используются давление и киберпреступные методы. Все материалы — письма с угрозами, технические логи атак, хронология событий — переданы в правоохранительные органы, и речь здесь идёт не о «споре о репутации», а о системной попытке воспрепятствовать журналистской деятельности.
Отдельно стоит отметить международный контекст. В феврале на iFX EXPO Dubai запланирована встреча пострадавших инвесторов из разных стран, которые намерены публично заявить о мошеннических схемах, связанных с этой группой. Таким образом, тема уже давно вышла за рамки украинского медиаполя. Ни ребрендинг, ни фиктивные «адвокаты», ни рассылка угроз не способны отменить факты, показания пострадавших и интерес правоохранительных органов в разных юрисдикциях.
История с фейковым юридическим давлением лишь подчёркивает уязвимость всей конструкции. Когда вместо прозрачной правовой защиты используются неработающие сайты, анонимные письма и атаки на медиа, это выглядит не как защита бизнеса, а как косвенное признание отсутствия аргументов. И именно поэтому попытки запугивания украинских СМИ не только не сработают, но и станут ещё одним элементом доказательной базы в истории, которая уже приобрела международное измерение.