Це розслідування — спроба систематизувати відкриті дані та журналістські матеріали щодо можливих корупційних схем за участі високопосадовців Національного банку України, Державної митної служби та Державної служби фінансового моніторингу. У центрі уваги — постать заступника голови НБУ Дмитра Олійника, який з жовтня 2022 року очолює блок банківського нагляду регулятора.
Станом на лютий 2026 року зібрана інформація містить серйозні звинувачення, які вже стали підставою для втручання Вищого антикорупційного суду та зобов’язання НАБУ розпочати офіційне розслідування.
Частина 1. Дронова схема: як фіктивний імпорт став валютною «пральною»
Масштаби явища
За даними джерел у Державній митній службі України, за перше півріччя 2025 року в Україну було ввезено дронів на суму понад 1 мільярд доларів США. Однак, за оцінками співробітників митниці, кожен третій дрон виявився «фантомним» — тобто існував виключно на папері.
ї
Фіктивний імпорт став можливим завдяки рішенню українського уряду, яке звільнило ввезення дронів від сплати мита та ПДВ. Сумнівні фірми-одноденки скористалися цією пільгою, щоб виводити валютний капітал за кордон: банки переказували гроші від цих фірм іноземним компаніям, а митниця оформлювала підроблені декларації на неіснуючі вантажі.
Підконтрольні банки — канали відтоку капіталу
Журналістське розслідування видання Lenta.UA виявило, що до схеми виведення сотень мільйонів доларів залучені щонайменше дев’ять українських банків. Серед них:
| Банк | Роль у схемі |
|---|---|
| «Альянс» (Павло Щербань) | Виведення понад 100 млн доларів США через ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» та інші фірми |
| «Мотор-Банк» | Учасник транзакцій у межах дронової схеми |
| «Рвс Банк» | Учасник транзакцій у межах дронової схеми |
| «Рада Банк» | Учасник транзакцій у межах дронової схеми |
| «Кліринговий Дім» | Учасник транзакцій у межах дронової схеми |
| «Банк Восток» | Учасник транзакцій у межах дронової схеми |
| «АСВІО БАНК» (брати Супруненки) | Переказ десятків мільйонів доларів до Румунії та Польщі |
| «Південний» (Юрій Родін) | Обслуговування сумнівних транзакцій |
За даними розслідування, чверть відсотка від всіх валютних операцій осідала в кишенях організаторів схеми, що гарантувало цим банкам безперешкодну діяльність та «дах» від регулятора.
Хто стоїть за схемою
Журналісти прямо вказують на трьох ключових фігурантів:
- Дмитро Олійник — заступник голови НБУ, який курирує банківський нагляд. Саме його підпис забезпечує банкам-учасникам схеми безкарність.
- Філіп Пронін — голова Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ).
- Сергій Звягінцев — в.о. голови Державної митної служби України, чиї підлеглі оформлювали фіктивні декларації.
За даними видання S News, особисто Олійник та Пронін отримали 250 000 доларів США «на двох» за виведення коштів через ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» — це лише один епізод із багатьох.
Імена митників, які оформлювали фантомні вантажі
Розслідування оприлюднило конкретні прізвища митників, які оформлювали неіснуючі дрони:
Волинська митниця (понад 100 млн доларів):
- Макар Володимир Андрійович
- Сухий Олександр Олександрович
- Шкаран Андрій Іванович
- Савош Наталія Миколаївна
- Волін Олександр Валерійович
Львівська область:
- Попов Юрій Андрійович
- Романів Ольга Степанівна
- Лещишин Тарас Романович
Ці митники оформлювали декларації на дрони від таких компаній, як BORBIT EU S.R.L. (Румунія, один працівник, відсутній сайт), WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TS2 Space Sp. z o.o. (Польща) та інших.
Частина 2. Дубайський слід: нерухомість, «фіктивне розлучення» та невідповідності в деклараціях
Квартира в Дубаї, якої «немає»
Економіст Борис Кушнірук у своїй колонці на УНІАН повідомив, що звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом, після чого ВАКС зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і розпочати розслідування щодо можливих корупційних правопорушень Дмитра Олійника.
За твердженням Кушнірука, передані до слідчих матеріали містять ознаки можливого приховування активів через майно в ОАЕ. Йдеться про квартиру в житловому комплексі Zenith Tower (район Al Hebiah Fourth, Дубай), власницею якої у реєстрах значиться колишня дружина посадовця — Ольга Кушнір.
У декларації Олійника за 2023 рік фігурують дані про:
- посвідку на проживання його тодішньої дружини в ОАЕ;
- отримані нею доходи у Dubai Media City на суму 7,7 млн грн;
- відсутність будь-якої інформації про саму квартиру в Дубаї.
Хронологія, що викликає питання
Кушнірук вказує на суттєву часову невідповідність: оренда помешкання розпочалася 11 липня 2023 року, тоді як офіційне розлучення подружжя оформлене 28 грудня 2023-го. Тобто майже пів року колишнє подружжя формально ще перебувало в шлюбі, однак користувалося дубайською нерухомістю, яку не було задекларовано.
Економіст називає «фіктивне розлучення» одним з типових інструментів легалізації незаконних доходів посадовців. Крім квартири в Дубаї, увагу привертає також автомобіль Lexus NX 350h 2024 року випуску.
Додаткові факти про активи родини
Розслідування antikor.info додає, що у 2023 році Ольга Олійник офіційно задекларувала понад 12 млн гривень активів, а Дмитро Олійник оформив на сина квартиру вартістю близько 10 млн грн у Києві.
Частина 3. «Міндіч-гейт» — енергетичний скандал із банківським виміром
Суть скандалу
У листопаді 2025 року міжнародна спільнота сколихнули новини про масштабну корупцію в державному енергетичному секторі України, пов’язану з наближеним до президента бізнесменом Тимуром Міндічем.
За даними слідства, угруповання Міндіча понад рік отримувало незаконні прибутки з державного «Енергоатома», стягуючи «данину» в розмірі 10–15% з контрактів. Справа набула міжнародного розголосу — про неї писали BBC, The Guardian, The Washington Post, NBC News.
Банківський слід
Авторитетне британське видання International Business Times (IBTimes) опублікувало розслідування, в якому прямо пов’язало скандал «Міндіч-гейт» із банківською системою України та особисто з Дмитром Олійником.
У матеріалі IBTimes зазначається: «Всі нитки ведуть до блоку банківського нагляду НБУ, який очолює Дмитро Олійник». Видання ставить незручні питання голові НБУ Андрію Пишному та його заступнику — питання, яких, за словами журналістів, потребують відповідей західні партнери України.
Українське видання bastion.tv у матеріалі «Міндіч-гейт і “банківська сліпота”» наголошує: чому НБУ не проводить внутрішнього розслідування щодо статків Дмитра Олійника, про які вже пише іноземна преса?
Частина 4. Реакція правоохоронних органів та політичний захист
НАБУ зобов’язали розпочати розслідування
12 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав Національне антикорупційне бюро України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати кримінальне провадження щодо Дмитра Олійника.
Сам Борис Кушнірук прокоментував це так: «Лише після мого позову до ВАКС НАБУ внесло заяву до ЄРДР і тепер змушене розпочати розслідування».
Хто захищає Олійника
Попри серйозність звинувачень, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев публічно став на захист заступника голови НБУ.
Журналісти видання kp.ua охарактеризували цей вчинок так: «Очільник фінансового комітету Ради публічно кидається на амбразуру, захищаючи високопосадовця, якого журналісти й експерти підозрюють у приховуванні статків та корупції».
Реакція НБУ
Станом на грудень 2025 року, як зазначають журналісти, голова НБУ Андрій Пишний публічно не оголосив про початок внутрішнього розслідування та не повідомив про тимчасове відсторонення Дмитра Олійника. У Нацбанку також не змогли надати змістовних відповідей на засіданні Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.
Висновки та відкриті питання
На основі опрацьованих матеріалів можна констатувати таке:
- Існує задокументована журналістами схема виведення валютного капіталу за кордон під виглядом імпорту дронів, із залученням щонайменше дев’яти українських банків та конкретних посадовців митниці.
- Дмитро Олійник як керівник блоку банківського нагляду НБУ мав би контролювати банки-учасники схеми, однак, за даними розслідувань, натомість забезпечував їм «дах».
- Активи родини Олійника в ОАЕ — квартира в Дубаї, доходи в Dubai Media City, автомобіль Lexus — викликають обґрунтовані питання щодо джерел походження коштів.
- Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розпочати розслідування — факт, який свідчить про наявність достатніх підстав для офіційної перевірки.
- Міжнародний вимір справи («Міндіч-гейт») перетворює цю історію з внутрішньоукраїнського скандалу на питання довіри до України з боку західних партнерів.
Залишаються відкритими питання:
- Чи будуть оприлюднені результати розслідування НАБУ, і коли це станеться?
- Чому голова НБУ Андрій Пишний не ініціював внутрішньої перевірки діяльності свого заступника?
- Який обсяг коштів було виведено з України в рамках «дронової схеми»?
- Чи пов’язані між собою «дронова афера», дубайські активи та «Міндіч-гейт», чи це окремі епізоди корупційної діяльності?
Розслідування підготовлено на основі відкритих джерел та журналістських матеріалів станом на лютий 2026 року. Інформація може бути доповнена у міру появи нових даних та офіційних рішень правоохоронних органів. Усі згадані особи вважаються невинуватими до винесення відповідного вироку суду.
Використані джерела:
- S News / «Банківська мафія в дії»
- Informators.press / Lenta.UA
- Vlasti.net
- TSN.ua
- IBTimes (International Business Times)
- Bastion.tv
- Antikor.info
- Розслідувач.Info
- Укрінформ, УНІАН, 24tv.ua, kp.ua, glavred.net