Цюра, Сенниченко и «серая логистика»: что в этой истории доказано, а что нет

Часть 1. Дело Сенниченко (ОПЗ и ОГХК)

Суть дела

НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении экс-главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в марте 2023 года. Речь шла о завладении более чем 500 млн грн средств Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединённой горно-химической компании (ОГХК). Позже масштаб вырос. В апреле 2026 года Forbes.ua писал о заявленном НАБУ разоблачении многолетней сделки, позволившей вывести из госкомпании 2 млрд грн.

По версии следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами ОПЗ и ОГХК. Те заключали договоры с заранее определёнными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам, а разницу выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

Цифра «10 миллиардов» встречается в журналистских материалах (Цензор.нет, ZN.ua). В официальных сообщениях НАБУ, которые я нашёл, называются суммы в сотни миллионов и около 2 млрд грн. Я бы использовал «10 млрд» только со ссылкой на журналистов.

Участники дела (по открытым данным)

Фигурант	Роль по версии следствия	Статус
Дмитрий Сенниченко	Организатор группы, экс-глава ФГИУ	Подозрение с марта 2023 года, с апреля 2023 года в международном розыске
Юрий Липко	Бывший советник председателя ФГИУ	ВАКС избрал ему содержание под стражей с залогом 5,368 млн грн
Николай Синица	Бывший и.о. директора ОПЗ	ВАКС отказался его арестовать, отпустил под залог 5,9 млн грн
Кудин	Вице-президент «Укрнафты»	Объявлено подозрение в рамках дела
Сергей Байрак	По утверждению S news, один из ключевых участников	По неофициальным данным из той же статьи, сотрудничает со следствием (не подтверждено)
Ещё четверо	Легализация доходов	Подозрения сообщены четырём лицам по обвинению в отмывании около 300 млн грн

В целом в производстве уже было 11 подозреваемых по состоянию на конец 2023 года. Из общего сообщения НАБУ следует, что двум подозреваемым были владельцы ООО, а ещё один был и.о. руководителя ОГХК. Публично названные фигуранты выше идентифицированы прессой. Например, LIGA.net писала, что установила большинство подозреваемых НАБУ.

Часть 2. Где здесь Олег Цюра

Связь с Байраком: немецкие компании ITS

По данным S news, Цюра является директором немецких компаний ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG и ITS Verwaltung GmbH (Дюссельдорф), владелец которых Сергей Байрак. Я это не перепроверил по немецкому реестру, так что считайте это заявлением издания. Оно совпадает с выводом Александра Лемёнова (State Watch), который установил связь Цюры с Байраком, фигурантом дела НАБУ, и помощь российскому MidUral в обходе секторальных санкций.

Издание приводит два эпизода с ITS:

Аукцион 2018 года на циркониевую руду Восточного ГОКа. Цена сделки 45 млн грн, победила ITS, предложив цену на 1000 грн выше конкурентов. Издание видит в этом «сомнения в чистоте аукциона». Сама по себе такая разница ничего не доказывает, для вывода нужны материалы тендера.
Поставки 2020 года: 24 тыс. тонн ильменитовой руды на завод «Крымский титан». Издание ссылается на публикацию Антикора. Завод, по тем же данным, контролировали Фирташ, Левочкин и Фурсин. Саму публикацию Антикора я не открывал.

Что известно о роли в деле Сенниченко

Ничего конкретного. Связь Цюры с делом идёт только через знакомство с Байраком. Обвинения в хищении на ОПЗ и ОГХК ему не предъявлялись.

Часть 3. Эпизод, где основания серьёзнее: российский ферохром

Именно здесь есть официальное производство.

Схема по версии журналистов

Расследования Александра Лемёнова и Оксаны Котомкиной описывают цепочку:

Россия: MidUral. Сергей Гильварг является мажоритарным акционером и председателем совета директоров MidUral, работающей в химическом и металлургическом (ферросплавы) секторе. По данным издания, в группу входят «РусХром 1915» и Ключевской завод ферросплавов.
Швейцария: Phoenix Resources AG. Олег Цюра, по этой версии, через Phoenix Resources AG был доверенным трейдером Гильварга. Лица, связанные с Гильваргом, Цюра и Иоганн Эккерт, вошли в наблюдательный совет компании.
Индия: Vardhman Ferro Alloys. По данным ImportGenius, Phoenix систематически закупала продукцию MidUral и перепродавала её этой индийской компании.
ЕС: Эстония, MBR Metals OÜ. Товар, по версии авторов, приходит в ЕС уже с указанием индийского происхождения.

Отдельная деталь: в 2023 году в ряде поставок в качестве страны происхождения указывались Россия и Нидерланды, где ферохром не производят. Заметьте, что эту «странность» авторы подают как улику, но по одним торговым базам данных доказать намеренную подмену нельзя. Нужны инвойсы, сертификаты происхождения и банковские платежи.

Официальное производство

Офис Генпрокурора начал расследование против Цюры по факту пособничества агрессору. Об этом сообщила Котомкина (по её данным, речь идёт о производстве, зарегистрированном под номером 42025000000000510, и о периоде с 2022 года). Подозрение Цюре официально не объявлено, и открытие производства не означает вины. Он также внесён в базу «Миротворца», а это не судебный и не правоохранительный реестр.

Другие участники ферохромного эпизода

Фигурант	Роль по версии журналистов
Сергей Гильварг	Владелец MidUral
Иоганн Эккерт	Немецкий бизнесмен, член наблюдательного совета Phoenix, по данным К-Z
Vardhman Ferro Alloys	Индийский импортёр
MBR Metals OÜ	Естонский дистрибьютор
Николай Коробов, Linvo AG	Петербургский девелопер. По данным S news, Цюра руководил Linvo в 2022–2024 годах, компанию в 2014 году основала Людмила Цюра в интересах Коробова. Из независимых источников я это не подтвердил
Людмила Цюра	Основательница Linvo AG, предположительно жена Цюры (это догадка автора S news)

Итоговая оценка

Подтверждено несколькими источниками:

дело Сенниченко по ОПЗ и ОГХК существует, подозрения объявлены многим лицам;
журналисты описали схему с российским ферохромом и швейцарской Phoenix Resources AG;
Офис Генпрокурора открыл производство по этой схеме.

Остаётся версией или непроверенным:

участие Цюры в хищениях по делу Сенниченко (в материалах НАБУ его нет);
«сотрудничество Байрака со следствием» и то, что он «даст показания на Цюру»;
обстоятельства аукциона 2018 года;
связи Цюры с Коробовым и Linvo AG.

О самом источнике. S news помечает материал как «расследование», но в нём нет документов, а по содержимому сайта видно множество однотипных «досье» на разных людей. Ту же заметку дословно републикуют порталы вроде «Компромат» и «Правда про корупцию». Опираться стоит на первоисточники: Лемёнова, Котомкину, реестры и решения суда.

Ответ сторон. Я не нашёл комментария Цюры или Гильварга. В полноценной публикации он обязателен.

Источники

No votes yet.

Please wait...