Від NFT до криміналу: Темні схеми продавців повітря Орловського та Шухниної

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

С начала полномасштабного конфликта в Украине постоянно растет количество разных мошенничеств. В 2022 году, как передает Forbes, ущерб от мошенничества в интернете и с использованием методов социальной инженерии вырос на 97% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 1 млрд грн. По данным «Экономической правды», только в первом квартале этого года правоохранители открыли рекордное количество дел о мошенничестве – более 25 тыс.

Эксперты объясняют такой взрыв активности проходимцев социально-экономической ситуацией, пишет в своей статье для проектов CRiME и  Андрей Карпинский. Чем она хуже, тем в более стрессовом состоянии находятся люди, что делает их податливыми для манипуляций. Самый ужасный с 1941-х конфликт в Европе сделал Украину раем для разного рода мошенников.

После марта 2022 года в стране активизировался также такой подвид обманщиков, как инфоцыгане.

Инфоцыганство, если вы не в теме, – особая разновидность мошенничества, когда аферист, представляясь успешным профессионалом, дорого продает информационные продукты, не имеющие практически никакой ценности. Грубо говоря, обманщик выманивает у доверчивых жертв деньги, обещая научить зарабатывать еще больше денег.

Такие аферы выглядят в какой-то степени изысканными и безопасными для их организаторов. Ведь даже отдав свои деньги и ничего не получив, жертва не всегда понимает, что изначально попала в сети воровской сделки. Инфоцыгане сначала обещают результат в 99%, а затем утверждают, что исключительно учащиеся ответственны за фиаско своих проектов. Мол, это все они делают неправильно, а знания работают.

Самая классический пример большой инфоцыганской схемы – «Глобальная система тренингов» печально известного Роберта Флетчера, работавшая в Украине в середине «нулевых» и быстро превратившаяся в «финансовую пирамиду» колоссальных размеров. Группировка этого проходимца выманила у тысяч украинцев более $200 млн, обещая научить их, как стать миллионерами благодаря инвестициям в высоколиквидные активы.

«Близнецы» из инфоцыганского лагеря (Александр Орловский и Катерина Шухнина)

Новая волна инфоцыган «учит» зарабатывать на цифровых активах). То есть криптовалютах. Едва ли не самый «раскрученный» на этом поприще – молодой криптогуру Александр Орловский, которому мы посвятили серию публикаций и отдельное расследование.


Александр Орловский

Орловский Александр в агрессивной хайповой рекламе, заполонившей почти всю сеть, предстает как успешный криптоинвестор-миллионер, создавший Financial Freedom Academy (FFA-академия), чтобы научить простых украинцев добиться успеха на крипторынке даже без большого стартового капитала. Наши разведки и исследования наших коллег привели к неутешительному выводу, что Александр Орловский нагло обманывает своих студентов. Его достижения в криптоинвестировании более чем сомнительны – абсолютно ничем не подтверждаются, кроме голословных утверждений в мощных рекламных статьях. Негативные отзывы бывших «студентов» Орловского старательно вычищаются из интернета (введите в гугл “Александр Орловский отзывы”), зато сеть засыпают полными восторга одами Орловскому, но написанными как под копирку.

Более того, как мы выяснили, оплата за обучение в FFA-академии Орловского, которая достигает десятков тысяч гривен с человека, в основном направляется на счета посторонних физлиц-предпринимателей, имеющих признаки «подставных». Это, с одной стороны, может свидетельствовать, что Александр Орловский практикует не только инфоцыганство, но и финансовое мошенничество вместе с уклонением от уплаты налогов.

С другой стороны, присутствие «левых» ФЛПов, вероятно, указывает на то, что Александр Орловский – не самостоятельный игрок, и за его аферой изначально стоят более влиятельные игроки.

Последнее предположение подтверждает очередная «звезда», затмившая Орловского и вспыхнувшая в этом году на небосводе криптоцыганства. Это – Екатерина Шухнина.


Екатерина Шухнина

Шухнина Екатерина Сергеевна, известная также в соцсетях как Инвестанута и Катя Крипто, позиционируется как основатель академии Profit Lady. Где, как и в FFA-академии Орловского, обещает научить каждого зарабатывать на крипторынке даже без стартового капитала. Конечно, не бесплатно. За курс «учебы» (в зависимости от «интенсивности») Екатерина Шухнина, как и Александр Орловский, правит от $300 до $1400.

Катюшиной академии Profit Lady де-юре не существует, как и Financial Freedom Academy Орловского. Но, как и в его случае, оплата за обучение у Шухниной часто принимается на посторонние ФЛПы.

Совпадения на этом не заканчиваются. Екатерина Шухнина в продвижении своих «услуг» также делает ставку на хайповые рекламные публикации, при чем написанные по тем же, что и у Орловского, лекалам (можете убедиться сами, воспользовавшись Google).

И так же отзывы о криптонаставничестве Шухниной сверхположительные и однотипные, весь негатив вычищается. Какие-то сведения об успехах девочки на крипторынке ограничиваются только ее собственными заявлениями, рекламными статьями и выступлениями персонажей, которые притворяются успешными «учениками» Кати.

Как и Орловского, Екатерину Шухнину в криптотусовке считают мошенницей.

Сама Екатерина Шухнина мошенничество со своей стороны, как и всякую связь с Александром Орловским, отвергает. В частности, она заявила об этом во время дискуссии в Telegram-чате криптоинтузиаста, известного как Криптошаман.

Вполне вероятно, что здесь Инвестанута не соединила – она могла никогда лично не пересекаться с Орловским. Но Екатерина Шухнина может даже не догадываться, что Александр Орловский с ней очень даже связан

Связь эта прослеживается благодаря интернет-сайтам «образовательных» платформ Орловского и Шухниной ( orlovskyi.com и profit-lady.com соответственно).

К примеру, если мы зайдем в раздел Terms of use  (условия использования) сайта Шухниной, то благодаря невнимательности копирайтера выясним, что этот документ был заимствован из сайта Орловского.

Тщательно проанализировав сайты Орловского и Шухниной, в частности их архивные версии, мы нашли еще одну интригующую деталь. По крайней мере, до августа этого года в качестве контактных e-mail Екатерина Шухнина и Александр Орловский указывали почтовые ящики на домене mindmafia.io.

То есть Екатерина Шухнина и Александр Орловский (или кто-то вместо них) переписывались с клиентурой по электронной почте, привязанной к домену, принадлежащему мутной компании, зарегистрированной в Киеве. Учредители которой по одному рукопожатию связаны со схемой многомиллионного мошенничества с применением сетевого маркетинга.

Эта тоненькая ниточка ведет к весьма интригующим общим связям Катюшки и Саши. И мы исследуем их в следующей публикации. А сейчас остановимся на другом партнерстве Шухниной, которое может и не иметь никакого отношения к делу. Но оно довольно курьезное.

Куршевельские вечеринки и фильмы ужасов

В конце 2020 года Екатерина Шухнина и этакая Варакута Алина Сергеевна вместе подали заявку на регистрацию торговой марки Koinvest. Под этой торговой маркой девочки планируют предоставлять актуальные услуги. Такие как финансовый анализ, банковские услуги, брокерские услуги на фондовом рынке, брокерские услуги по акциям и облигациям и многое другое.

Если верить профилю Alina Varakuta в Linkedin , у этой барышни, несмотря на молодой возраст, якобы приличный опыт работы в области финансов и цифровых активов. Согласно профилю, сейчас она проживает в Лондоне и зарабатывает на жизнь как Startup Consultant.


Алина Варакута

Два года назад Yahoo! Finance писало о Алине Варакуте как о соучредительнице компании Finch Labs из ОАЭ, названной “одним из ведущих европейских поставщиков услуг NFT”. Примерно в то же время Алина зарегистрировала в Киеве ООО «Финч Лабз», указав основной сферой деятельности компании «обработку данных, размещение информации на веб-узлах и связанную с этим деятельность».

Важно отметить, что рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) часто ассоциируется с масштабными криптомошенничествами. Кроме того, NFT активно используются для отмывания денег организованной преступностью по всему миру. Согласно данным, от 50% до 80% всех сделок с NFT в 2020 году носили признаки так называемой «wash trading» — искусственного увеличения объема торгов. Также упоминается, что Алина Варакута имеет определенные связи с криминальными кругами (подробнее об этом ниже).

В прошлом году издание New York Weekly Staff опубликовало статью о молодой украинке Алине Варакуте, которая сумела воплотить свою мечту стать актрисой в Великобритании. За последний год Варакута снялась (в основном во второстепенных ролях) в шести малобюджетных фильмах. Среди них — роль лесбиянки Дианы в хорроре Piglet’s Return («Пятачок возвращается»).


Постер фильма «Пятачок возвращается»


Стоп-кадр з Piglet’s Return

Однако украинская общественность вряд ли что-то знает о достижениях этой актрисы на британском большом экране. В Украине Алина Варакута известна как гламурная инфлюэнсерша с 120 тыс. подписчиков в Instagram. Скандальную славу она приобрела в январе 2023 года после неприлично роскошного празднования своего дня рождения на горнолыжном курорте Куршевель.

На праздновании своего дня рождения Алина Варакута потратила на шампанское Cristal не менее 20 тысяч евро, что вызвало возмущение среди её соотечественников. Особенно остро это восприняли граждане Украины, где многие жертвуют последними средствами для помощи Вооружённым силам. Скандал получился настолько громким, что Варакуте пришлось оправдываться. Она заявила, что таким образом хотела «продемонстрировать непокорность украинского народа».

Несмотря на резонанс, в этом году Алина осталась верна традиции отмечать день рождения на роскошном курорте. Однако, чтобы избежать новой волны критики, она предусмотрительно воздержалась от публикации подробностей праздника в социальных сетях.

Интересна другая деталь этой истории: как в 2023, так и в 2024 году на её праздновании присутствовали Карина Жосан, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018», и её муж Сергей Ошеровский, которые сейчас находятся в Европе в статусе беженцев. Судя по всему, Алина поддерживает достаточно близкие отношения с этой парой.


Сергей Ошеровский и Карина Жосан поздравляют Варакуту с годовщиной

Сергей Ошеровский, которому приписывают статус криминального «авторитета», по данным из открытых источников входит в окружение вора в законе Хусейна Слепого ( Хусейн Ахмадов ) и ОПГ «Потапов», обслуживающей интересы депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.

Ошеровский также известен как Сергей Израильский (через украино-израильское гражданство), в некоторой степени причастен к миру криптовалют. В частности, Ошеровский Сергей Леонидович фигурирует в качестве вымогателя по делу о вымогательстве 15 Bitcoin у гражданина Неведомского.

Криптогуру Александр Орловский ввязался в крупное мошенничество

Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.

FFA-академия (Financial Freedom Academy), ровно как и FFA-комьюнити, основателем и лицом которых выступает 26-летний гриптогуру Александр Орловский, с большой долей вероятности являются крупным мошенничеством, за которым стоит организованная группировка.

Александр Орловский в своих публичных выступлениях заявляет, что его курсы по криптовалютам позволят студентам выйти на доход в $1000-2000 еще во время обучения. Также Орловский Александр утверждает, что на данный момент обучение у него прошло более 15 тыс. человек, и большинство из них стали финансово успешными.

В расследовании говорится, что заявления Орловского вряд ли правдивы. Их опровергают сами студенты этого криптоментора.

Согласно отзывам тех, кто оплатил обучение в так называемой FFA-академии (стоимость курсов достигает $1,5 тыс.), лишь немногие смогли заработать хоть что-то после прохождения программы.

Более того, наши коллеги выяснили, что Financial Freedom Academy, якобы основанная Александром Орловским, является фикцией. Юридическое лицо с таким названием не зарегистрировано ни в Украине, ни в Польше, ни в какой-либо другой стране, где, как утверждает Орловский, работает его Академия.

Расследование показало, что деятельность Financial Freedom Academy имеет признаки финансовых махинаций. Деньги за обучение собирают не лично Александр Орловский, а физические лица-предприниматели, которые, по данным, могут быть подставными.

Например, ФЛП Сергутина Екатерина Олеговна, на счет которой подельники Орловского пытались получить более 40 тыс. грн от автора расследования. Примечательно, что это физическое лицо было зарегистрировано всего за месяц до того, как выставило счет.

Автор расследования предполагает, что большинство платежей от студентов, которым Александр Орловский обещал быстрое и легкое обогащение, проходят через аналогичных «подставных» предпринимателей.

«Если бы на моем месте оказался какой-то наивный “хомяк”, который заплатил бы за обучение у Орловского через Сергутину, то, осознав свою ошибку, вернуть деньги было бы практически невозможно. Ведь Орловскому он ничего не платил, а с Сергутиной вообще ни о чем не договаривался», — отмечается в расследовании.

Автор делает вывод, что Александр Орловский — типичный представитель так называемых «инфоцыган». Речь идет о мошенниках, которые, изображая из себя успешных профессионалов, продают за большие деньги бесполезные информационные продукты, не имеющие никакой реальной ценности.

«Людям за немалые деньги продают по сути бесполезный информационно-образовательный продукт, безосновательно обещая, что с его помощью можно добиться финансового успеха, – говорится в расследовании. – Это очень похоже на завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. То есть, преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины. А именно – мошенничество. А поскольку здесь явно задействован далеко не сам Александр Орловский, то, скорее всего, мы имеем ч.5 ст. 190 ККУ – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и/или организованной группой. А это от пяти до двенадцати лет «зоны» с конфискацией имущества».

По разным подсчетам, таким образом Александр Орловский мог завладеть порядка $4,5 млн.

В то же время в расследовании допускается, что Александр Орловский – не конечный бенефициар мошенничества в Financial Freedom Academy – за аферой могут стоять более опытные проходимцы.

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь