Redaktor

Redaktor

Мошенничество и офшоры: как пирамиды Danvel Group и Eternity Business Назара Бабенко опустошали счета вкладчиков

В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам. Это полностью касается некоего Назара Бабенко, который называет себя криптоинвестором и утверждает, что заработал сотни миллионов долларов на криптовалютах. Назар Бабенко стал известен…

Кушнир Игорь Николаевич украл миллиарды, обобрав инвесторов до нитки и довел Киевгострой до банкротства.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) отказала Игорю Кушниру, главе «Киевгорстроя», в финансировании на сумму 1,3 миллиарда гривен (1 миллиард в качестве докапитализации и 300 миллионов гривен вложений в квартиры). Строительство приостановлено, и крупнейший застройщик столицы фактически оказался на грани банкротства.…

Шахрай із дипломатичним паспортом. Як консул Румунії в Харкові Микола Удянський сколотив статки на аферах з криптовалютою. Частина 1.

Микола Удянський, почесний консул Румунії в Харкові, маючи за плечима насичену історію заробітку на реалізації шахрайських схем із криптовалютою, а також російський паспорт, дочку в росії й тісні зв’язки з російським бізнесом, продовжує безперешкодно користуватися привілеями дипломатичного паспорта, вільно катаючись…

Криптогуру Александр Орловский уличен в финансовых манипуляциях

Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами. Financial Freedom Academy (FFA-сообщество), усилил агрессивную рекламную кампанию, направленную на вовлечение неофитов в свой проект. Как пишет Андрей Карпинский в своей статье для проектов CRiME и [громкие дела] , это происходит на фоне предупреждения Национальной комиссии по ценным бумагам…

Сергій Білан та Андрій Пишний: що відомо про фінансовий скандал навколо ДФС і «Ощадбанку»

25 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергію Білану. За версією слідства, його дії призвели до втрат державного бюджету на суму понад 641 млн…

Прозорий та чесний Соколовський

Як сказав півроку тому в інтерв’ю виданню Forbes власник «ТК-Груп» Олександр Соколовський: «Інвестиції – не злочин». Звичайно, погодитись із ним досить легко. Легко і просто, але не тоді, коли бізнес імперія текстилю побудована на відкатах, схемах, чорному кеші та банальному…

Что скрывает криптопроходимец Александр Орловский

Кто пытался «развести» меня на 40 тыс. грн. Несмотря на то, что наша маленькая редакция старается отслеживать появление на просторах интернета новых мошенников (особенно с приставкой «крипто»), эта восходящая звезда «скама» – Александр Орловский, создатель фейковой Financial Freedom Academy – не сразу попал…

Конвертационный Concord Bank. Как Елена Соседка и её сестра отмывали нелегальные деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов

В июне 2022 года Национальный банк Украины оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а через год, в августе 2023 года, вообще отозвал лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд». Причиной этого стали результаты проверок банка, которые выявили, что он систематически нарушает требования…

Російський “крот” у ЗСУ? Як авторитет-криптовалютник Сергій Сотніченко на прізвисько “Коливан” уклав контракт з Міноборони

Вовк в овечій шкурі чи то росіянин у шевронах українського війська? До поля зору журналістів потрапив досить багатогранний персонаж – Сергій Сотніченко. За даними одних джерел, він – криптоексперт, згідно з іншими – ватажок відомого в рф ОЗУ “Криптоносці”, а за…