Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство правоохранителей, расследующие преступления в криптосфере, не обладают достаточным уровнем квалификации, а часто – вообще не имеют представления о том, что им приходится расследовать.
И пострадавшие это тоже понимают, потому предпочитают обратиться не к официальным властям, а к частным конторам, обещающим найти обманщиков и вернуть украденные деньги за процент. В принципе, это нормально – если уж наказать обманщиков нельзя, то лучше потерять часть, чем все. Но самые умные «расследователи» пошли дальше. Кому первому пришла в голову гениальная мысль – неизвестно, но недавно в России была зафиксирована следующая схема. Некая контора, которая позиционирует себя в качестве «блокчейн-расследователей», применила и внедрила в жизнь довольно изощренный, хотя и старый, как мир, способ отъема криптовалюты. Суть сводится к следующему.
Обычно при розыске преступника, похитившего чужую крипту, надо найти место, где он будет ее обналичивать. Как правило это делается в криптообменнике, где деньги через криптовалютную биржу выводятся в нал. Отыскать это место непросто, но все же возможно. Одна из самых известных контор по такому поиску – Plain Сhain, или Плейн Чейн. Однако в ее работе возникли нюансы, которые заинтересовали целый ряд изданий, специализирующихся на криминальной теме. Как следует из материалов, размещенных в целом ряде СМИ, Plain Сhain просто опустила этап поиска мошенников, а стала обращаться на криптобиржи и в обменники сразу с постановлениями следователя или суда об аресте цифровых активов в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе решения суда. Пример такого решения – на фото.
Другая история произошла с криптобиржей Garantex, которая точно также получила Постановление Басманного районного суда г. Москвы № 3/1-2/2023 от 18.01.2023 о наложении ареста на депозитный криптовалютный счет одного из клиентов. Которое биржа послушно выполнила, но впоследствии оказалось, что постановление с таким номером вынесено совершенно по другому делу, никакого отношения не имеющего ни к мошенничеству, ни к криптовалюте. Судья, чья подпись стояла на постановлении, предъявленном конторой Plain Сhain на биржу, была ошарашена и заявила, что ничего подобного она не выносила и не подписывала. Более того – она выдала об этом справку. Подробно эта история описана здесь.
Но, как вы уже догадались, суть проста – все эти постановления подделаны, а цель – заблокировать криптовалютные счета и вывести с них деньги (опять же по подложным постановлениям) или же, если это не удастся, получить с владельца счета «откат» за разблокировку и «решение вопроса». В первом случае речь шла о 1032 биткоинах, во втором – о 400 000 долларов. Понятно, что игра стоила свеч.
Но наше повествование не о подробностях мошенничеств (их, кстати, далеко не два), а о тех людях, которые их придумали. Схема не нова – еще в сериале «Следствие ведут знатоки» есть эпизод, в котором к какому-то цеховику приходят с подложным ордером на обыск и «конфискуют» нажитое. Plain Сhain идею просто модернизировали. Как ни странно, а Plain Сhain – фирма не поддельная. Она зарегистрирована по всем правилам, а ее руководителем и учредителем числится некий Гребеник Николай Тарасович.
Даже беглый просмотр реестров вызывает вопросы – контора, позиционирующая себя «крутыми профессионалами» в сфере криптовалютного мошенничества и ворочающая миллионами, имеет одного работника, нулевую выручку и отрицательные активы. К тому же зарегистрирована по адресу, который является «местом массовой регистрации». Но это еще не все – до 01.08.2023 года директором и соучредителем ООО «Плейн Чейн» была некая Агинова Байрта Аркадьевна, которая вышла из числа совладельцев в момент сложения полномочий директора. Судя по тому, что Байрта Агинова числится учредителем в двух таких же «пустышках», она, как и нынешний «владелец» конторы «Плейн Чейн» Гребеник – обычные подставные лица, фунты.
На самом же деле за ООО «Плейн Чейн» стоят выходцы из недр правоохранительной системы. Это Доржинов Айс Николаевич, экс-аналитик Центра интернет-безопасности ФСБ РФ, проживает в Дубае, ОАЭ. Уходя с работы, прихватил с собой базы данных, которые ему сильно помогают в нынешней деятельности. Судя по месту жительства – весьма сильно помогают.
Если исходить из национальности Доржинова, то можно предположить с достаточной долей вероятности, что Байрта Агинова – его креатура, а выведена из состава учредителей ООО «Плейн Чейн» вовсе не случайно.
Второй человек – Кутьин (Кутин) Андрей Олегович, до похода в бизнес работавший опероуполномоченным Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, также живет в Дубае.
Заодно является учредителем ТОО «Матч системз» (Match systems), зарегистрированном в Казахстане:
Контора явно легальная, по крайней мере – частично. В ТОО «Матч системз» трудится несколько десятков человек, и «пустышкой» ее никак не назовешь:
К тому же Кутьин ведет активную деловую жизнь и регулярно «светится» на мероприятиях, связанных с криптовалютой.
Третьим человеком в Plain Сhain называют адвоката Георгия Андреевича Рахаева. Судя по специализации (криптовалюты и наркотики), именно он свел вместе бывшего эфэсбэшника и полицейского.
Как видим, два из трех ключевых деятелей по «расследованию криптовалютных мошенничеств» постоянно живут за границей, все трое – юристы, двое – выходцы из недр правоохранительной системы. То есть прекрасно понимают, как она работает. Потому подделать решение суда или постановление следователя для них – не проблема. Но простой подделкой дело не ограничивается. Потому что не всегда получается втюхать эту откровенно липовую бумажку тому, кого они собираются «обуть». Приходится привлекать бывших коллег. Которые фальсифицируют нужные документы и уголовные дела. Об этих оборотнях в погонах известно мало, но одна из (уже бывших) полицейских на этом сотрудничестве сгорела. Речь идет о следователе Антонине Шакиной из Москвы, которая проходит в уголовном деле в качестве обвиняемой в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex.
Кто ее привлек – Кутьин, Рахаев или Доржинов – неизвестно, но деньги по ее «постановлению» ушли на счета ТОО «Матч системз», хотя биржа и заблокировала счет, несколько миллионов с него снять успели. Кстати, работала Шакина в Басманном районе столицы. Сумма аферы – 25 миллионов рублей, которые по ее постановлению пытались вывести все с той же биржи Garantex.
Как видите, схема была все та же – липовые постановления об аресте счетов и такие же липовые требования о переводе денег с этих счетов на подставные счета якобы принадлежащие «потерпевшему». Пока Шакина сидит в СИЗО, чем все закончится – неизвестно. Сдаст ли она своих подельников – тоже неясно. Но если и сдаст – неизвестно, выдадут ли российским правоохранителям Дожинова и Кутьина, которые предусмотрительно отсиживаются подальше от своей родины.
А пока они сидят в Дубае, от имени генерального директора ООО «Плейн Чейн» Гребеника Николая Тарасовича в Роскомнадзор поступило требование убрать из доступа «материалы, порочащие ООО «Плейн Чейн». Речь идет именно о материалах, в которых рассказывается о схемах по отъему лишней криптовалюты у граждан. Как соотносится утверждение Гребеника о «заслуженном авторитете и положительной репутации, заработанной годами открытой, честной и профессиональной работой сотрудников компании» с тем фактом, что ООО «Плейн Чейн» зарегистрировано всего лишь в сентябре 2021 года, имеет одного сотрудника и не имеет никаких финансовых результатов, кроме негативных, – пусть останется на совести господина Гребеника. Но оно служит лишним подтверждением того простого факта, что контора «Плейн Чейн» требует пристального внимания правоохранителей.
Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство правоохранителей, расследующие преступления в криптосфере, не обладают достаточным уровнем квалификации, а часто – вообще не имеют представления о том, что им приходится расследовать.
И пострадавшие это тоже понимают, потому предпочитают обратиться не к официальным властям, а к частным конторам, обещающим найти обманщиков и вернуть украденные деньги за процент. В принципе, это нормально – если уж наказать обманщиков нельзя, то лучше потерять часть, чем все. Но самые умные «расследователи» пошли дальше. Кому первому пришла в голову гениальная мысль – неизвестно, но недавно в России была зафиксирована следующая схема. Некая контора, которая позиционирует себя в качестве «блокчейн-расследователей», применила и внедрила в жизнь довольно изощренный, хотя и старый, как мир, способ отъема криптовалюты. Суть сводится к следующему.
Обычно при розыске преступника, похитившего чужую крипту, надо найти место, где он будет ее обналичивать. Как правило это делается в криптообменнике, где деньги через криптовалютную биржу выводятся в нал. Отыскать это место непросто, но все же возможно. Одна из самых известных контор по такому поиску – Plain Сhain, или “Плейн Чейн”. Однако в ее работе возникли нюансы, которые заинтересовали целый ряд изданий, специализирующихся на криминальной теме. Как следует из материалов, размещенных в целом ряде СМИ, Plain Сhain просто опустила этап поиска мошенников, а стала обращаться на криптобиржи и в обменники сразу с постановлениями следователя или суда об аресте цифровых активов в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе решения суда. Пример такого решения – на фото.
Другая история произошла с криптобиржей Garantex, которая точно также получила Постановление Басманного районного суда г. Москвы № 3/1-2/2023 от 18.01.2023 о наложении ареста на депозитный криптовалютный счет одного из клиентов. Которое биржа послушно выполнила, но впоследствии оказалось, что постановление с таким номером вынесено совершенно по другому делу, никакого отношения не имеющего ни к мошенничеству, ни к криптовалюте. Судья, чья подпись стояла на постановлении, предъявленном конторой Plain Сhain на биржу, была ошарашена и заявила, что ничего подобного она не выносила и не подписывала. Более того – она выдала об этом справку. Подробно эта история описана здесь.
