Владелица Ibox Bank Елена Шевцова (Дегрик) Алёна Шевцова, которая стала подозреваемой в расследовании БЭБ и попала под санкции СНБО, надеется вернуться в Украину, и возможно, имеет для этого все основания, ведь ее связи тянутся очень высоко.
Об этом пишет издание «Комментарии».
Официальная биография Елены Шевцовой, которая родилась в 1987 году в Одессе (в девичестве Дегрик), говорит об успешной карьере. Работать она начала в возрасте 20 лет в инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы в 2007 году, но уже в 2009 году занялась собственным бизнесом, причем в сфере права, основав юридическую компанию «Лео партнерс». В дальнейшем многие компании Шевцовой будут иметь приставку «Лео» в названии, что объясняется именем ее первенца — Лев.
Свои рецепт успеха, как утверждает Forbes-Украина, Елена Шевцова вывела в 2010 году, основав финансовую компанию LeoGaming, специализировавшуюся на финансовых расчетах и платежах в видеоиграх. Впоследствии компания даже получила свою киберспортивную команду. Однако настоящий успех к Елене Шевцовой пришел после создания собственной «триады»: платежной системы — LeoGaming Pay (сейчас Leo), сети платежных терминалов iBox и собственно «Айбоксбанка».
Последний, кстати, является одним из самых старых в Украине — работает с 1993 года и получил нынешнее название уже в середине 2010-х годов. Отметим, что хотя сама Елена Шевцова была «лицом» Ibox Bank, ей по данным НБУ принадлежало максимум 24,98% финансового учреждения, и должность главы наблюдательного совета. Тем не менее бизнесом банковского учреждения управляла именно она, и надо сказать, делала это более чем успешно. Чистая прибыль банка с 5,2 млн гривен 2019 года взлетела до 598,3 млн грн по итогам 2022 года. Однако в марте 2023 года эта идиллическая картинка была вдребезги разбита сотрудниками СБУ и БЭБ.
О том, что у Ibox Bank дела очень плохи, стало понятно в марте 2023 года, когда 7 марта НБУ отозвал лицензию, а 8 числа СБУ и БЭБ нагрянули с обысками в финучреждение. Пресс-релиз спецслужбы сообщал, что столичный банк реализовал схему по отмыванию доходов игрового бизнеса. Речь шла о так называемом мискодинге — схеме, когда в банках меняют коды платежей, которые говорят о передаче средств онлайн-казино, предположим, платежи за продукты питания. Последнее позволяет скрыть поступления этих средств в онлайн-казино, а значит, уклониться от уплаты налогов. Как утверждали в СБУ, с счетов 20 подконтрольных фирм не названный банк переводил деньги на счета сайтов азартных игр, после чего средства выводились и делились между участниками схемы. Доход банка на год составлял 2,5 млрд грн, а годовой оборот — 180 миллиардов гривен. Хотя название Ibox Bank не звучало, фраза о недавнем его лишении лицензии НБУ прозрачно намекала именно на творение Елены Шевцовой.
Через год то же БЭБ уже не было столь тактично и заявило, что по подозрению в отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, арестованы два директора департамента Ibox Bank. Более того, еще трое людей, в том числе совладелец банка, были объявлены в розыск. Последнее, впрочем, судя по базе данных МВД Украины было сделано еще 8 марта 2023 года.
В 2025 году следствие по делу Елены Шевцовой и Ibox Bank активно продолжалось, а ее деятельностью занялись не только правоохранители, но и СНБО, который 12 апреля ввел против нее персональные санкции.
Дело Ibox Bank передали в суд уже 2 июля. Где находится Шевцова доподлинно неизвестно, но еще в апреле одну из сообщниц банкира задержали правоохранители Польши.
Хотя вал подозрений со стороны силовиков и обрушился на Елену Шевцову в 2023 году, на самом деле под подозрением она ходила давно. Так, еще в 2020 году сайт Mind.ua опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что Елена Шевцова (Дегрик) могла сотрудничать с нелегальным казино. Так, платежная система LeoGaming Pay, утверждалось в статье, перевела казино 262 млн грн, и использовала платежную систему Tyme для работы с РФ. Все это вылилось в угрозы журналистке-автору материала, а затем перешло в суд по защите деловой репутации. Но, в конечном итоге, Елена Шевцова проиграла.
В сентябре 2018 года в статье BIHUS Info, посвященной конкурсу в ГБР, появилась информация о конфликте интересов тогдашнего заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой.
Чиновник проголосовала за назначение руководителем 1 управления досудебных расследований ГБР полицейского Евгения Шевцова. Журналисты узнали, что ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Елены Шевцовой заказало юридический аудит у фирмы Integrites, совладельцем которой является Руслан Бернацкий. Все это не было совпадением — Елена Шевцова была женой Евгения, а Руслан Бернацкий — мужем заместителя министра юстиции. Это трактовали как конфликт интересов, о чем Наталья Бернацкая должна была сообщить и взять самоотвод во время голосования, но промолчала об этом.
ФК «Леогейминг Пей» фигурировала в уголовном производстве о отмывании денег и выведении их в Россию. Неизвестно, сыграло ли это решающую роль в конкурсе, но Евгений Шевцов должность в ГБР так и не получил. Однако вряд ли это очень огорчило заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции, который до 2021 года был самым богатым полицейским Украины. При личной зарплате 412 тыс. грн в 2020 году, доход его семьи, благодаря Елене Шевцовой, превысил 90 млн грн, еще 94 млн грн пришлись на финансовые активы. Также в декларации Евгения Шевцова указана высокая сумма зарплаты Елены Шевцовой: 143,7 млн грн в 2021 году и 58,3 млн грн в 2022 году. Но утверждать, что Евгений Шевцов является просто ширмой для своей жены, было бы неправильным, о чем лучше всего говорит «кейс» нардепа от партии «Голос» Александры Устиновой.
Так, в 2020 году после того, как стало известно о подарке нежилого здания в столице Елене Шевцовой, Александра Устинова заявила, что Евгений Шевцов не достоин носить звание офицера. В ответ в соцсетях она нарвалась на оскорбления, а служебное расследование показало, что страницу копа взломали перед тем, как написать оскорбления на политика.
50 нардепов потребовали от тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова разобраться, но вместо этого в августе 2021 года имущество нардепа было арестовано для обеспечения выплаты Евгению Шевцову 80 тысяч гривен моральной компенсации. Вероятно, что на своем месте Евгений Шевцов был так нужен руководству Нацполиции и МВД, что даже скандал с депутатами не стал причиной его отстранения.
Интересно, что Арсен Аваков ушел с должности главы МВД еще в июле, но это не повлияло на карьеру мужа Елены Шевцовой. Судя по декларации самого Шевцова, только в 2024 году он из заместителя начальника управления департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции стал старшим оперуполномоченным одного из отделов.
Тем не менее, мужем не ограничиваются связи самой Елены Шевцовой и начало им, вероятно, положила ее деятельность в начале 2010-х. Так, по данным некоторых сайтов, в это время она увлекалась политической деятельностью и возглавляла «Молодые регионы» в Киеве — молодежное крыло запрещенной Партии регионов.
Действительно, в блогах сайта «Лига» можно найти запись Елены Шевцовой за 2013 год, которая призывает принимать участие в проекте «Есть идея». Отметим, что в перечне проектов «Молодых регионов» действительно звучал такой же лозунг «Есть идея». В интернете можно найти информацию, что Елена Шевцова была активным партнером экс-руководителя Государственной налоговой службы Романа Насирова в деле отмывания прибылей. Именно Насиров якобы продавил решение НБУ зарегистрировать платежную систему «Лео».
Наконец, Елена Шевцова могла завести знакомство с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, в чем им помог «Закрытый недиверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд «Лео Инвест групп». В октябре 2021 года он был зарегистрирован ею и бизнесменом Владимиром Белоусовым, а ровно через год совладельцем фонда вместо Шевцовой стал экс-президент Украины.
Электронную декларацию своего мужа Елена Шевцова активно использовала для легализации собственных доходов. Так, в электронной декларации Евгения Шевцова с 2017 года периодически встречается некая Юлия Никулина, которая по декларации просто дарит Елене Шевцовой миллионы гривен:
- в 2017 году это было 3 млн грн;
- в 2019 году только 240 тысяч гривен;
- в 2020 году это было 2,9 млн грн.;
- в 2021 и 2024 годах по 1,5 млн грн.
Всего таким образом от своей землячки, Елена Шевцова получила в подарок 9 млн 140 тысяч гривен. СМИ нашли жительницу Одессы Юлию Никулину, которая, кроме предпринимательства, была совладельцем некоторых фирм. Например, ООО «Международные платежи» (сфера деятельности — предоставление информационных услуг, уставной фонд — 10 тыс. гривен), что ныне находится в состоянии банкротства.
Еще с 3 ноября 2015 года компания среди прочих фирм стала фигурантом уголовного производства № 12015000000000601. По версии следствия, через счета этого и других ООО прошло 10,1 млн долл., которые были выведены за границу, причем в пользу компаний LEO PARTNERS LIMITED (Британ LIMITED (Кипр). Как несложно заметить, названия компаний странным образом совпадают с наименованием юридической компании «Лео партнерс», открытой Еленой Шевцовой еще в 2009 году.
Конечно, можно предположить, что было обычное совпадение названий. Но почему совладелица компании, фигурирующей в расследовании, переводила миллионы гривен владелице фирмы с таким схожим названием. Не было ли у нее желания легализовать часть денег, полученных таким образом от компании, которой владело доверенное лицо — Юлия Никулина?! Еще интереснее уголовное производство № 42017000000002925, которое СБУ расследует с 2017 года.
