Офіс генпрокурора дав БЕБ “добро” на проведення оглядів нерухомого майна та прилеглих територій, спеціалізованих майданчиків Запоріжжя, на яких здійснюється закупівля металобрухту.
Нагадаємо, що Афонов його бізнес-партнер Фелікс Кусаєв у період з 2020 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, транзитно-конвертаційної спрямованості, було зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд грн.
З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, шахраями складаються акти приймання/передачі від підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів.
Фактично фізичні особи не здійснюють діяльність із заготівлі металобрухту, не постачають його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мають доступу до банківських рахунків, на які надходять кошти за начебто поставлений металобрухт.
У подальшому безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблюються на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковуються у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.
Через фіктивні операції з закупівлі фейкового металобрухту (по десятку разів перепродавали той самий металобрухт) протягом 5 років шахраї, перебуваючи у змові, відмили понад 2 млрд грн без сплати податків.
До переліку адрес для обшуку увійшло також і підприємство вже відомих Романа Афонова та Фелікса Кусаєва – ТОВ «Сяйвомет».
Вказана фірма також є фігурантом карної справи щодо знищення високовольтної ЛЕП 330 кВ між силовими підстанціями: ПС «Нікопольська» та ПС «Правобережна» (ЛЕП: Донбас-Феросплавна), яка розташована на територіях Дніпропетровської та Запорізької областях.
Без прикриття правоохоронних органів вказана схема не мала можливості працювати понад 5 років.
