Продає за крипту
Власник бренду Domino донецький “тіпочек” Антон Шухнін не тільки торгує люксовим одягом в Криму та рф, але й пропонує придбати речі за готівку та USDT в обхід податкових органів.
Купівлю можна сплатити готівкою (якщо сума замовлення не перевищує 50 тис. грн) або карткою при доставці замовлення на поштове відділення, кур’єром або самовивезенням. Під кожним товаром на офіційному сайті вказується, що існує можливість оплатити USDT як онлайн, так і офлайн. Таким чином Шухнін ухиляється від сплати податків в державний бюджет. І в БЕБ про це знають.
До того ж, бізнесмен завозить брендовий одяг через митницю як “гуманітарну допомогу”.
На сайті також є інформація, що власник інтернет-магазину DOMINO – ФОП Хачхарджи Іван Васильович, № рахунку UA499358710000067328000019622 у ТОВ «НоваПей та ІПН 3497803330 що діє на підставі Виписки з ЄДР: Запис від 13.08.2024, № 2010350000000617076, що знаходиться за адресою: Київ, вулиця Сім’ї Ідзиковських, будинок 11\13 (Редакція угоди діє з 07.06.2023).
ФОП фотограф
До речі, ФОП Хачхарджи Іван Васильович, на якого оформлений інтернет-магазин бренду Domino Антона Шухніна — це звичайний фотограф. Цей хлоп фотографує речі, які йдуть на продаж. От і все.
Називає ві себе vivan condon — це і логічно. Працювати на таку людину треба буди таким самим.
Подяка від ГУР
Власник бренду Domino фактично “придбав” індульгенцію, завдяки “Подяці від ГУР Міноборони”. Отримав він її після передачі двох не дуже коштовних та нових автівок.
Одну він надав у серпні після початку скандалу з його бізнесом, а другу — цього вересня. До того, з початку повномасштабної війни рф проти України Антон Шухнін фактично офіційно нічим ЗСУ та іншим формуванням не допомагав, бо не було потреби у “відбілюванні” своєї репутації.
Бізнес в Криму та Бізнес в Ялті
Нещодавно вказувалося, що власник компанії Domino Антон Шухнін, що торгує або підробками, або реальним “лухарі” одягом, веде бізнес в росії і тимчасово окупованому Криму, на що один з каналів, не будемо його піарити, написав, що це нібито брехня, бо кримську компанію “Домино групп” закрили ще в 2018-му.
Ми провели перевірку і з’ясували, що Шухнін дійсно продовжує вести бізнес не тільки в Криму, але й на рф, а також у Казахстані. При цьому він до 2018-го сплачував податки до рф офіційно як російський бізнесмен на півострові.
По-перше, дійсно ООО “Домино групп” ліквідовано в липні 2018 року (власниками вказані Антон Шухнін та Олександр Шавкун — це власник ООО “Крым Бытхим”, що продовжує працювати на окупантів),
До того, в Ялті зафіксований магазин з назвою Domino Eight Yalta, де прямо вказується, що це підрозділ Domino Group. Знаходиться він на набережній ім. Леніна,21
Цікаво, що ТОВ “Доміно Груп”/ “Доміно Колекшн” досі зареєстровані в окупованому Донецьку на Загородню Тамару Петрівну. Директором вказаний Версітілов Роман Володимирович. Він ще володіє донецькими ТОВ “Презентейшн” та ТОВ “Евротрейд АГ” (торгівля одягом).
Що далі? Ще цікаве. На росії є бренд Domino Principle, який нібито заснований у 2017 році, але детальної інформації немає. Натомість він дуже схожий на український офіційний магазин. Реально сайт та магазин оформлені на “ИП Бутыльченко Кристина Александровна” з Краснодарського краю, місто Гарячий Ключ. Однак підприємця зареєстрували не у 2017-му, а в червні 2022-го, тобто після початку повномасштабного вторгнення.
Ще Шавкун має фірму у Казахстані, щоб імпортувати через цю країну речі до росії в обхід санкцій. Мова про ООО “Домино Бутик” (БИН: 220640020487) в Алмати, де Шавкун вказаний власником.
Дешевий піар
Власник компанії з торгівлі одягом з ЄС Domino Антон Шухнін, що веде бізнес в росії і тимчасово окупованому Криму, проінвестував 5-10 тис. доларів на закупівлю вживаного авто для ГУР Міноборони, а ще як мінімум 40 тис. доларів витрати на піар свого вчинку.
Вручив ключі від вживаного Mitsubishi L200. Не передав 1000 дронів, 10 автівок, робототехніку або закупив взуття для солдатів, а віддав 1 машину.
Однак куртка Lorо Piano, “відшита” в КНР за 300 доларів, а потім продана в Україні чи рф за 5 тис. доларів. Ось і вся ціна такого піару.
Шухнін дійсно продовжує вести бізнес не тільки в Криму, але й на рф, а також у Казахстані. При цьому він до 2018-го сплачував податки до рф офіційно як російський бізнесмен на півострові.
Спроба виправдань
Власник бренду Domino Антон Шухнін раптово 22 серпня почав непокоїтися за оборону та безпеку країни. Створив сторінку у соцмережах, проплатив пости на сайтах та у ТГ-пабліках мільйонниках про те, що він подарував стару автівку для ГУР Міноборони.
Заявив, що весь прибуткі за святкові дні в серпні (мова про два дні) пішла на закупівлю цього корита. Це жалюгідна сума. Або Шухнін ухиляється від сплати податків, або він просто жадібний.
Антон Шухнін веде бізнес в окупованому Криму.
Бізнес в Криму
Власник бренду Domino Антон Шухнін, який нещодавно хизувався купівлею автівки за 10 тис. доларів до ГУР Міноборони, продовжує бізнес в Криму.
Ба більше, магазин його бренду в Ялті у серпні почав працювати активніше, про що свідчать скріни в мережі Instagram.
Магазин Шухніна Domino Eight / Domino Gold Rush на курорті працює на окупованій території з 2014 року. Зараз бутік шукає нових працівників.
Як туди завозять підсанкційні товари — невідомо, але це вже питання до БЕБ.
Шухнін дійсно продовжує вести бізнес не тільки в Криму, але й на рф, а також у Казахстані. При цьому він до 2018-го сплачував податки до рф офіційно як російський бізнесмен на півострові.
Патентний троль
Антон Шухнін — власник бренду Domino — патентний троль
Брендовий одяг, буцімто ввезений в Казахстан, Антон Шухнін перенаправляє якщо не в Москву, то в Крим, де, не дивлячись на юридичну ліквідацію, досі діють бутіки під брендом «Доміно».
Антон Шухнін – відомий у вузьких колах «патентний троль». Уже кілька років цей ділок намагається зареєструвати на себе права інтелектуальної власності на бренди luxury одягу.
З очевидною метою «подоїти» як справжніх власників брендів, так і своїх конкурентів.
Дані оприлюднених судових проваджень свідчать про системність дій Шухніна щодо реєстрації торговельних марок відомих брендів. Зокрема, італійські компанії Stefano Ricci S.P.A. та Jacob Cohen Company S.P.A. подавали до суду позови, пов’язані з його реєстраціями.
У справі Stefano Ricci провадження залишили без розгляду, а в позові Jacob Cohen Антон Шухнін спочатку відсудив право на знак JACOB COHEN собі, а за іншим позовом Jacob Cohen s.p.a. програв – суд скасував його свідоцтво 199402 на знак JACOB COHEN.
Сестра Шухніна — інфоциганка
Сестра власника бренду Domino — Катерина Шухніна — інфоциганка
Наприкінці 2020 Катерина Шухніна і така собі Варакута Аліна Сергіївна разом подали заявку на реєстрацію ТМ Koinvest». Під цією торговою маркою дівчата планують надавати актуарні послуги. Такі як аналізування фінансове, банківські послуги, брокерські послуги на фондовому ринку, брокерські послуги щодо акцій та облігацій і багато іншого.
Якщо вірити профілю Alina Varakuta в Linkedin, у цієї панянки, не дивлячись на молодий вік, нібито пристойний досвід роботи у галузі фінансів і цифрових активів. Згідно профілю, зараз вона мешкає в Лондоні і заробляє на життя як Startup Consultant.
Два роки тому про Варакуту писало «Yahoo!finance» як про співзасновницю компанії Finch Labs з ОАЕ – «одного із провідних європейських постачальників послуг NFT». Приблизно тоді ж Аліна Варакута зареєструвала у Києві ТОВ «Фінч Лабз», вказавши основним видом його діяльності «оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність».
Слід зазначити, що ринок невзаємозамінних токенів (вони ж NFT) експерти пов’язують із великими криптошахрайствами. Також NFT активно використовувалися у відмиванні брудних грошей організованої злочинності по всьому світові. Зокрема, від 50% до 80% усіх угод з NFT у 2020 році мали ознаки «wash trading». А Аліна Варакута має певні знайомства у кримінальних колах (про що трохи нижче).
Минулого року у виданні New York Weekly Staf з’явилася замітка про Alina Varakuta, молоду дівчину з України, яка втілила свою давню мрію стати актрисою у Великобританії. І дійсно, за останній рік Аліна Варакута зіграла (здебільшого другорядні) ролі у півдюжині малобюджетних фільмів. Зокрема, роль лезбійки Діани у горорі Piglet’s Return («П’ятачок повертається»).
Однак український загал навряд чи щось знає про досягнення цієї актриси на британському великому екрані. В Україні Аліна Варакута відома як гламурна інфлюенсерка із 120 тис. підписників у Instagram. Скандальну славу вона отримала у січні 2023 року після непристойно розкішного святкування свого дня народження на гірськолижному курорті Куршевель.
Лише за шампанське Cristal іменинниця відвалила щонайменше 20 тис. євро, що не могло не викликати обурення її співвітчизників з охопленої війною країни, де люди подекуди віддають останнє для допомоги фронту. Скандал був настільки гучним, що Варакуті довелося публічно виправдовуватись. Мовляв, таким чином вона намагалася «продемонструвати непокірність українського народу».
Попри скандал Аліна Варакута не стала зраджувати традиції святкувати іменини на розкішному курорті і цього року, однак, аби уникнути хейту, вона завбачливо не ділилася у соцмережах усіма подробицями останнього святкування.
Втім, в контексті цієї історії вони і не важливі. Більш цікава інша деталь: і в 2023-у, і в 2024-у гостями на святкуванні дня народження «британської актриси» була переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2018» Каріна Жосан разом із своїм чоловіком Сергієм Ошеровським, що перебувають у Європі у статусі біженців. Наскільки можна судити, Аліна Варакута із цією парою досить близька.
Сергій Ошеровський, якому приписують статус кримінального «авторитета», за даними з відкритих джерел входить в оточення «злодія в законі» Хусейна Сліпого (Хусейн Ахмадов) та ОЗУ «Потапів», що обслуговує інтереси депутата від ОПЗЖ Вадима Столара.
Ошеровський, також відомий як Сергій Ізраїльський (через україно-ізраїльське громадянство), певною мірою дотичний до світу криптовалют. Зокрема, Ошеровський Сергій Леонідович фігурує у якості здирника у справі про вимагання 15 Bitcoin у громадянина Неведомського.
Катерина Шухніна — Орловський
Сестра власника бренду Domino Антона Шухнін — критовалютна інфоциганка
Катерина Шухніна — партнер шахрая Олександра Орловського.
Останній в агресивній хайповій рекламі, що заполонила мережу, постає як успішний криптоінвестор-мільйонер, котрий створив Financial Freedom Academy (FFA-академія), аби навчити простих українців досягти успіху на крипторинку навіть без стартового капіталу.
Оплата за «навчання» у FFA-академії Орловського, що сягає десятків тисяч гривень з людини, здебільшого спрямовується на рахунки сторонніх фізосіб-підприємців, що мають ознаки «підставних». Це, з одного боку, може свідчити про те, що Олександр Орловський практикує не тільки інфоциганство, але й фінансове шахрайство (https://t.me/absolutionlab/3473) разом із ухилянням від сплати податків.
З іншого боку, присутність «лівих» ФОПів, імовірно, вказує на те, що Олександр Орловський – не самостійний гравець, і за його аферою від початку стоять більш впливові гравці.
Шухніна Катерина Сергіївна, відома також в соцмережах як Інвестанута та Катя Крипто, позиціонується як засновниця академії Profit Lady. Де, як і в FFA-академії Орловського, обіцяє навчити кожного заробляти на крипторинку навіть без стартового капіталу. Звісно, не безкоштовно. За курс «навчання» (залежно від «інтенсивності») Катерина Шухніна, як і Орловський, править від $500 до $1500.
Profit Lady де-юре не існує, як і Financial Freedom Academy. Але, як і в його випадку, оплата за «навчання» у Шухніної часто приймається на сторонні ФОПи.
Збіги на цьому не завершуються. Катерина Шухніна у просуванні своїх «послуг» також робить ставку на хайпові рекламні публікації, при чому, написані за тими ж, що і у Орловського, лекалами (можете пересвідчитись самі, скориставшись Google).
І так само відгуки про криптонаставництво Шухніної надпозитивні й однотипні, увесь негатив вичищається. Якісь відомості про успіхи дівчинки на крипторинку обмежуються лише її власними заявами, рекламними статтями і виступами персонажів, які вдають із себе успішних «учнів» Каті.
Як і Орловського, Катерину Шухніну у криптотусовці вважають шахрайкою.
Сама Катерина Шухніна шахрайство зі свого боку, як і будь-який зв’язок із Олександром Орловським, відкидає. Зокрема, вона заявила про це під час дискусії у Telegram-чаті криптоінтузіаста, відомого як Криптошаман. Зв’язок цей простежується завдяки інтернет-сайтам «освітніх» платформ Орловского і Шухніної (orlovskyi.com і profit-lady.com відповідно). Вони підозріло схожі за дизайном, структурою і наповненням.
Наприклад, якщо ми зайдемо у розділ «Terms of use» (умови використання) сайту Шухніної, то завдяки неуважності копірайтера з’ясуємо, що цей документ був запозичений із сайту Орловського. До серпня цього року в якості контактних e-mail Шухніна і Орловський вказували поштові скриньки на домені mindmafia.io.
