«Відмивали» до ₴5 мільйонів на добу: БЕБ викрило мережу із залученням дропів Фото 11.03.2025 06:52 Укрінформ Бюро економічної безпеки за сприяння Нацбанку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їхній добовий оборот міг сягати 5 млн грн з використанням карткових рахунків дропів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
"Слідством встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино", – йдеться у повідомленні.
У БЕБ зазначають, що організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів, які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 до 30 000 грн за одну транзакцію. За місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу – обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Зазначається, що здебільшого рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з інтернетом, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та помешканнях фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.
Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 ноутбуків і стаціонарних комп’ютерів, орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб – дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізосіб тощо.
У БЕБ наголошують, що реалізація операції пройшла у тісній співпраці із Нацбанком, співробітники якого допомагали виявляти карткові рахунки дропів та підозрілі транзакції. Крім того, завдяки взаємодії НБУ і БЕБ встановлено осередки розміщення мобільних терміналів зв’язку, які використовувалися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень, передбачених трьома статтями КК («Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей», «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, котрий сприяв виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта».
Шахрайство Гроші Відмивання грошей Бюро економічної безпеки
Источник: www.ukrinform.ua
