Накануне Нового года президент Владимир Зеленский ввел санкции против шести человек. Эти лица могут быть связаны с наркокартелем «Хімпром» — преступной группировкой, которая, вероятно, стоит за сетью распространения синтетических наркотиков в Украине и России. Против картеля в Украине открыто несколько уголовных дел, а его деятельность детально описана в ряде судебных решений.
Журналисты «Слідства.Інфо» провели расследование, чтобы выяснить, что известно о новых санкционированных фигурантах и как они могут быть связаны с наркотическим бизнесом в Украине.
КТО ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ?
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против шести человек. Первый из них — уроженец российского города Стерлитамак в Башкортостане, Егоров Васильевич Буркин (по российскому паспорту). Его имя часто связывают с группировкой «Хімпром» в различных источниках.
Егор Васильевич Буркин/Левченко. Источник: Розыскные учеты МВД
В Украине этот человек использовал документы на имя Егор Васильевич Левченко. Под этим именем он находится в розыске с 2016 года (вылетел из Киева в Кошице, Словакия, и не вернулся), а также фигурирует в ряде уголовных и административных дел. Согласно указу о санкциях, Левченко-Буркин также использует имена Артем Александрович Ермолаев (как уроженец Молдовы) и Артур Сачианов (как гражданин Литвы).
Санкции также были введены против другого фигуранта уголовных дел картеля «Хімпром», которого в России знают как Андрей Абрамович Амирханян, а в Украине — как Андрей Абрамович Лемишко. Именно под этим именем его разыскивают украинские правоохранительные органы с 2016 года. По данным СНБО, он использует документы гражданина Республики Беларусь на имя Андрей Алексеевич Пархоменко.
Андрей Абрамович Амирханян/Лемишко. Источник: Розыскные учеты МВД
Кроме того, под санкции попали граждане России Артем Александрович Градопольцев и Денис Иванович Клиппов. Последний получил в Украине вид на жительство. В 2019 году под этим именем был вынесен приговор Голосеевского районного суда за участие в организации незаконного распространения наркотиков — два года лишения свободы с конфискацией имущества. Также под украинские санкции попал россиянин Тимур Илясович Галямов, который в Украине использует документы на имя Артем Эльдарович Халиков. Из официальных данных известно, что в 2017 году он стал виновником ДТП на Крещатике, находясь за рулем Toyota в нетрезвом состоянии. Дело было закрыто из-за истечения сроков.
Градопольцев и Галямов / Халиков, как и Буркин, имеют башкирские «корни». Согласно данным российских реестров, Градопольцев был зарегистрирован в Стерлитамаке как индивидуальный предприниматель (аналог ФОП в Украине), а также был учредителем компаний «Башметотходы» и «Дворэкосервис». Халиков в Украине является действующим директором ООО «Куба-М», которое, согласно данным реестров, занимается торговлей мебелью. Учредителем ООО является гражданин России Артур Ильдарович Исахев. В 2017 году человек с таким именем поступил в Башкирский государственный медицинский университет на специальность «лечебное дело».
Последний фигурант санкционного списка — Альберт Минуллович Сафиханов, который в Украине использует документы на имя уроженца Азербайджана Роберта Радиковича Будаева. Под этим именем в 2020 году Сафиханов-Будаев заключил соглашение о признании вины с прокурором по делу о распространении наркотиков в России. Согласно судебным материалам, он распространял наркотики в городах Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Таганрог, Тюмень, Липецк и прилегающих населенных пунктах, заработав на этом за два года около 340 тысяч долларов. Сафиханов-Будаев хранил часть средств дома в Киеве. Голосеевский районный суд постановил назначить ему условное наказание в виде трех лет лишения свободы и конфисковать наличные деньги (2 млн грн) из банковской ячейки, два часов, золотую цепочку и автомобиль Infiniti QX 70.
Что такое «Химпром»?
Накануне введения санкций Служба безопасности Украины сообщила, что с начала полномасштабной войны было нейтрализовано более 60 группировок, которые «планировали превратить Украину в транзитный пункт наркотиков в ЕС». Химпрому инкриминируется торговля так называемыми «солями», а также управление кол-центрами, занимающимися финансовыми мошенничествами (вымагивание номеров карт и секретных кодов для списания средств). Одними из основных «потребителей» наркотиков называют военных.
«По координации спецслужб РФ этот наркосиндикат [Химпром] с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине. Преступная организация характеризуется четкой иерархической структурой и безусловным выполнением указаний своих руководителей, которые скрываются от правосудия в Мексике. Разветвленная сеть участников «Химпрома» по всему миру насчитывает почти 1 тысячу человек, которые ежемесячно обеспечивают нелегальные доходы наркокартеля на сумму более 2 млн долларов США», — говорится в сообщении СБУ.
По данным спецслужбы, «задержаны и сообщены о подозрении 89 наркоторговцам; 34 организатора и активных участников наркосетей получили реальные тюремные сроки». Среди задержанных фигурируют двое бывших сотрудников Национальной полиции, которые занимались борьбой с наркотиками.
Еще в 2019 году пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщала, что вместе с СБУ были пресечены действия транснациональной преступной группировки, которая более четырех лет продавала наркотики за криптовалюту через интернет, а также задержаны 20 участников этой схемы.
Тогда, по словам начальника департамента ГПУ Сергея Кизя, в ходе расследования было установлено, что в 2014 году на территории Украины была создана жесткая иерархическая преступная организация, в состав которой входили как граждане Украины, так и граждане других государств, в том числе России.
Тогдашний первый заместитель главы СБУ Павел Демчина отмечал, что до 2017 года организация активно функционировала на территории Украины и Российской Федерации. Однако после массовых задержаний в РФ основные её участники, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации.
«Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной группы на сегодняшний день не имеют пальцев на руках. За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы», — шокировал тогда Демчина журналистов подробностями быта «химпромовцев».
В дальнейшем информация о разоблачении лабораторий «Химпрома» периодически появлялась в официальных сообщениях правоохранительных органов в СМИ.
Кроме официальных заявлений, время от времени встречаются упоминания об организации в других контекстах. Например, в декабре 2021 года фигурант расследования «Слідства.Інфо», бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили в интервью для «Бабеля» упоминал «Химпром» как возможное источником угроз для себя и своей семьи.
Бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили:
«Была попытка покушения на меня — расстреляли машину в 2019 году. После назначения, через месяц-полтора, было возбуждено уголовное дело, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не торговал пончиками на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые занимаются наркотиками по сей день… Это российский след, “Химпром”. Всё очень тесно связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, которые занимаются производством и продажей наркотиков. «Химпром», который обосновался здесь (в Украине — ред.), — это граждане России, которые производят и торгуют амфетаминами в огромных количествах. Если бы удалось задержать «Химпром», мы бы выбили амфетамин процентов на 60 в Украине. Но всё это переплетено: разные организации и люди получали, крышевали, имели деньги. Начинаю от Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ и так далее», — говорил Гогилашвили.
Один из адвокатов «Химпрома», руководитель компании «Law Firm Tihishvili» Георгий Тигишвили утверждал, что при рассмотрении уголовных дел против его клиентов Генеральная прокуратура якобы привлекала представителей общественных организаций, чтобы те фактически оказывали давление на суд.
Бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили:
«Была попытка покушения на меня — расстреляли машину в 2019 году. После назначения, через месяц-полтора, было возбуждено уголовное дело, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не торговал пончиками на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые занимаются наркотиками по сей день… Это российский след, “Химпром”. Всё очень тесно связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, которые занимаются производством и продажей наркотиков. «Химпром», который обосновался здесь (в Украине — ред.), — это граждане России, которые производят и торгуют амфетаминами в огромных количествах. Если бы удалось задержать «Химпром», мы бы выбили амфетамин процентов на 60 в Украине. Но всё это переплетено: разные организации и люди получали, крышевали, имели деньги. Начинаю от Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ и так далее», — говорил Гогилашвили.
Один из адвокатов «Химпрома», руководитель компании «Law Firm Tihishvili» Георгий Тигишвили утверждал, что при рассмотрении уголовных дел против его клиентов Генеральная прокуратура якобы привлекала представителей общественных организаций, чтобы те фактически оказывали давление на суд.
«СПІЙМАЙ БАРИГУ»
Издание «Детектор медиа» сообщает, что весной 2023 года Егор Буркин / Левченко в интервью одесскому блогеру Стасу Домбровскому заявил, что он является бизнесменом, репутацию которого пытаются уничтожить конкуренты. По его словам, он находится в Мексике, и, чтобы доказать свою непричастность к наркотрафику, он объявил акцию «Спіймай баригу». Левченко пообещал вознаграждение тем украинцам, которые задержат наркокурьеров или производителей наркотиков. Домбровский называл его «меценатом акции». О данной акции активно писали новости украинские онлайн-издания. В программе «Гроші» на канале «1+1» был выпущен 11-минутный сюжет об акции, в котором спикерами выступили Домбровский и адвокат Левченко Андрей Кузьменко. В 2017 году Кузьменко представлял интересы одного из «вербовщиков» наркокартеля в суде.
В продвижении акции принимали участие Анатолий Анатолич, Катя Осадча, Юрий Горбунов, Злата Огневич, Ирина Федишин и Наталья Могилевская
Со временем Домбровский начал публично критиковать и осуждать Левченко и деятельность «Химпрома». Он также заявлял, что за «Химпромом» могут стоять бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и недавно ликвидированный экс-нардеп Илья Кива. Примечательно, что незадолго до своей смерти сам Кива также упоминал «Химпром», называя его «частью государственной системы» и обвиняя силовые органы Украины в координации его работы.
Анонсирование и начало акции «Поймай барыгу», билборды которой были размещены по всей стране, а реклама звучала на многочисленных радиостанциях, странным образом совпали с периодом активного судебного разбирательства по делам, в которых фигурировал Левченко-Буркин. Кроме того, за несколько месяцев до этого в СМИ появились десятки публикаций, направленных против одного из руководителей добровольческого формирования «Архангелы Михаила» Михаила Маймана (Помогайбо), с которым у Левченко, по слухам, сначала были деловые отношения, но позже они закончились. Майман не раз вступал в публичные перепалки с Кивой.
В сети можно найти благодарности от организации Маймана с упоминанием Левченко-Буркина на имя фонда «From Heart Uey». На этот же фонд якобы была направлена благодарность за деятельность другого фигуранта санкционного списка Андрея Амирханяна. Основателем фонда является Александр Александрович Морозов из Мелитополя. В СМИ можно найти публикации о благотворительной помощи от фонда — получение большой «фуры» от компании Scania, а также экспертные комментарии о гуманитарной помощи.
Что известно о судебных делах Буркина-Левченко?
Согласно данным портала «Судебная власть Украины», Егор Васильевич Левченко является стороной в ряде уголовных производств, которые касаются как наркоторговли, так и вопросов предоставления гражданства. Два производства связаны с наркотиками. Буркина-Левченко обвиняют в создании преступной организации, организации незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также в легализации средств, полученных преступным путем. В последнем постановлении Киевского апелляционного суда сказано, что рассмотрение дела с 2019 года не раз приостанавливалось и возобновлялось, и на данный момент досудебное расследование снова продолжается.
В рамках расследования, связанного с этим делом, возник еще один конфликт, в котором фигурирует фамилия экс-нардепа Ильи Кивы. Один из прокуроров Офиса Генерального прокурора, Роман Заричанский, в 2019 году написал рапорт о давлении на себя в этом деле. По его словам, ему позвонил человек, который представился Кивой, и начал угрожать, требуя разблокировать проведение определенных процессуальных действий в отношении фигурантов дела по выезду за границу. Прокурор Заричанский связал этот звонок именно с делом «Химпрома». Было открыто уголовное производство, и его расследовали следователи ГБР и Генпрокуратуры.
В ходе расследования выяснилось, что у одного из фигурантов дела в сейфе в банке хранились золотые слитки. Прокурор Киевской местной прокуратуры Константин Юсубов, который расследовал дело Заричанского, незаконно изъял драгоценности из этого сейфа, когда фигурант умер. И теперь сам стал фигурантом другого уголовного производства, которое ведут детективы НАБУ.
[…] КАК В РОССИИ БОРОЛИСЬ С НАРКОКАРТЕЛЕМ «ХИМПРОМ» […]