Бывший регионал и контроверзный крымский бизнесмен Евгений Казьмин оказался в сложной ситуации, став персоной, находящейся на перекрестке интересов и власти. Его имя приобрело широкую известность в связи с вопросами санкций, использования оффшорных схем и участия в различных скандальных делах. Тем не менее, он предпочитает оставаться в тени, скрывая свои деловые и личные связи.
Почему Евгений Казьмин предпочитает сохранять низкий профиль? Вероятно, у него есть темные стороны и множество секретов, которые он стремится утаивать от публики. Однако, несмотря на его стремление оставаться в тени, мировое внимание к его личности и деятельности продолжает расти. Служба безопасности Украины наблюдает за ним и его действиями, но Казьмин остается на свободе и продолжает свои спорные бизнес-практики.
О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин
Что известно из открытых источников?
Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.
Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела.
Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.
— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.
На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.
— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.
— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.
Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.
В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.
Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.
— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.
Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.
— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.
Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.
— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»
Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.
Числится в 176 документах судреестра с криминалами.
Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.
— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.
Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.
Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты
В 2012 году Евгений Казьмин был депутатом Севастопольского горсовета и являлся кандидатом от Партии Регионов, однако неудачно прошел в выборах.
Евгений Казьмин имеет 9 судебных дел на свое имя, включая криминальные.
В 2016 году крымского бизнесмена арестовали в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по статье 110 Уголовного Кодекса Украины, а именно в финансировании действий, направленных на изменение государственной границы с корыстными побуждениями, а также в сговоре с группой лиц.
Особенностью следствия стало обнаружение российского паспорта у бывшего депутата регионального совета.
Значительно, что данную информацию позднее удалили с первоисточника, однако виртуальный след остался в поисковых системах.
При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.
На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.
Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.
Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».
ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов
У скандального банка ComInBank, стоящего на грани банкротства, снова поднимается волну критики, и это не случайно. За этим банком, несмотря на официально указанного иностранного владельца, стоит также Евгений Казьмин, бывший региональный политик и контроверзный крымский предприниматель. СМИ полны сообщений о его сомнительных деятельностях.
По информации, в банке ComInBank, известного также как “КИБ”, возможно, происходит отмывание денег и вывод средств за рубеж. Крымский бизнесмен, по предположению, использует отмытые деньги для инвестиций в свой бизнес на оккупированных территориях Крыма.
Евгений Казьмин также обвиняется в сотрудничестве с оккупантами и рассматривается как их пособник. Отсутствие активных действий со стороны службы безопасности Украины (СБУ) вызывает вопросы о ее действиях в данном деле.
Похоже, что этот спорный бизнесмен активно использует оффшорные компании и занимается деятельностью на двух фронтах, что может угрожать национальной безопасности Украины. Компании, связанные с ним, также ассоциируются с криминальными делами, и сам Казьмин был обвинен в сепаратизме уже несколько лет назад.
Ситуация с Евгением Казьминым вызывает серьезные вопросы о действиях СБУ и их реакции на такие обвинения. В Украине также набирает силу волна национализации компаний, связанных с агрессором, и ведется процесс конфискации российских активов. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) активно работает над очисткой банковского сектора и изъятием активов у российских банков, включая Проминвестбанк и Международный резервный банк.
«ComInBank долгое время принадлежал главе концерна ЕДАПС, Юрию Сидоренко, но ситуация резко изменилась в 2015 году, когда крымский бизнесмен Евгений Казьмин согласился приобрести банк за 4,2 миллиона долларов. С момента этой сделки ComInBank оказался втянутым в множество скандалов и уголовных дел.
Бывший глава службы безопасности ComInBank, Анатолий Мазур, раскрыл подробности этой сомнительной покупки, совершенной Казьминым. По его словам, у бизнесмена не было легальных средств для покупки банка, поэтому он решил обмануть Национальный банк Украины (НБУ) в процессе приобретения. Юрист, нанятый Казьминым для оформления сделки, представил фальсифицированную декларацию в НБУ, утверждая, что средства на покупку банка происходят от продажи монет уже умершего лица, которые, в свою очередь, были куплены у другого умершего лица, а саму сделку завершил уже умерший сотрудник налоговой службы. Но НБУ не поверил этой истории и не разрешил Казьмину оформить банк на свое имя. В результате, фиктивными акционерами ComInBank стали офшорные компании, зарегистрированные на сотрудников крымского бизнесмена».
С начала марта 2016 года Казьмин занял пост главы наблюдательного совета банка, а вскоре Национальный банк Украины признал его реальным владельцем этого финансового учреждения. Анатолий Мазур раскрывает информацию о том, что Казьмин “насытил менеджмент банка какими-то проходимцами”. Особенно впечатляет назначение на пост руководителя отдела кадров дерматолога Анны Венглинской, которая, являясь одновременно любовницей Казьмина, неофициально руководила этим подразделением. Мазур отмечает, что она заменила профессиональных менеджеров Коммерческого индустриального банка (ComInBank) на людей, которые умели лишь манипулировать виртуальными кредитами и фиктивно управлять финансовыми документами.
Мазур, имевший доступ к документам и участвовавший в совещаниях топ-менеджмента, заявляет, что после смены собственника ComInBank стал огромной финансовой дырой. На бумаге все выглядело благополучно, но при возможной проверке со стороны НБУ станет очевидно, что банк пустой, и на самом деле его деятельность является финансовой бездной. В связи с этим, по словам Мазура, необходимо вводить временную администрацию, чтобы разобраться с ситуацией в банке.
В Ассоциации украинских банков утверждают, что в Украине будет неминуемый «банкопад» — по мнению экспертов АУБ, по состоянию на сейчас под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.Все двадцать банков, конечно, не обанкротятся. Но наиболее реальной эта угроза выглядит в отношении небольших банков, которые имеют большие обязательства перед регулятором и не имеют денег для того, чтобы эти обязательства погасить.Среди таких кандидатов на банкротство в числе первых называют Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ) или, как он предпочитает брендировать себя сам – СomInBank. У банка очень большой портфель обязательств перед НБУ – ComInBank получил в качестве рефинансирования 3 978 984 000 гривен. На фоне общих обязательств банка в 6 801 313 000 гривен эта доля выглядит довольно угрожающей и составляет 59% от всех обязательств ComInBank.
Понимая, что денег на возврат займов НБУ нет, а собственный капитал банка составляет менее полумиллиарда гривен – ComInBank попытался привлечь дополнительные депозиты, подняв ставку по ним до 17,25%:
Это означает, что банку сейчас крайне необходимы свободные средства для погашения рефинансирования. Согласно мнению экспертов, банки, у которых значительная часть обязательств перед Национальным банком Украины и которые повысили процентные ставки по депозитам в кратчайшие сроки, находятся в активной потребности в денежных средствах. Это связано с неотложной необходимостью вернуть взятые кредиты, предоставленные в рамках рефинансирования.
Сам ComInBank утверждает, что у него достаточно средств как для погашения рефинансирования, так и для нормального функционирования. Председатель правления банка, Татьяна Путинцева, официально заявила, что “банк работает в обычном режиме и полностью исполняет все свои обязательства перед клиентами”. Тем не менее, в Украине подобные заявления, как правило, вызывают противоположную реакцию – люди имеют негативный опыт в этом вопросе.
Более того, сам ComInBank сообщает, что к 21 декабря прошлого года сумма депозитов физических лиц в банке составила более полутора миллиардов гривен. Итак, есть основания для беспокойства. В прошлом году банк преподнес это как свой успех, утверждая, что такая сумма является “показателем доверия к банку и его успешностью”. Однако уже следующим месяцем банку пришлось обратиться за рефинансированием к Национальному банку Украины, и в феврале было необходимо развенчивать слухи о введении временной администрации в ComInBank.
Сам СomInBank заявляет, что денег у него достаточно как для возврата рефинансирования, так и для повседневной деятельности. Председатель правления ComInBank Татьяна Путинцева официально заявила, что «банк работает в штатном режиме и полностью выполняет все свои обязательства перед клиентами». Однако в нашей стране подобные заявления вызывают, как правило, обратный эффект – люди научены горьким опытом.
Более того, как утверждает сам ComInBank, по состоянию на 21 декабря прошлого года, сумма депозитов физических лиц, размещенных в банке, превысила полтора миллиарда гривен. Итак, есть основания для беспокойства. В прошлом году банк представил это как свой успех, заявив, что такая сумма является “показателем доверия к банку и мерилом его успешности”. Однако уже в следующем месяце банку пришлось обратиться за рефинансированием к Национальному банку Украины, а в феврале пришлось опровергать слухи о введении временной администрации в ComInBank.
Введение временной администрации в банке действительно не произошло. По каким причинам – можно только догадываться. Однако для клиентов ComInBank, у которых размещено полтора миллиарда гривен, и для государства, которое выделило банку почти четыре миллиарда гривен, это было бы спасением, так как по состоянию на конец июня банк находится на грани банкротства.
“Проблема заключается в том, что рефинансирование не должно составлять существенную часть финансирования. Банки должны привлекать ресурсы из бизнеса и населения, а рефинансирование – это временная мера, необходимая, когда у банка временные проблемы с ликвидностью”, – считает ассоциированный эксперт CASE Украина и бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.
Кроме того, сегодня крайне сложно проверить реальное положение дел в банках, несмотря на все заявления, сделанные самим ComInBank. Их статистика не представлена в полном объеме, и непонятно, как кризис неплатежей повлиял на конкретный банк, какие залоговые активы были утрачены, и какие заемщики находятся на оккупированных территориях. Даже в самом банке, вероятно, не могут иметь полного представления о ситуации, учитывая ее ежедневное изменение. К примеру, завод, который еще вчера функционировал и находился в залоге, сегодня может быть разрушен в результате ракетного удара.
Но даже те цифры, которые попадают в отчетность, говорят сами за себя. У ComInBank ситуация выглядит следующим образом. Прибыль банка за прошлый год составила 45 миллионов гривен.
Но это – прошлый год. Что творится в банке в нынешнем году – неизвестно даже самому банку. На фоне всех тех маркеров, о которых говорилось выше, следует однозначный вывод – у банка явные проблемы, что бы ни заявляло его руководство.
Ко всему вышесказанному следует добавить несколько фактов из истории банка. Если заглянуть в реестры, то владельцем ComInBank является гражданин Великой Британии Стефан Пол Пинтер:
Однако многие высказывают по поводу личности владельца банка сомнения. И, что интересно, все версии о владельце банка звучат одинаково – Стефан Пинтер является подставным лицом, а настоящим владельцем банка является неоднократный фигурант уголовных дел, крымский бизнесмен с российским паспортом Евгений Казьмин.
СomInBank долгое время принадлежал главе концерна ЕДАПС Юрию Сидоренко. В 2015 году крымский бизнесмен Евгений Казьмин договорился с Сидоренко о покупке банка за 4,2 миллиона долларов.
Однако в момент оформления сделки выяснилось, что легальных средств у Казьмина не было, поэтому ему пришлось обманывать Нацбанк при покупке. Юрист, нанятый Казьминым для оформления покупки банка, в пакете документов для НБУ подал сфальсифицированную декларацию, которая говорила, что источником средств для покупки банка является продажа монет уже мертвому лицу, купленных у уже мертвого лица, а сделку оформлял уже мертвый сотрудник налоговой службы.
НБУ в эту историю не поверил и не разрешил Казьмину оформить банк на себя. В итоге фиктивным владельцем СomInBank стал Стефан Пол Пинтер. Более подробно с этой историей можно ознакомиться здесь.
Кроме того, в начале 2022 года бельгийское издание New Europe разместило статью с обвинениями в адрес первого заместителя председателя правления НБУ Екатерины Рожковой и Коммерческого Индустриального Банка (КИБ, СomInBank) в отмывании средств.
Что, как и в случае с введением временной администрации, опровергала председатель правления ComInBank Татьяна Путинцева. По ее словам, Стефан Пол Пинтер является «единственным акционером СomInBank и известным британским инвестором».
Если заглянуть в реестры, то окажется, что «известный британский инвестор» владеет в Украине тремя юридическими лицами – банком Коммерческий Индустриальный Банк (СomInBank), ООО «ФК ”Премьера”» и ООО «Компания Гроус»:
Объединяет все эти три юрлица несколько вещей. Во-первых, все они, вместе с СomInBank, находятся в санкционных списках, вызванных вторжением России в Украину, и имеют крайне скандальную репутацию в медиа:
Во-вторых, все они имеют просто потрясающий бэкграунд отношений с правоохранительной и судебной властями Украины:
К сожалению, соответствующие реестры сейчас закрыты, посмотреть, о чем идет речь в этих трех с лишним тысячах судебных документов, нельзя.
И, что самое интересное, — дела у двух из трех фирм, которыми владеет «известный британский инвестор», он же банкир Стефан Пол Пинтер, идут очень даже не очень:
У ООО «ФК ”Премьера”» прибыль составила 40 000 гривен, одновременно оно имеет долгов на более чем 15 миллионов гривен. У ООО «Компания Гроус» дела еще хуже – фирма убыточна.
Интересно, не имеет ли ООО «ФК ”Премьера”» кредитной линии в СomInBank? Потому что среди обвинений, которые выдвигались к этому банку, был и вывод денег путем выдачи необеспеченных кредитов.
Резюмируя это небольшое исследование, вынуждены согласиться с мнением экспертов, предрекающих СomInBank скорый и неизбежный крах – слишком уж много факторов говорят о его финансовой несостоятельности.
Если же говорить о надежде, которая, как известно, умирает последней, то тут надежда только одна – на объективное расследование деятельности тех лиц в НБУ и правоохранительных структурах, которые все эти годы войны прикрывали деятельность владельца банка Евгения Казьмина по выводу денег из Украины в Россию. Также хотелось бы верить, что вместе с ним отвечать будут как руководители самого СomInBank, так и сотрудники Национального банка Украины. Первые – за помощь в воровстве денег, вторые – за выделение денег из бюджета и так нищей страны, за которые в итоге купили пушки и ракеты, стирающие эту страну в пыль.
Ну а вкладчикам СomInBank остается надеяться на Фонд гарантирования вкладов, который, возможно, отыщет деньги на возмещение их убытков.
Сам ComInBank заявляє, що у нього достатньо грошей як для відшкодування рефінансування, так і для повсякденної діяльності. Голова правління ComInBank, Тетяна Путінцева, офіційно заявила, що “банк працює у штатному режимі і повністю виконує всі свої зобов’язання перед клієнтами”. Однак у нашій країні такі заяви, як правило, мають зворотний ефект – люди навчені гірким досвідом.
Крім того, як стверджує сам ComInBank, станом на 21 грудня минулого року, сума грошей фізичних осіб, розміщених в банку, перевищила півтора мільярда гривень. Так що хто себе хвилює – є на що. У минулому році банк презентував це як досягнення, заявивши, що така сума є “показником довіри до банку і показником його успішності”. Однак вже в наступному місяці ComInBank звернувся за рефінансуванням до Нацбанку, а в лютому довелося спростовувати чутки про введення тимчасової адміністрації в ComInBank:
Тимчасову адміністрацію в банку дійсно не ввели. Про причини можна лише гадати, але для клієнтів ComInBank, які розмістили в ньому півтора мільярда гривень, і для держави, яка виділила банку майже чотири мільярда гривень, цей захід однозначно був би порятунком, оскільки станом на кінець червня йдеться вже про банкрутство банку.
“Проблема полягає в тому, що рефінансування не повинно становити значну частину фінансування. Банки повинні привертати ресурси бізнесу і населення, а брати рефінансування – це тимчасовий захід, який необхідний тоді, коли у банку тимчасові проблеми з ліквідністю”, – вважає асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз.
Крім того, незважаючи на всі заяви самого ComInBank, сьогодні дуже складно перевірити справжній стан банків. Їх статистика не публікується повністю, невідомо, як криза неплатежів відбилася на конкретному банку, які забезпечувальні активи втрачені, і які боржники опинилися на окупованій території. Можливо, навіть в самому банку не знають усю картину, оскільки вона щодня змінюється. Вчора ще працюючий завод, який перебуває в заставі, сьогодні перетворюється на руїни через ракетний удар.
Казьмин є власником і остаточним бенефіціаром скандально відомого холдингу “KVV Group”, одного з найбільших підприємств в Україні, яке займається переробкою відходів металургійних підприємств та сміття. Сама компанія зареєстрована в Севастополі і має величезний річний оборот.
Крім цього, бізнесмен раніше засвітився в відомому рейдерському скандалі, пов’язаному з захопленням київської машинобудівної компанії “АТЕК”. Саме його вищезазначений холдинг у 2015 році сплатив всі зобов’язання “АТЕК”.
ComInBank: АТ “КИБ” – ще один інструмент Казьмина для відмивання грошей та фінансування окупантів.
За скандальним банком ComInBank, який зараз дуже близький до банкрутства, також стоїть Є. Казьмин, незважаючи на формального зарубіжного власника.
Засоби масової інформації просто кишать скандальною інформацією про те, що через банк “КІБ” відмивають гроші та виводять їх за кордон. Кримський бізнесмен інвестує відмиті кошти в свій бізнес на окупованих територіях Криму.
