Купить золотую визу в Британию можно было просто «показав» миллион фунтов и задекларировав желание их вложить во что угодно. Именно эта лазейка стала широкими воротами бегства из Казахстана и вообще бывшего СССР капиталов под сень короны. Со временем некоторые районы Лондона, в частности дорогие, стали филиалами республик. Тихую гавань для себя и своих, зачастую нелегальных, капиталов избрали прежде всего те, кому было что скрывать от родного государства. Значительная часть активов с нелегальным происхождением была вывезена из Казахстана представителями коррумпированной власти и бизнес-«элиты» страны. Долгое правление Нурсултана Назарбаева, обладавшее всеми признаками олигархической диктатуры, способствовало разграблению этого центральноазиатского государства. Помимо Назарбаева и его родственников, деньги за границу переводили весь его правительственный аппарат и многочисленные посредники. Но сейчас «корона» вполне наелась народных миллиардов — и обратит их себе в доход. Очень деньги нужны, а не совесть замучила.
Компании, связанные с Айгуль Нуриевой
Расследования в отношении казахстанских олигархов в Великобритании ведутся уже давно, и для этого сформированы специальные группы. Возможно, именно в этом году ключевые фигуры окажутся в центре внимания и попадут под действие одного из антикоррупционных законов.
Кто может попасть под санкции?
Активы личного финансиста Карима Масимова Айгуль Нуриевой в Соединенном Королевстве могут быть подвергнуты проверке правоохранительных органов. Под угрозой находятся также активы других представителей казахстанской элиты.
В конце прошлого года в своем аккаунте в X новый министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лэмми, фактически объявил о начале национальной кампании по борьбе с «грязными деньгами» в Соединенном Королевстве. В первую очередь речь идет об активах представителей стран с высоким уровнем риска — клептократических автократий и государств с непрозрачными финансовыми системами, включенных в различные международные списки (например, FATF). Среди них — государства Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы и постсоветского пространства.
Борьба с «грязными деньгами» иностранцев была не только центральной темой предвыборной кампании Лэмми, но и ключевой платформой всей Лейбористской партии, которая в июле прошлого года одержала убедительную победу на парламентских выборах в Великобритании.
Работу по проверке законности активов, приобретенных в Великобритании иностранцами из «группы риска», будет координировать влиятельный британский политик, также член Лейбористской партии, Маргарет Ходж. В Казахстане она стала известна после публикации так называемого «списка Ходж» — перечня казахстанских миллиардеров из ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, которых она обвиняет в причастности к январским событиям 2022 года и отмывании денег в Великобритании.
Айгуль Нуриева-Ихсан: роскошные инвестиции в недвижимость и тайная роль в беспорядках в Казахстане
Среди упомянутых в списке фигурирует бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, осужденный в Казахстане за попытку государственного переворота, и его личный финансист Айгуль Нуриева. Она — единственная в списке, против кого Ходж выдвигает конкретные обвинения — в пособничестве при передаче взятки Кариму Масимову шведской телекоммуникационной компанией Telia. Дело удалось замять, но, по мнению лейбористов, это не закрывает вопрос.
За несколько лет работы в структурах, аффилированных с Масимовым, Нуриева смогла сколотить внушительное состояние, которое позволило ей скупать элитную недвижимость по всему миру — от Гонконга до Франции и Великобритании. В Лондоне Айгуль Нуриева, использующая там фамилию своего бывшего мужа Ихсан, потратила почти £12 млн на две квартиры в ультраэлитном районе Ридженс-парка (сейчас их стоимость оценивается в два раза дороже). Общая площадь её объектов недвижимости составляет почти 700 м². Обе квартиры — многоуровневые и с видом на Ридженс-парк. Однако весной прошлого года Нуриева решила начать масштабную перепланировку, чтобы объединить обе квартиры в одну.
Перепланировку пришлось согласовывать с архитектурными властями, что позволило установить владельца этих дорогих объектов недвижимости.
«Маленький Казахстан» в Ридженс-парке
По соседству с Нуриевой-Ихсан квартиры приобрели основатели крупнейшей офшорной сети Казахстана Meridian Capital. Две квартиры принадлежат Евгению Фельду и его супруге Гульнаре Жокебаевой, еще две — Аскару Алшинбаеву и его жене Саиде, а три принадлежат их сыну Адилю.
Родственники, друзья, кошельки и партнеры Назарбаева вложили в недвижимость в Великобритании десятки, а возможно, и сотни миллионов фунтов.
Хотя они не попали в список Маргарет Ходж (кстати почему?), родственники Назарбаева — миллиардер Тимур Кулибаев и его жена Динара, Дарига Назарбаева, её сын Нурали и сестра Алия — в него включены. Также в списке значатся племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, осуждённый на родине за многомиллиардные хищения, и его однофамилец, бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев.
Кроме того, в поле зрения лейбористов попали Владимир Ким, чьи дочери владеют в Великобритании недвижимостью на сотни миллионов фунтов, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев, а также еще один любитель зарубежной недвижимости Александр Клебанов и его сын Яков. Всего в списке более десятка известных в Казахстане фамилий. Вероятно, в этом году некоторые из них окажутся в центре внимания органов финансового контроля и журналистов.
